股东大会时间相关 - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025/12/18[3] - 股东大会召开日期为2025年12月29日[5] - 现场会议于2025年12月29日14点召开[9] - 网络投票于2025年12月29日进行[9] 提案与股东相关 - 持股36.9%的成都城建12月17日提出临时提案[7] 议案相关 - 议案1至议案2已审议通过，内容已披露[12] - 议案2为特别决议议案[12]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年12月17日通讯召开[2] - 会议通知于2025年12月12日送达，5名监事全出席[2] - 会议由监事会主席霍志昌主持[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、免职务、修订章程及议事规则议案[3][4] - 免去霍志昌等3人职务[4] - 相关表决均5票同意，详见2025 - 043公告[4] 公告发布 - 公告于2025年12月18日发布[6]

会议信息 - 成都燃气第三届董事会第十七次会议于2025年12月17日通讯召开[2] - 会议通知于2025年12月12日以多种方式送达[2] - 应参会董事13人，实际参会13人[2] 议案决议 - 董事会全票通过取消公司监事会并修订《公司章程》[4] - 董事会全票通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[4] - 取消监事会等议案需提交股东大会审议[4]

公司治理动态 - 公司于2025年12月17日以通讯方式召开第三届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理变更登记的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：燃气销售占比85.23%，其他占比9.15%，入户安装占比5.62% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为87亿元 [1]

公司重大事项公告 - 公司发布关于召开2025年第三次临时股东大会的通知，会议将于2025年12月29日14点30分在成都市武侯区少陵路19号公司总部大楼现场召开，并同步进行网络投票 [2] - 股东大会将审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准 [6][20][26] - 公司董事会于2025年12月10日以通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了募投项目结项及召开临时股东大会两项议案，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权 [35][37][39] - 公司监事会于同日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了募投项目结项议案，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [43][45] 募投项目结项与资金安排 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币9.059661亿元，全部用于“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目” [21] - 截至2025年11月30日，该募投项目主体工程已基本建设完毕并达到预定可使用状态，公司决定对项目进行结项 [19][21] - 项目累计已使用募集资金5.732053亿元，募集资金专户节余资金（含利息收入）共计4.225404亿元，公司将把该笔节余资金永久补充流动资金用于日常生产经营 [19][22][28] - 节余资金中包含利息收入0.897796亿元，此外公司使用闲置募集资金进行结构性存款的未到期本金余额为4亿元 [22] 募投项目建设详情与节余原因 - 募投项目主要建设内容为新建长度约90公里的绕城高速高压燃气管道，实际完成管道贯通92.66公里，并完成了平桥门站建设、三河场调压站改扩建及13座阀室等配套设施 [23][24] - 项目建成后将有效提升储气能力和成都市天然气应急调峰能力，保障经营区域供气稳定，特别是强化中心城区冬季供气的安全性与可靠性 [24] - 募集资金产生节余的主要原因包括：预估待结算支付资金约1.3亿元、闲置资金现金管理获得利息收入、工艺方案优化节约成本、部分附属设施建设延期将用自有资金推进、以及施工管理增效降低建设成本 [24] 相关程序与机构意见 - 本次募投项目结项及资金使用安排已经公司董事会和监事会审议通过，保荐人中信建投证券对该事项出具了无异议的核查意见 [20][26][30][31] - 保荐人认为该事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形 [30] - 股东大会股权登记日定为2025年12月18日，现场会议登记时间为2025年12月26日 [10][39]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额9.289005亿元，净额9.059661亿元[2] - 截至2025年11月30日专户余额4.225404亿元[6] 募投项目进展 - 募投项目拟用募资9.059661亿元，已完成92.66公里贯通[4][11] - 截至2025年11月30日累计投入5.732053亿元[8] 后续计划 - 拟将节余资金及利息4.225404万元永久补充流动资金[14] - 需股东大会审议相关议案[16][20]

募集资金 - 首次公开发行股票募资总额9.289005亿元，净额9.059661亿元[4] - 截至2025年11月30日累计使用5.732053亿元[8] - 截至2025年11月30日资金节余4.225404亿元[8] 募投项目 - “成都市绕城高速项目”计划投资18.506791亿元，拟用募资9.059661亿元[7] - 计划新建约90.0公里管道，已完成92.66公里贯通[9] - 预估待结算支付金额约1.3亿元[12] 决策进展 - 2025年12月10日会议审议相关议案[15] - 董事会、监事会、保荐人同意结项及补充流动资金[17][18][19] - 议案尚需股东大会审议通过[16]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月29日14点30分在成都公司总部大楼2楼207会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月29日，各平台有不同投票时段[3] - 审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[5] 登记及联系信息 - 股权登记日为2025年12月18日[13] - 登记时间为12月26日，地点在公司董事会办公室[15] - 会议联系电话、传真、邮编及联系人公布[17]

会议情况 - 成都燃气第三届监事会第十次会议于2025年12月10日通讯召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名，由霍志昌主持[2] 审议事项 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决5票同意，0票反对，0票弃权[5] 公告信息 - 相关内容详见公告编号2025 - 039，日期为2025年12月11日[5][7]

会议信息 - 第三届董事会第十六次会议于2025年12月10日通讯召开[2] - 应参会董事13人，实际参会12人[2] 资金安排 - 董事会同意募投项目结项，将42,254.04万元节余资金及利息永久补充流动资金[3] 股东大会 - 同意于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会[4] - 股权登记日为2025年12月18日[4]