会议信息 - 成都燃气第三届董事会第八次会议于2024年11月25日通讯召开[2] - 应参会董事13人，实际参会13人[2] 选举结果 - 选举王礼全为第三届董事会副董事长，13票同意[3] - 选举王礼全为第三届董事会战略委员会委员，13票同意[4]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-033 成都燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,964,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 81.4459 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股 份有限公司（以下简称"公司"）总部大楼 2 楼 207 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次 会 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日召开，采取现场与网络投票结合方式[10][11] - 出席股东及代理人219人，代表股份723,964,443股，占比81.4459%[12] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年年报审计会计师事务所的议案》，同意占比99.9238%[16] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意占比99.9221%[18] - 中小投资者对该议案同意占比84.1199%[19][20]

成都燃气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 1 成都燃气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | 2 议案一：关于聘任 2024 年年报审计会计师事务所的议案. 8 议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案.. 9 成都燃气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成 都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相 关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气" 或"公司"）特制定 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-030 成都燃气集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气股份有限公司（ 以下简称"成都燃气"或"公司"）为深 入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提 高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所关于"提 质增效重回报"专项行动的倡议，积极践行"以投资者为本"的理念， 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过 了《关于成都燃气 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，具 体内容如下： 一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力 公司紧密围绕"强安全、炼思维、促变革、大发展"的年度管理主 题，坚定执行"一干两支，上下延伸"战略路径，推动组织变革，探索 战略转型，着力市场挖潜，充分激发各业务单元的创新活力，持续形 成内部管理与经营发展的双向驱动，有 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为1,082,422,647.43元，同比增长8.61%[2] - 2024年前三季度营业收入为3,357,105,349.53元，同比增长1.58%[26] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为145,929,238.93元，同比增长45.99%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为140,030,415.98元，同比增长48.32%[2] - 2024年第三季度净利润为437,532,686.55元，同比下降3.8%[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为419,887,456.67元，同比下降4.3%[17] - 2024年前三季度净利润为441,438,606.05元，同比下降0.27%[27] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.16元，同比增长45.99%[3] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.16元，同比增长45.99%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.47元，同比下降4.1%[18] 资产 - 2024年第三季度末总资产为8,439,334,590.00元，同比增长4.08%[3] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为4,599,319,059.30元，同比增长3.78%[3] - 公司总资产从2023年12月31日的8,108,124,235.66元增加到2024年9月30日的8,439,334,590.00元[11] - 流动资产从2023年12月31日的3,498,195,614.91元增加到2024年9月30日的3,906,292,856.32元[11] - 货币资金从2023年12月31日的2,505,338,961.92元增加到2024年9月30日的2,900,007,860.28元[11] - 交易性金融资产从2023年12月31日的491,355,472.22元减少到2024年9月30日的400,316,666.67元[11] - 应收账款从2023年12月31日的126,172,632.57元减少到2024年9月30日的65,070,096.57元[11] - 预付款项从2023年12月31日的272,868,876.15元增加到2024年9月30日的368,814,204.11元[11] - 存货从2023年12月31日的65,983,861.95元增加到2024年9月30日的123,222,430.16元[11] - 流动资产合计为3,451,272,321.40元，相比去年同期的3,102,333,669.87元有所增加[23] - 非流动资产合计为4,145,638,137.35元，相比去年同期的4,206,325,929.93元有所减少[23] - 资产总计为7,596,910,458.75元，相比去年同期的7,308,659,599.80元有所增加[23] 负债 - 流动负债从2023年12月31日的3,178,009,337.73元增加到2024年9月30日的3,351,625,188.26元[12] - 应付账款从2023年12月31日的1,201,149,226.61元增加到2024年9月30日的1,208,683,567.31元[12] - 合同负债从2023年12月31日的1,118,201,356.98元增加到2024年9月30日的1,529,015,949.79元[12] - 流动负债合计为3,016,120,043.39元，相比去年同期的2,903,786,703.66元有所增加[24] - 非流动负债合计为182,955,047.45元，相比去年同期的191,775,596.40元有所减少[24] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为326,172,996.71元，同比下降32.37%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4,826,894,602.18元，同比增长6.2%[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,758,323,745.54元，同比增长6.0%[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3,242,915,195.36元，同比增长23.3%[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为484,962,327.97元，同比增长1.0%[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为151,706,118.23元，同比下降10.0%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为721,777,441.13元，相比去年同期的1,108,885,199.07元有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-441,275,645.14元，相比去年同期的-705,521,798.85元有所改善[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-288,135,747.73元，与去年同期的-290,069,225.93元基本持平[21] - 期末现金及现金等价物余额为479,470,961.89元，相比期初的487,104,913.63元有所减少[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为631,451,989.49元，同比下降37.93%[28] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-331,595,106.13元，同比下降47.26%[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-269,027,084.40元，同比下降0.21%[29] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为30,829,798.96元，同比下降74.78%[29] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,109,139,515.50元，同比增长5.25%[28] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,935,005,126.34元，同比增长24.39%[28] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为392,576,923.78元，同比增长3.74%[28] - 2024年前三季度支付的各项税费为109,055,724.22元，同比下降19.12%[28] 其他财务指标 - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为3.23%，同比增加0.89个百分点[3] - 2024年第三季度非经常性损益项目合计金额为5,898,822.95元[5] - 2024年第三季度营业总成本为3,364,458,107.39元，同比增长3.5%[1] - 2024年第三季度营业利润为501,122,246.13元，同比下降2.9%[1]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-032 成都燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）11:00-12:00； （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者提问预征集：投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱(cdgasdb@cdgas.com)进行提问。 一、说明会类型 公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司《2024 年第三季度报告》及相关公告。为增强与投资者 的交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）11:00-12:00 以网络互动方式召开 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-028 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第 三届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、电话、 邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本 次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都 燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经审核，监事会就公司《2024 年第三季度报告》发表意见如下： 1．公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、规范 ...

成都燃气集团股份有限公司董事会 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-029 成都燃气集团股份有限公司 关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气 集团股份有限公司章程》的规定，经成都燃气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届 董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选王礼全先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交股东大会审议。殷小 军先生不再担任公司董事、副董事长、战略委员会委员职务。 特此公告。 附件：王礼全先生简历 2024 年 10 月 30 日 1 附件： 王礼全先生简历 王礼全先生，中共党员，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，大学本科学历。王礼全先生现任成都燃气集 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-031 成都燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）总部大楼 2 楼 207 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券 ...