业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入527373.02万元，较上期增长约1.95%[5][172] - 2024年净利润518766707.42元，上期为556892383.41元[22][190] - 2024年末股东权益合计49.43亿元，较期初47.01亿元有所上升[19] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计34.98亿元，较期初36.61亿元有所下降[18] - 2024年末非流动资产合计46.10亿元，较期初45.38亿元有所上升[18] - 2024年末负债合计32.56亿元，较期初34.07亿元有所下降[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.5636529033亿元，上期为13.1439174325亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为21.4872750491亿元，上期为14.9302686204亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.0530647261亿元，上期为0.2381156186亿元[24] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将营业收入真实性和准确性、燃气管道类固定资产作为关键审计事项[5][8] 子公司持股情况 - 公司对成都成燃新创燃气有限公司等多家子公司直接持股比例为100%[197] - 公司对成都彭州蜀元液化天然气有限公司间接持股比例为60%[197] - 公司对成都燃气发展实业有限公司直接持股40.41%、间接持股20.20%[197] 项目情况 - 成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目预算数为18.5亿美元，期末余额为0.9248972711亿美元，工程累计投入占预算比例为80.16%[139] 预测数据 - 成都成燃华新燃气有限公司预测期2025 - 2029年收入增长率分别为1.4%、2.0%、1.5%、0.6%、0.5%，毛利率均为27.33%[149] - 成都成燃凯能燃气有限公司预测期2025 - 2029年收入增长率分别为41.36%、3.94%、3.16%、2.30%、1.62%，毛利率均为24.46%[149]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募集资金9.289005亿元，净额9.059661亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.665719亿元，2024年度使用5015.05万元[2][3][5] - 截至2024年12月31日，募集资金结余33939.42元（剔除利息收入），闲置未到期本金余额4.1亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1179.74万元[7][8] 资金使用与管理 - 2019年底公司以自筹资金对募投项目先行投入2.927803亿元[9] - 2024年底公司无闲置募集资金补充流动资金及超募资金相关情况[10][11] - 2023 - 2024年多次用闲置募集资金现金管理，如2024年12月20日4.1亿90天存款[13][21][22] - 2025年3月20日到期的4.1亿存款获利息收益246万[15] 项目进度与展望 - 截至2024年12月31日投资进度为62.54%[21] - 公司拟延长项目建设期至2025年末[21]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次，含7次通讯、2次现场结合通讯[4] - 2024年召开董事会专门委员会会议13次[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次、股东大会2次[4] 审计相关 - 审计委员会与年报审计会计师事务所沟通见面会2次[8] - 审计委员会参加公司审计部4次季度工作汇报会[9] 人员与机构 - 继续聘任华信会计师事务所担任审计机构[17] - 提名董事、聘任高管履职能力与决策程序合规[19][20] 未来展望 - 2025年独立董事继续遵守规定履职[22]

成都燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 陈浩文 作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职 过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况、专业背景及兼职情况 本人陈浩文，男，1971 年 6 月出生，中共党员，硕士研 究生学历，律师。曾任四川华西集团省建六公司团委副书记、 法律顾问室副主任，四川正大律师事务所律师，四川九益律 师事务所主任。现任北京金诚同达（成都）律师事务所高级 合伙人、党支部书记。 （二）独立性的情况 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,我自身及直系亲属、主要社会关系 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次，7次通讯、2次现场结合通讯[5] - 2024年召开董事会专门委员会会议13次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，股东大会2次[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年参会无缺席，与审计所沟通2次[5][9] - 2024年独立董事多次实地考察分公司及参股企业[12][13][14] 公司情况 - 公司财务信息真实准确完整[18] - 继续聘任华信会计师事务所，流程合规[20] 人员相关 - 高文具备担任副总经理（财务负责人）资格能力[21] - 提名董事、聘任高管履职能力及程序合规[22] - 高管薪酬符合考核和薪酬制度规定[24] 建议与展望 - 建议设立独立董事与管理层交流反馈机制[25] - 2025年独立董事继续履职维护权益[25]

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次，7次通讯、2次现场结合通讯[5] - 2024年召开董事会专门委员会会议13次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，股东大会2次[5] 独立董事履职 - 独立董事参加各委员会会议无缺席或委托出席[7] - 2024年4 - 10月多次实地考察参股及新公司[11][12] - 2024年4月参加氢能产业专项培训课[11] 其他事项 - 继续聘任华信会计师事务所担任审计机构[16] - 认为高文先生具备担任副总经理（财务负责人）资格[18] - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[22]

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次、专门委员会会议13次、独立董事专门会议2次、股东大会2次[4] - 独立董事出席各类会议无缺席或委托出席[4] 履职工作 - 独立董事召集主持薪酬与考核委员会会议1次，参加审计相关会议多次[6][8][9] - 2024年多次实地考察参股及下属公司[11][12] 人员情况 - 提名董事、聘任高管履职能力及程序合规[20] - 高管薪酬按考核结果发放符合规定[21] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[22]

公司代码：603053 公司简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都燃气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-018 成都燃气集团股份有限公司 会议地址：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动相结合 问题征集方式：投资者可在 2025 年 5 月 13 日前将关注的问题 预先发送至公司邮箱（cdgasdb@cdgas.com），公司将在本次说明会 上就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期四）16:00-17:00 一、说明会类型 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年 年度报告、2025 年第一季度报告及相关公告。为增强与投资者的交 流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司 ...

关于成都燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 川华信专(2025) 第 0361 号 目录: 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：成都燃气集团股份有限公司 审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85560449 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 邮编: 610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn 成都燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告 1、关于成都燃气集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 2、成都燃气集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 出身带来。 成都燃气集团股份有限公司 专项审核报告 关于成都燃气集团股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他 ...