业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入527373.02万元，较上期增长约1.95%[5][172] - 2024年净利润518766707.42元，上期为556892383.41元[22][190] - 2024年末股东权益合计49.43亿元，较期初47.01亿元有所上升[19] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计34.98亿元，较期初36.61亿元有所下降[18] - 2024年末非流动资产合计46.10亿元，较期初45.38亿元有所上升[18] - 2024年末负债合计32.56亿元，较期初34.07亿元有所下降[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.5636529033亿元，上期为13.1439174325亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为21.4872750491亿元，上期为14.9302686204亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.0530647261亿元，上期为0.2381156186亿元[24] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将营业收入真实性和准确性、燃气管道类固定资产作为关键审计事项[5][8] 子公司持股情况 - 公司对成都成燃新创燃气有限公司等多家子公司直接持股比例为100%[197] - 公司对成都彭州蜀元液化天然气有限公司间接持股比例为60%[197] - 公司对成都燃气发展实业有限公司直接持股40.41%、间接持股20.20%[197] 项目情况 - 成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目预算数为18.5亿美元，期末余额为0.9248972711亿美元，工程累计投入占预算比例为80.16%[139] 预测数据 - 成都成燃华新燃气有限公司预测期2025 - 2029年收入增长率分别为1.4%、2.0%、1.5%、0.6%、0.5%，毛利率均为27.33%[149] - 成都成燃凯能燃气有限公司预测期2025 - 2029年收入增长率分别为41.36%、3.94%、3.16%、2.30%、1.62%，毛利率均为24.46%[149]

会议召开情况 - 2024年度召开董事会会议9次，7次通讯、2次现场结合通讯[5] - 2024年度召开董事会专门委员会会议13次，含审计5次等[5] - 2024年度召开独立董事专门会议2次、股东大会2次[5] 独立董事履职 - 2024年初前往成都燃气管网分公司实地考察[12] - 2024年6月与成都燃气法律合规部交流合规工作[12] - 2024年10月与公司高管研讨生产经营情况[12] - 2024年11月调研成都燃气未来使用PBB燃气巡检车要点[12] - 2025年将继续遵守规定履职，维护公司利益[22] 其他事项 - 2023年度日常关联交易执行及2024年度预计情况正常[15] - 继续聘任华信会计师事务所担任审计机构[18]

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次、专门委员会会议13次、独立董事专门会议2次、股东大会2次[4] - 独立董事出席各类会议无缺席或委托出席[4] 履职工作 - 独立董事召集主持薪酬与考核委员会会议1次，参加审计相关会议多次[6][8][9] - 2024年多次实地考察参股及下属公司[11][12] 人员情况 - 提名董事、聘任高管履职能力及程序合规[20] - 高管薪酬按考核结果发放符合规定[21] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次，含7次通讯、2次现场结合通讯[4] - 2024年召开董事会专门委员会会议13次[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次、股东大会2次[4] 审计相关 - 审计委员会与年报审计会计师事务所沟通见面会2次[8] - 审计委员会参加公司审计部4次季度工作汇报会[9] 人员与机构 - 继续聘任华信会计师事务所担任审计机构[17] - 提名董事、聘任高管履职能力与决策程序合规[19][20] 未来展望 - 2025年独立董事继续遵守规定履职[22]

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次，7次通讯、2次现场结合通讯[5] - 2024年召开董事会专门委员会会议13次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，股东大会2次[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年参会无缺席，与审计所沟通2次[5][9] - 2024年独立董事多次实地考察分公司及参股企业[12][13][14] 公司情况 - 公司财务信息真实准确完整[18] - 继续聘任华信会计师事务所，流程合规[20] 人员相关 - 高文具备担任副总经理（财务负责人）资格能力[21] - 提名董事、聘任高管履职能力及程序合规[22] - 高管薪酬符合考核和薪酬制度规定[24] 建议与展望 - 建议设立独立董事与管理层交流反馈机制[25] - 2025年独立董事继续履职维护权益[25]

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次，7次通讯、2次现场结合通讯[5] - 2024年召开董事会专门委员会会议13次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，股东大会2次[5] 独立董事履职 - 独立董事参加各委员会会议无缺席或委托出席[7] - 2024年4 - 10月多次实地考察参股及新公司[11][12] - 2024年4月参加氢能产业专项培训课[11] 其他事项 - 继续聘任华信会计师事务所担任审计机构[16] - 认为高文先生具备担任副总经理（财务负责人）资格[18] - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[22]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由5名董事组成，含3独2非独[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 2024年与年报会计师事务所召开2次沟通会[5] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过多项报告及聘任议案[2][3] 工作汇报 - 报告期内听取公司审计部4次季度工作汇报会[5] 财务报告评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实完整准确[6][7]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-015 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月18日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第七次会议并均审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事 1 成都燃气集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"、"公司"或"本 公司"）与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司 发展战略和生产经营的需要，与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执 行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定 价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务 状况、经营成果造成不利影响。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本 ...

业绩数据 - 2024年净利润为5.19亿元[29] - 2024年资产总额为81.99亿元[29] - 2024年年纳税总额为2.4亿元[29] - 2024年年营业收入为52.74亿元[32] - 2024年以888,890,000股为基数，每10股派现3元，合计派现266,667,000元，现金分红占2023年净利润比例为50.68%[86] 用户数据 - 2024年服务客户超356万户[32] - 积分会员注册数量达到83万个，兑换积分1796.2万分，积分发放总数2.2亿分[137][138] - 订单总数2128个，累计添加111.3万户，备注数达87.07万[138] 未来展望 - 2024年打造全员服务型企业，制定落实“五大专项提升方案”，细化分解措施43条[23] - 2024年推进“瓶改管”等非居用户开发及转化，拓展多元市场，培育一站式社区服务体验[24] - 2024年全面发力综合能源项目，扩大新业务市场份额，四大业态发展格局已现雏形[24] - 2024年聚焦多场景智能化建设，以科技创新加快落实企业数字化转型[25] - 2024年推进品牌战略，编制品牌白皮书，完成新LOGO注册及VI视觉系统升级[25] 业务运营 - 2024年年销售天然气18.03亿立方米[32] - 2024年管道总长度为7637.90千米[32] - 公司经营面积超2000平方公里，拥有燃气管线13053公里[33] - 已完成20处服务站选址、12处社区服务站入驻[132] - 在役储配气门站13座，地下管线7637.903公里，巡检巡查管网15.54万公里[154] - 阀井5514座，调压设备14580台，调压设施维保18214台·次，处置抢险急修8604次[157] - 公司完成天然气组分、硫化氢含量等检测共计549次，完成可疑气体乙烷组分检测320次，与参控股公司完成检测67次[160] - 公司对接气源下载点13个，完成6个门站、10余个高中压撬的过滤器更换及重要场站关键设备定检工作[162] 公司治理 - 股东大会召开2次，审议议案10项[57] - 董事会召开9次，审议议案38项[57] - 监事会由5名监事组成，报告期内召开5次，审议通过15项议案[80][81] - 发布定期报告4份[57] - 举办业绩说明会3场，回复上证e互动问题17个[88] 合规管理 - 组建95名合规官的保障队伍指导、监督业务单位合规运营[54] - 2024年对母及4家并表公司在2个领域5个维度开展合规管理有效性评价[94] - 合规管理有效性评价发现22项问题，提出15项整改建议[94] 安全与培训 - 反贪腐培训参与人次达2200人，总时长92小时，管理层人员人次250，总投入3.4万元[102] - 安全培训总时长96小时，参与人次21780人，覆盖率100%，演练次数64次[187] - 开展多层次、全覆盖安全培训和多形式燃气安全宣传活动[171] 环保与节能 - 温室气体排放总量为3367.61吨，综合能源消耗折标煤总量为1146.00吨标准煤，新能源业务产生新能源总量为17622万KWH，销售碳减排量为2.48万吨[194] - 2024年二氧化碳排放总量较2023年同比下降3.43%[197] - 协助减少使用煤炭2136.5万吨[198] - 协助减少排放二氧化碳约533万吨[198] - 协助减少排放污染物约23.5万吨[198]

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-018 成都燃气集团股份有限公司 会议地址：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动相结合 问题征集方式：投资者可在 2025 年 5 月 13 日前将关注的问题 预先发送至公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com），公司将在本次说明会 上就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期四）16:00-17:00 一、说明会类型 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年 年度报告、2025 年第一季度报告及相关公告。为增强与投资者的交 流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司 ...