公司基本信息 - 公司于2019年12月17日在上海证券交易所上市，注册资本88889万元[11] - 已发行股份数为88889万股，均为人民币普通股[18] 股东信息 - 成都城建投资持股41%，华润燃气持股36%，港华燃气持股13%，成都城市燃气工会持股10%[17][18] - 2018年1月工会代持的8000万股还原至1334名自然人股东[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[19] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[23] - 公司收购股份后按不同情形有注销或转让期限要求[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 公司治理结构 - 党委每届任期5年，领导班子7人，设书记、副书记、纪委书记[35] - 董事会由13名董事组成，含5名独立董事、1名职工代表董事[118] - 设总经理1名，副总经理6名，总工程师1名，董事会秘书1名，工会主席1名[146] 股东权利与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同股同权[41] - 股东享有股利分配、表决等权利，需依认购股份缴纳股款等[42][47] 重大事项决策 - 关联交易、重大资产买卖、担保等超一定比例需股东会决议[56][59][60] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[62] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[158] - 现金分红条件满足时，每年现金分配利润不少于可分配利润的20%[166] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[191][192][194] - 公司出现解散事由应公示，董事应在15日内组成清算组清算[198][200]

公司治理结构调整 - 2025年12月17日召开会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理变更登记等议案[1] - 拟免去霍志昌、赵青海、白宏磊先生监事职务，《监事会议事规则》同步废止[2] - 股东大会审议通过前，第三届监事会仍履行监督职能[3] 股东与股份 - 成都城建投资管理集团等四家发起人认购股份合计80,000，持股比例100%[11] - 公司已发行股份数为8.8889亿股，均为人民币普通股[9] - 公司工会将8000万股代持股份还原至自然人股东持有[9] 党委与纪委 - 公司党委和纪委每届任期五年，党委领导班子7人[11][25] - 公司党委是法人治理结构有机部分，发挥领导作用[11] - 纳入管理费用的党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入年度预算[12] 股东权益与合规 - 股东可依持股份额获股利等利益分配，查阅复制资料需提供持股证明[12][13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[13][14] - 公司依据法律法规等进行合规管理，防控合规风险[12] 股东会相关 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[9] - 多种情形需召开临时股东会，如董事人数不足等[16] - 股东会会议可现场、网络、电子通信方式召开，需聘请律师出具法律意见[17] 董事相关 - 董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名，职工代表董事一名[29] - 董事任期三年可连选连任，辞职需提交书面报告[24][86] - 独立董事应维护公司整体利益和中小股东合法权益，行使职权需经全体独立董事过半数同意[28][90] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为剩余股利，优先采用现金分红[34] - 满足条件下，公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[35] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[36] 公司合并与减资 - 公司与持股百分之九十以上子公司合并等特定情况可不经股东会决议[38] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[38] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[39] 审计与内控 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构负责内部控制评价[37] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[37] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构应积极配合[37]

股东大会时间相关 - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025/12/18[3] - 股东大会召开日期为2025年12月29日[5] - 现场会议于2025年12月29日14点召开[9] - 网络投票于2025年12月29日进行[9] 提案与股东相关 - 持股36.9%的成都城建12月17日提出临时提案[7] 议案相关 - 议案1至议案2已审议通过，内容已披露[12] - 议案2为特别决议议案[12]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年12月17日通讯召开[2] - 会议通知于2025年12月12日送达，5名监事全出席[2] - 会议由监事会主席霍志昌主持[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、免职务、修订章程及议事规则议案[3][4] - 免去霍志昌等3人职务[4] - 相关表决均5票同意，详见2025 - 043公告[4] 公告发布 - 公告于2025年12月18日发布[6]

会议信息 - 成都燃气第三届董事会第十七次会议于2025年12月17日通讯召开[2] - 会议通知于2025年12月12日以多种方式送达[2] - 应参会董事13人，实际参会13人[2] 议案决议 - 董事会全票通过取消公司监事会并修订《公司章程》[4] - 董事会全票通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[4] - 取消监事会等议案需提交股东大会审议[4]

公司治理动态 - 公司于2025年12月17日以通讯方式召开第三届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理变更登记的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：燃气销售占比85.23%，其他占比9.15%，入户安装占比5.62% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为87亿元 [1]

公司重大事项公告 - 公司发布关于召开2025年第三次临时股东大会的通知，会议将于2025年12月29日14点30分在成都市武侯区少陵路19号公司总部大楼现场召开，并同步进行网络投票 [2] - 股东大会将审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准 [6][20][26] - 公司董事会于2025年12月10日以通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了募投项目结项及召开临时股东大会两项议案，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权 [35][37][39] - 公司监事会于同日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了募投项目结项议案，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [43][45] 募投项目结项与资金安排 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币9.059661亿元，全部用于“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目” [21] - 截至2025年11月30日，该募投项目主体工程已基本建设完毕并达到预定可使用状态，公司决定对项目进行结项 [19][21] - 项目累计已使用募集资金5.732053亿元，募集资金专户节余资金（含利息收入）共计4.225404亿元，公司将把该笔节余资金永久补充流动资金用于日常生产经营 [19][22][28] - 节余资金中包含利息收入0.897796亿元，此外公司使用闲置募集资金进行结构性存款的未到期本金余额为4亿元 [22] 募投项目建设详情与节余原因 - 募投项目主要建设内容为新建长度约90公里的绕城高速高压燃气管道，实际完成管道贯通92.66公里，并完成了平桥门站建设、三河场调压站改扩建及13座阀室等配套设施 [23][24] - 项目建成后将有效提升储气能力和成都市天然气应急调峰能力，保障经营区域供气稳定，特别是强化中心城区冬季供气的安全性与可靠性 [24] - 募集资金产生节余的主要原因包括：预估待结算支付资金约1.3亿元、闲置资金现金管理获得利息收入、工艺方案优化节约成本、部分附属设施建设延期将用自有资金推进、以及施工管理增效降低建设成本 [24] 相关程序与机构意见 - 本次募投项目结项及资金使用安排已经公司董事会和监事会审议通过，保荐人中信建投证券对该事项出具了无异议的核查意见 [20][26][30][31] - 保荐人认为该事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形 [30] - 股东大会股权登记日定为2025年12月18日，现场会议登记时间为2025年12月26日 [10][39]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额9.289005亿元，净额9.059661亿元[2] - 截至2025年11月30日专户余额4.225404亿元[6] 募投项目进展 - 募投项目拟用募资9.059661亿元，已完成92.66公里贯通[4][11] - 截至2025年11月30日累计投入5.732053亿元[8] 后续计划 - 拟将节余资金及利息4.225404万元永久补充流动资金[14] - 需股东大会审议相关议案[16][20]

募集资金 - 首次公开发行股票募资总额9.289005亿元，净额9.059661亿元[4] - 截至2025年11月30日累计使用5.732053亿元[8] - 截至2025年11月30日资金节余4.225404亿元[8] 募投项目 - “成都市绕城高速项目”计划投资18.506791亿元，拟用募资9.059661亿元[7] - 计划新建约90.0公里管道，已完成92.66公里贯通[9] - 预估待结算支付金额约1.3亿元[12] 决策进展 - 2025年12月10日会议审议相关议案[15] - 董事会、监事会、保荐人同意结项及补充流动资金[17][18][19] - 议案尚需股东大会审议通过[16]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月29日14点30分在成都公司总部大楼2楼207会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月29日，各平台有不同投票时段[3] - 审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[5] 登记及联系信息 - 股权登记日为2025年12月18日[13] - 登记时间为12月26日，地点在公司董事会办公室[15] - 会议联系电话、传真、邮编及联系人公布[17]