会议基本信息 - 股东大会于2025年9月8日在成都市武侯区少陵路19号公司总部大楼2楼207会议室召开 [2] - 会议采用现场方式和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [2] - 会议由董事会召集 董事长王柄皓主持 [2] 出席情况 - 出席会议的董事13人全部在任并出席 监事5人全部在任并出席 [3] - 董事会秘书杨剑峰出席会议 其他未担任董事的高级管理人员4人和见证律师2人列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于拟更换会计师事务所的议案获得通过 为非累积投票议案且为非关联议案 [4] - 议案为普通决议事项 获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过 [4] 法律意见 - 本次股东大会由北京环球（成都）律师事务所律师唐晓风、刘臻见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及结果合法有效 [5]

股东大会信息 - 公司2025年8月23日公告召开2025年第二次临时股东大会[7] - 股东大会通知提前15日公告发出[8] - 网络投票时间2025年9月8日9:15 - 15:00，现场会议9月8日14:30召开[9][10] 参会情况 - 出席股东及代理人209人，代表股份723,014,583股，占比81.339%[11] - 现场6人代表720,125,776股，占比81.0140%；网络203人代表2,888,807股，占比0.325%[11] 议案表决 - 《关于拟更换会计师事务所的议案》，同意722,870,983股，占比99.9801%[15] - 反对44,300股，占比0.0061%；弃权99,300股，占比0.0138%[15] 会议结果 - 股东大会召集、召开程序合规，表决结果合法有效[17][18]

股东大会信息 - 2025年9月8日在成都公司总部大楼召开股东大会[5] - 出席股东和代理人209人，持股723,014,583股，占比81.3390%[4] 投票情况 - A股股东同意票数722,870,983，比例99.9801%[8] - A股股东反对票数44,300，比例0.0061%[8] - A股股东弃权票数99,300，比例0.0138%[8] 人员出席 - 公司13位在任董事、5位在任监事全部出席会议[9]

燃气板块整体表现 - 9月4日燃气板块较上一交易日上涨0.13% 当日上证指数下跌1.25% 深证成指下跌2.83% [1] 领涨个股表现 - 长春燃气收盘价5.49元 涨幅5.78% 成交量38.39万手 成交额2.07亿元 [1] - 成都燃气收盘价10.92元 涨幅2.54% 成交量13.25万手 成交额1.42亿元 [1] - 特瑞斯收盘价14.03元 涨幅2.11% 成交量1.47万手 成交额2051.64万元 [1] - 新疆火炬收盘价20.96元 涨幅1.50% 成交量5.27万手 成交额1.11亿元 [1] - 美能能源收盘价12.50元 涨幅1.46% 成交量3.56万手 成交额4423.11万元 [1] 下跌个股表现 - 胜利股份收盘价3.76元 跌幅1.83% 成交量83.89万手 成交额3.16亿元 [2] - 新奧股份收盘价18.17元 跌幅1.20% 成交量7.37万手 成交额1.34亿元 [2] - 凯添燃气收盘价13.54元 跌幅0.95% 成交量5.37万手 成交额7353.71万元 [2] 资金流向情况 - 燃气板块主力资金净流入250.38万元 游资资金净流出8953.47万元 散户资金净流入8703.09万元 [2] - 九丰能源主力净流入5852.99万元 占比12.45% 游资净流出2982.19万元 占比6.35% [3] - 成都燃气主力净流入924.72万元 占比6.50% 游资净流入392.53万元 占比2.76% [3] - 长春燃气主力净流入233.48万元 占比1.13% 游资净流出814.30万元 占比3.93% [3]

审计机构相关 - 公司2024年度审计机构服务任期届满[12] - 2025年7月开展2025及2026年年报审计机构招标，编号E23001620250702FW0002[12] - 拟聘任天职国际为2025年度审计机构，情况于8月23日公告[12] 会议相关 - 2025年9月8日14时30分在成都燃气总部大楼开会[10] - 会议审议《关于拟更换会计师事务所的议案》[10]

燃气板块市场表现 - 燃气板块整体上涨0.83%，领涨个股为中泰股份，涨幅达12.13% [1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点 [1] - 成交量最活跃个股为中泰股份（55.75万手）和胜利股份（39.62万手） [1] 个股涨跌及交易数据 - 中泰股份收盘价18.58元，成交额10.47亿元，涨幅居板块首位 [1] - 九丰能源涨幅2.52%至28.91元，成交额3.23亿元 [1] - 特瑞斯涨幅2.46%至13.77元，成交额1815.86万元 [1] - 胜利股份、美能能源等5只个股涨幅介于1.26%-1.66% [1] - 洪通燃气、长春燃气涨幅不足1%，成交额分别为1.24亿元和6740.04万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.89亿元，游资资金净流入7763.58万元 [3] - 散户资金净流入1.11亿元，显示散户资金呈净买入状态 [3]

董事会及监事会会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 全体13名董事出席并审议通过8项议案 [5][6][7] - 第三届监事会第八次会议于同日以通讯方式召开 全体5名监事出席并审议通过4项议案 [25][26][27] - 两次会议均临时增加《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 [5][25] 半年度报告及财务数据 - 董事会及监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 确认报告真实准确完整反映公司上半年经营状况 [8][26] - 2025年上半年使用募集资金173.07万元 截至6月30日累计使用募集资金5.68亿元 [36][40] - 截至2025年6月30日募集资金结余金额为3.38亿元（剔除利息收入） [36] 募集资金管理 - 募集资金存放于专户并签订三方监管协议 严格执行专款专用规定 [38] - 2025年6月20日使用3.7亿元募集资金办理结构性存款 期限94天 预期收益率1.10%-2.36% [39][48] - 公司可使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理 授权期限12个月 [42][43] 会计师事务所变更 - 拟将年审机构由四川华信变更为天职国际 因公开招标后天职国际综合排名第一 [50][62] - 天职国际2024年审计业务收入19.38亿元 证券业务收入9.12亿元 审计154家上市公司 [52][54] - 2025年度审计费用合计90万元（年报审计65万元 内控审计25万元） 需提交股东大会审议 [60][65] 现金管理计划 - 董事会批准使用不超过10亿元自有资金进行现金管理（不含定期存款及大额存单） [18][67] - 授权期限36个月 投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型产品 [70][71] - 资金来源为闲置自有资金 由总经理决策实施 预计提高资金使用效率及收益 [69][76] 重大活动安排 - 计划向2025年世界运动会捐赠2万吨碳减排量 市场价值26万元 [15] - 2025年第二次临时股东大会定于9月8日召开 审议会计师事务所变更议案 [20][82] - 将于9月11日召开半年度业绩说明会 董事长及总经理等高管参会 [98][99]

现金管理额度审批 - 公司董事会及监事会于2025年8月22日审议通过使用自有资金进行现金管理额度的议案 [1] - 现金管理额度为每年最高不超过人民币10亿元 资金来源为闲置自有资金且不包含定期存款及大额存单 [1] - 授权有效期为董事会审议通过之日起36个月内 实施方式由总经理负责决策及产品选择 [1] 现金管理产品要求 - 资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险性低且保本的产品 且不得用于质押 [1] - 需选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构 遵守审慎投资原则 [2] - 独立董事和监事会有权对现金管理情况进行定期或不定期检查 必要时可聘请专业机构审计 [2] 信息披露与程序合规 - 公司将在定期报告中披露现金管理产品的办理及损益情况 若单笔或累计收益达到披露标准将及时公告 [1] - 该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审批 已按规定履行相关审批程序 [4] - 具体决议文件可查阅公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议决议 [4] 现金管理影响分析 - 现金管理在确保不影响正常经营的前提下实施 有利于提高自有资金使用效率和整体收益 [3] - 通过适度适时的现金管理可降低财务成本 提升公司整体业绩水平 [3] - 该举措旨在为公司和股东谋取更多投资回报 且不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4]

公司现金管理决议 - 公司于2025年8月22日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议 [1] - 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 [1] - 每年使用最高不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理（不包含定期存款及大额存单） [1] 授权安排与审批权限 - 授权有效期自董事会审议通过之日起三十六个月内有效 [1] - 该事项在公司董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审批 [1]

财务表现 - 2025年半年度营业收入达28.25亿元 同比增长3.68% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元 同比增长0.91% [2] 经营数据 - 营业收入实现2,824,620,434.51元 [2] - 净利润实现276,454,574.47元 [2] （注：原文未涉及行业相关内容 故行业章节省略）