会议出席情况 - 出席会议股东和代理人143人[4] - 出席股东持表决权股份724,645,491股，占比81.5225%[4] - 11位董事、5位监事全部出席会议[9] 议案投票情况 - 补选非独立董事议案，A股同意票723,542,591，占99.8478%[10] - 5%以下股东对补选议案同意票3,438,553，占75.7148%[13]

会议信息 - 2025年1月16日14时在成都燃气总部大楼召开会议[12] - 投票方式为现场与网络投票结合[12] 议案审议 - 审议补选公司第三届董事会非独立董事议案[12] - 同意补选邵晓峰为候选人[16]

董事会会议 - 第三届董事会第十次会议于2024年12月31日通讯召开，11位董事参会[2] 人事变动 - 补选邵晓峰为非独立董事候选人，刘军不再任董事[3][4] - 聘任曾涛、刘军和郭诚为副总经理，青倩等三人离职[5] 报告与会议安排 - 同意《依法治企与合规管理2024年度工作报告》[6] - 同意于2025年1月16日召开临时股东大会，股权登记日为1月9日[6][7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家 明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司 管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事 项由公司财务部负责组织实施，本授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审批。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 1 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号 ...

进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-038 成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家 明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司 管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事 项由公司财务部负责组织实施，本授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在公司董事 ...

成都燃气集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 19 日采用通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日 以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公 司监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-037 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 2024 年 12 月 20 日 监事会认为 ...

资金募集 - 公司首次公开发行募集资金总额9.289005亿元，净额9.059661亿元[1] 存款收益 - 2024年6月20日4.1亿存款到期获息642.56万元[2] - 9月20日4.2亿存款到期获息311.27万元[3] - 12月20日4亿存款预计获息288.17万元[3] 资金规划 - 拟用不超4.2亿闲置募集资金现金管理12个月[5] - 现金管理收益优先补足募投项目和补充流动资金[10]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-036 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 19 日采用通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召 集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集 团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，使 ...

公司业绩与增长点 - 本季度销气量、接驳和改造工程项目收入及综合能源项目收入较同期有所增加 [3] - 公司持续以现金分红回馈股东，未来将继续坚持稳健的经营策略，努力提升盈利能力和现金流状况 [4] 投资者关系管理 - 公司已制定相关管理制度，高度重视投资者关系管理 [3] - 在上市后建立和完善了投资者关系管理制度体系，认真履行信息披露义务 [4] - 通过电话、邮件、传真等渠道和上证e互动平台回复投资者关心的问题，积极举办业绩说明会等专项活动 [4] 股价与市场表现 - 二级市场股价表现除受公司基本面影响外，还受到投资者偏好、市场预期等多方面因素影响 [3] - 公司提醒投资者理性看待股价波动并注意二级市场投资风险 [3] 未来发展与沟通 - 公司将继续加强与投资者的沟通和交流，及时按规定披露公司的经营动态和分红信息 [4] - 董事长王柄皓先生在业绩说明会最后进行了答谢致辞 [4]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-035 成都燃气集团股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第三届 董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《成都燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定， 公司董事会同意选举王礼全先生公司第三届董事会副董事长，并选举 其为公司第三届董事会战略委员会委员，任期均自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王礼全先生的简历详见附 件。 特此公告。 附件：王礼全先生简历 成都燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 1 王礼全先生，中共党员，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，大学本科学历。王礼全先生现任成都燃气集团股份有限 公司副董事长、总经理，历任 ...