审计委员会构成 - 成员由5名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[4] 会议安排 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[7] - 每年须至少召开四次定期会议，每季度至少一次，会前五天通知全体委员[16] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16] 决议规则 - 会议决议须经全体委员过半数通过[24] - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 职责与监督 - 职责包括审阅财务报告、评估内部控制有效性等[7] - 监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作[8] 其他规定 - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于十年[19] - 会议通过的审议意见书面提交董事会[20] - 出席人员对会议事项有保密义务[20] - 委员有利害关系时应披露并回避表决[22] - 会议在不计有利害关系委员法定人数下审议议案[23] - 委员有权查阅公司相关资料，可向高管质询[25] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[25] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[28]

第一章 总则 成都燃气集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 成都燃气集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《成 都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 经理人员是指总经理、党委书记、党委副书记、纪委书记、副总经理、总工程师、 工会主席、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集 ...

成都城建投资管理集团有限责任公司 成都燃气集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人成都城建投资管理集团有限责任公司,现提名李华清 为成都燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 等情况。被提名人已书面同意出任成都燃气集团股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与成都燃气 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料,被提名人已承诺在 本次提名后,参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-026 成都燃气集团股份有限公司 关于非职工董事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届董事会任期已于 2023 年 9 月 25 日届满，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《成都燃气集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》（公告编号：2023-020）。根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举工作。 公司第三届董事会由 13 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独 立董事 5 名，职工代表董事 1 名。经提名委员会审查后，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》，同意选举王柄皓先 生、殷小军先生、周昕先生、 ...

财务表现 - 经营活动产生的现金流量净额变动较大，同比增长64.12%，主要系应付票据和合同负债较去年同期有所增加 [1] - 公司营业收入较上年同期增长16.59%，主要由于供气范围内商业用户、工业用户及转供用户销气量较去年同期有所增长 [2] 业务发展 - 综合服务业务规模达1.60亿元，通过拓展业务类型如燃热厨电业务、安居业务、暖居业务等实现增长 [1] - 公司持续推动LNG、充电桩、氢能等在交通领域的应用，加快构建绿色出行交通体系 [2] - 公司与重庆燃气合资设立特种设备检测公司，注册资本1000万元，双方各出资500万元，股权比例为50%:50% [2] 战略布局 - 公司着力拓展市场，大力发展综合服务业务 [1] - 在巩固现有经营区域的基础上，不断拓展竞争区域，做好分布式能源、节能改造、合同能源管理业务 [2] - 公司围绕成都周边物流运输市场的用气需求布局车用能源站，开拓交通能源市场，谋划现有场站转型 [2] 公司治理 - 公司高管执行任期制和契约化考核，考核结果与薪酬挂钩 [2] 市场表现 - 公司近期股价走势与燃气行业平均走势总体趋于一致，未出现显著异常波动情形 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入996,588,333.47元，同比增长16.59%；年初至报告期末营业收入3,704,113,352.26元，同比增长8.35%[4] - 2023年前三季度公司营业收入33.05亿元，较2022年同期的30.47亿元增长8.45%[41] - 年初至报告期末营业总收入37.04亿元，同比增加2.85亿元，增幅8.35%[48] - 2023年前三季度营业总收入37.04亿美元，较2022年同期的34.19亿美元增长8.34%[53] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润99,959,872.57元，同比下降0.53%；年初至报告期末为438,554,814.98元，同比增长2.84%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,410,745.76元，同比增长6.05%；年初至报告期末为421,084,083.95元，同比增长8.25%[4] - 2023年前三季度净利润为454741690.99元，2022年同期为437330846.42元[33] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，同比增加0.12亿元，增幅2.84%[48] - 2023年前三季度净利润为4.43亿元，2022年同期为3.74亿元[64] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,086户[9] - 成都城建投资管理集团有限责任公司持股328,000,000股，持股比例36.90%；华润燃气投资（中国）有限公司持股288,000,000股，持股比例32.40%；港华燃气投资有限公司持股104,000,000股，持股比例11.70%[9] - 香港中央结算有限公司等前10名股东持股数量分别为4444416股、3174600股等[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,108,885,199.07元，同比增长64.12%[20] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为64.12%，主要系应付票据和合同负债较去年同期有所增加[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4488457782.92元，2022年同期为4029113691.50元[35] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为4545547924.91元，2022年同期为4085052024.84元[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额11.09亿美元，较2022年的6.76亿美元增长64.79%[58] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-7.06亿美元，较2022年的-2.80亿美元亏损扩大152.01%[58] - 2023年筹资活动现金流出小计2900.69万美元，较2022年的2829.70万美元增长2.49%[58] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.17亿元，2022年同期为5.75亿元[66] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.25亿元，2022年同期为 - 3.42亿元[66] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.70亿元，2022年同期为 - 2.70亿元[67] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.04亿元，2022年同期为34.65亿元[66] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为6.44亿元，2022年同期为6.00亿元[66] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，年初至报告期末为0.49元/股，同比增长2.84%[20] - 2023年前三季度基本每股收益为0.49元/股，2022年同期为0.48元/股[34] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，2022年同期均为0.42元/股[44] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.33%，较上期减少0.16个百分点；年初至报告期末为10.24%，较上期减少0.33个百分点[20] 资产情况 - 本报告期末总资产7,923,377,635.38元，较上年度末增长10.06%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,342,115,509.73元，较上年度末增长4.56%[20] - 2023年9月30日流动负债合计3083350450.47元，2022年同期为2540754291.44元[29] - 2023年9月30日非流动负债合计234541940.47元，2022年同期为241744271.26元[29] - 2023年9月30日负债合计3317892390.94元，2022年同期为2782498562.70元[29] - 2023年前三季度公司资产总计71.19亿元，较2022年同期的64.48亿元增长10.40%[40] - 2023年前三季度公司负债合计30.01亿元，较2022年同期的25.19亿元增长19.14%[40] - 2023年前三季度公司所有者权益合计41.18亿元，较2022年同期的39.29亿元增长4.79%[41] - 2023年资产总计79.23亿美元，较2022年的71.99亿美元增长9.92%[50] - 2023年应付票据2.15亿美元，较2022年的0.92亿美元增长133.63%[50] - 2023年合同负债11.12亿美元，较2022年的7.64亿美元增长45.55%[50] - 2023年长期股权投资4.54亿美元，较2022年的4.22亿美元增长7.49%[50] - 2023年固定资产30.15亿美元，较2022年的29.15亿美元增长3.43%[50] - 2023年9月30日流动资产合计29.07亿元，2022年12月31日为22.95亿元[59] - 2023年9月30日非流动资产中固定资产为24.38亿元，2022年12月31日为23.24亿元[59] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润为516121265.81元，2022年同期为472429663.94元[33] - 2023年第三季度营业利润为4.96亿元，2022年同期为4.22亿元[64] 资产处置收益情况 - 2023年第三季度资产处置收益为1.13万元，2022年同期为 - 11.08万元[64] 业务规模及合作情况 - 年初至报告期末公司天然气各类用户数达344万户，销气量13.28亿立方米，同比增加0.50亿立方米，增幅3.89%[48] - 年初至报告期末综合服务业务规模1.60亿元[48] - 2023年8月公司拟与重庆燃气合资设立特种设备检测公司，注册资本1000万元，双方各出资500万元，股权比例50%:50%[48] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本32.51亿美元，较2022年同期的29.98亿美元增长8.43%[53]

会议信息 - 2023年第三季度业绩说明会定于2023年11月13日13:00 - 14:00召开[3][4] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 网络互动平台地址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5] 参会人员 - 参加业绩说明会人员包括董事长王柄皓等[5] 提问相关 - 投资者可在2023年11月6日至11月10日16:00前预征集提问[2][6] - 预征集提问方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱(cdgasdb@cdgas.com) [2][6] 参与方式 - 投资者可在2023年11月13日13:00 - 14:00在线参与业绩说明会[6] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室，电话028 - 87059930，邮箱cdgasdb@cdgas.com [7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心网站查看情况及内容[7] - 公司将通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目发布活动记录[7]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-021 成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司依据相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定 编制的《2023 年第三季度报告》，报告内容公允地反映了公司 2023 年 7-9 月的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主 持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《成都燃气 ...

第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-022 成都燃气第二届监事会第十七次会议决议。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名， 本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和 《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》， 真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-020 成都燃气集团股份有限公司 2023 年 9 月 23 日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影 响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会原定于 2023 年 9 月 25 日任期届满。鉴于公司第三届董事会及 第三届监事会换届选举工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监 事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进 行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成 员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按 照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。 1 ...