证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-022 成都燃气集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"） 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年年报审计会计师事务所的 议案》，同意聘请四川华信为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提 请股东大会审议。现就相关内容公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"四川华信"） （2）成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 （5）首席合伙人： ...

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额9.289005亿元，净额9.059661亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用5.457568亿元，上半年用0.293353亿元[2] - 截至2024年6月30日，结余3.602093亿元，未到期结构性存款4.2亿元[2] - 截至2024年6月30日，活期存款账户余额1709.87万元[5] 资金使用计划 - 拟用不超3亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[7] - 2024年8月16日相关会议审议通过补流议案[8][9] - 保荐人对补流事项无异议[10]

成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到副总经理冯玲女士的书面辞职报告。因工作调整，冯玲女士申请辞 去公司副总经理职务，冯玲女士的辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司及董事会对冯玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-017 成都燃气集团股份有限公司 关于变更公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 附件：高文先生简历 成都燃气集团股份有限公司董事会 高文先生简历 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会及 审计委员会审查通过，公司于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第 四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任高文 先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。高文先生具备履行上市公司副总经理职责 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-016 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审查通过。具体 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成 都燃气集团股份有限公司关于变更公司副总经理的公告》（公告编号： 2024-017）。 三、备查文件 1、成都燃气第三届董事会第四次会议决议 2、成都燃气第三届董事会提名委员会第二次会议决议 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次 会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开程序符合《 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-015 成都燃气集团股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.300 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 放日 | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开[10] - 召集时间为2024年4月19日，通知于4月20日公告[7] - 股权登记日为2024年5月6日[8] 出席情况 - 出席股东及代理人9人，代表股份725,403,697股，占比81.6078%[11] - 现场出席6人，代表股份720,139,038股，占比81.0155%[11] - 网络投票3人，代表股份5,264,659股，占比0.5923%[11] 议案表决 - 各议案多为同意725,402,897股，占比99.9998%，反对800股，占比0.0002%[15][17][20] - 补选监事议案同意723,557,166股，占比99.7454%，反对1,846,531股，占比0.2546%[36][37] - 中小投资者多为同意5,283,859股，占比99.9848%，反对800股，占比0.0152%[25][28] 结果情况 - 各议案均获股东大会审议通过[25][28] - 表决程序符合规定，结果合法有效[38][39]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-013 成都燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 725,402,897 | 99.9998 | 800 | 0.0002 | 0 | 0.0000 | 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 725,403,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为16.94亿元人民币，同比增长8.67%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为16.94亿元人民币，同比增长8.67%[14] - 公司2024年第一季度营业收入为15.41亿元人民币，同比增长8.72%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元人民币，同比增长2.49%[4] - 公司2024年第一季度净利润为198,822,235.55元，同比增长1.89%[15] - 归属于母公司股东的净利润为195,805,473.91元，同比增长2.49%[15] - 公司2024年第一季度净利润为1.91亿元人民币，同比增长3.6%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5873.18万元人民币，同比下降69.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为58,731,779.96元，同比下降69.86%[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8198.41万元人民币，同比下降58.13%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为51,250,241.72元，去年同期为-239,644,648.64元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.24亿元人民币，同比大幅改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-510,818.13元，较去年同期减少360,261.63元[24] 资产与负债 - 总资产为80.63亿元人民币，同比下降0.56%[4] - 公司2024年第一季度资产总计为72.68亿元人民币，同比增长0.55%[20] - 公司2024年第一季度负债合计为28.55亿元人民币，同比增长8.43%[20] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为44.14亿元人民币，同比增长4.76%[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.40亿元人民币，同比增长4.68%[4] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为21,461人[7] - 前10名股东中，成都城建投资管理集团有限责任公司持股36.90%，华润燃气投资（中国）有限公司持股32.40%[8] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为14.92亿元人民币，同比增长10.95%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为29.95万元人民币，同比下降91.15%[21] 货币资金与应收账款 - 公司2024年第一季度货币资金为26.03亿元人民币，同比增长3.89%[11] - 公司2024年第一季度应收账款为1.07亿元人民币，同比下降15.02%[11] - 公司2024年第一季度货币资金为2,310,098,293.67元，同比增长5.99%[19] - 期末现金及现金等价物余额为572,764,555.32元，同比增长37.24%[18] - 期末现金及现金等价物余额为449,627,872.56元，较期初增加205,772,307.48元[24] - 期初现金及现金等价物余额为243,855,565.08元，较去年同期减少3,525,156.89元[24] 存货与固定资产 - 公司2024年第一季度存货为8891.75万元人民币，同比增长34.77%[11] - 公司2024年第一季度固定资产为31.25亿元人民币，同比下降1.36%[12] - 公司2024年第一季度固定资产为2,510,342,068.28元，同比下降1.72%[19] 应付账款与合同负债 - 公司2024年第一季度应付账款为11.44亿元人民币，同比下降4.78%[12] - 公司2024年第一季度应付账款为9.60亿元人民币，同比下降4.25%[20] - 公司2024年第一季度合同负债为8.71亿元人民币，同比下降2.78%[20] 未分配利润与每股收益 - 公司2024年第一季度未分配利润为19.63亿元人民币，同比增长11.08%[13] - 基本每股收益为0.22元人民币，同比增长2.49%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.22元，同比增长4.76%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为434.36万元人民币[6] 销售与购买现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,906,002,041.45元，同比增长5.05%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,527,563,493.76元，同比增长21.98%[17]

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都燃气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2024)第 0402 号 目录: 1、募集资金存放与使用情况鉴证报告 2、成都燃气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.voo 募集资 金存放与实际使用情况的鉴证报告 成都燃气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都燃气集团股份有限公司（以下简称成都燃气》管理层编制 的《成都燃气集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴 证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供成都燃气2023年度报告披露之目的使 ...

业绩总结 - 会计师事务所于2024年4月19日签发川华信审(2024)第0018号无保留意见审计报告[4] - 成都统建城市建设开发有限公司2023年期初应收账款72,979.20万元，年度发生额525,663.60万元，偿还额598,642.80万元[11] - 成都市干道建设指挥部2023年期初应收账款7,257.06万元，年度发生额150,530.53万元，偿还额150,047.53万元，期末余额7,740.06万元[11] - 成都城投远大建筑科技有限公司2023年期初应收账款161,118.53万元，年度发生额79,472.39万元，偿还额240,590.92万元[11] - 总计其他应收款期初金额为19,133,405.39元，本期增加金额为25,234,405.23元，期末金额为29,036,029.31元，本期减少金额为15,331,781.31元[15]