成都燃气集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603053 公司简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 225 成都燃气集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人王柄皓、主管会计工作负责人高文及会计机构负责人（会计主管人员）张屏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本为准）为基数，向全体股东每10股派 发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，需要依托客观条件不发生重大变 化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 ...

一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场会 议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书 面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-012 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会严格按照中国证券监督 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 32800.00 | 36.90 | 不变 | | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 28800.00 | 32.40 | 不变 | | 港华燃气投资有限公司 | 10400.00 | 11.70 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 376.05 | 0.42 | 220.00 | | 黄星顺 | 208.63 | 0.23 | -57.74 | | 夏顺东 | 201.55 | 0.23 | 2.65 | | 李贵国 | 193.18 | 0.22 | -4.54 | | 阿拉丁能源集团有限公司 | 193.06 | 0.22 | 不变 | | 李少思 | 162.16 | 0.18 | 新进 | | 杨益涛 | 145.60 | 0.16 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 | 241.77 | 0.27 | 退出 | | 张玉成 | 138.73 | 0. ...

文章核心观点 3月25日晚间成都燃气宣布董秘郭诚因工作调整辞职并继续任副总经理，董事会同意聘任杨剑峰为新任董秘，公司自2019年12月上市后已三度更换董秘 [1][2] 董秘更换情况 - 2021年10月时任董秘熊莉娜以“工作变动”为由辞职，不再担任公司任何职务，职工董事、工会主席青倩短暂代行董秘职责 [2] - 2022年1月青倩转正为董秘，12月初以“工作调整”为由辞职，公司聘任郭诚为董秘 [2] - 2024年3月25日晚间郭诚因工作调整申请辞去董秘职务，继续担任副总经理，公司聘任杨剑峰为新任董秘 [1] 新任董秘情况 - 杨剑峰出生于1974年8月，历任成都市煤气总公司管网所会计等多个职务，具备履行上市公司董秘职责的专业知识、工作经验和管理能力，已通过董秘任职培训，任职资格经上交所审核无异议 [1] - 成都燃气持有空港燃气45%股权，去年5月杨剑峰曾作为空港燃气负责人签下燃气服务承诺书，空港燃气曾收到燃气费用疑问、办事效率问题等投诉，公司回应和解决问题较积极 [1] 董秘选任规则 - 据招股书公司当时董秘由控股股东成都城投集团推荐后董事会选任 [2]

人事变动 - 郭诚因工作调整辞去董事会秘书职务，继续任副总经理[2] - 第三届董事会第十二次会议审议通过聘任杨剑峰为董事会秘书[2] - 杨剑峰任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 杨剑峰1974年8月出生，大学本科学历[7] - 杨剑峰历任成都市煤气总公司管网所会计等职务[7]

会议信息 - 成都燃气第三届董事会第十二次会议于2025年3月25日通讯召开，12位董事全部参会[2] 人事任免 - 董事会同意聘任杨剑峰为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[3] - 董事会同意杨剑峰兼任公司首席合规官，任期至第三届董事会任期届满[5] 议案表决 - 《关于聘任董事会秘书的议案》12票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于高级管理人员兼任首席合规官的议案》12票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金管理 - 公司可使用不超4.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年12月20日续存4.1亿元结构性存款，预期收益率1.05%-2.40%[3] - 2025年3月20日4.1亿元结构性存款到期获利息246万元[3] - 2025年3月20日以3.9亿元闲置募集资金进行结构性存款[4] 产品信息 - 本次结构性存款收益区间1.05%-2.30%，期限92天，6月20日到期[5] 其他情况 - 公司与成都银行无关联关系[5] - 闲置资金现金管理不影响日常经营可获回报[6] - 公司将加强投资风险控制和监督[7] - 截至公告日，结构性存款未到期余额3.9亿元[8]

会议情况 - 成都燃气第三届董事会第十一次会议于2025年2月12日通讯召开[2] - 应参会董事12人，实际参会12人[2] - 同意豁免本次临时董事会会议提前五日通知义务[3] 组织架构 - 组织架构由15个部室、4个分公司优化为16个部室、4个分公司[4] 人员选举 - 选举邵晓峰为第三届董事会战略委员会委员至任期届满[4] 议案表决 - 三项议案表决均12票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

营业收入与利润 - 公司2024年营业总收入为524,326.39万元，同比增长1.36%[3] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为48,512.40万元，同比下降7.79%[3] - 公司2024年营业利润为58,297.33万元，同比下降6.85%[3] - 公司2024年利润总额为60,327.44万元，同比下降6.66%[5] 天然气销售 - 公司2024年天然气销售量为18.03亿立方米，同比增长6.36%[5] - 公司2024年天然气销售收入为448,679.64万元，同比增长3.29%[5] 财务指标 - 公司2024年加权平均净资产收益率为10.68%，同比下降1.73个百分点[3] - 公司2024年总资产为834,435.57万元，同比增长2.91%[3] - 公司2024年归属于上市公司股东的所有者权益为467,002.80万元，同比增长5.37%[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会于2024年12月31日召集[7] - 2025年1月1日公告召开通知，提前15日发通知，股权登记日为1月9日[8] - 现场会议于1月16日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00 [9][10] 出席情况 - 出席股东及代理人共143人，代表股份724,645,491股，占比81.5225% [11] - 现场6人，代表股份720,139,038股，占比81.0155% [11] - 网络投票137人，代表股份4,506,53股，占比0.507% [11] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意723,542,591股，占比99.8478% [15] - 反对1,087,000股，占比0.15% [15] - 弃权15,900股，占比0.0022% [15] 选举结果 - 邵晓峰当选第三届董事会非独立董事[17]