本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-006 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月12日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

本季度转股情况： 本季度（即自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间）"台 21 转债" 转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 120 股。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况： 截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 253,000 元"台 21 转债"已转换为公司 股票，累计转股数为 15,148 股，占其转股前公司总股本的 0.0017%。 未转股可转债情况： 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"台 21 转债"金额为 599,747,000 元，占其发行总量的 99.96%。 | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 一、可转债发行上市概况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-001 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/22 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 505.60 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.57% | | | 累计已回购金额 | 5,006.14 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股 | 元/股~10.40 | 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公 司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司 A 股 ...

关联交易情况 - 2024年度日常关联交易预计9676.31万元，1 - 11月实际13261.89万元，执行预计15915.30万元[7] - 2025年度日常关联交易预计额度33811.31万元，2024年度执行预计15876.31万元[9] - 2024年向浙江英瑞特采购商品预计3000万元，1 - 11月实际5573.36万元，执行预计7000万元[5] - 2024年向嘉兴市庆联出售商品预计100万元，1 - 11月实际1552.98万元，执行预计1900万元[7] - 2025年预计向浙江英瑞特采购商品16500万元，2024年执行预计7000万元[8] - 2025年预计向沈卫平控制企业出售商品8000万元，2024年执行预计6300万元[8] - 2025年预计接受江苏中纺联服务45万元，2024年执行预计30万元[9] 子公司经营数据 - 平顶山市锦华新材料2024年1 - 9月营收21680.19万元，净利润197.88万元[11][12] - 嘉兴市华亚织造2024年1 - 9月营收7377.81万元，净利润159.42万元[12][13] - 嘉兴市庆联新材料2024年1 - 9月营收19124.44万元，净利润 - 94.70万元[13][14] - 江苏中纺联检验2024年1 - 9月营收3079.29万元，净利润958.93万元[14][15] - 苏州欧纺联科技2024年1 - 9月营收173.47万元，净利润 - 112.62万元[15][16] - 浙江英瑞特再生材料2024年1 - 9月营收634.43万元，净利润 - 272.75万元[16][17] - 江苏合超新材料2024年1 - 9月营收209.85万元，净利润 - 10.40万元[17][18]

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-100 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结 合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生 主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议： 1、关于与公司实际控制人及其关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 关联董事沈卫锋 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议2024年12月25日通知、27日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易执行及2025年度预计议案[3] 表决结果 - 各关联方相关议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] 股权情况 - 吴江福华织造持有江苏合超新材料49%股份[4] - 浙江嘉华特种尼龙持有浙江英瑞特再生材料30%股份[4]

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"）于 2021 年 12 月 29 日发行的可转换公司债券（以下简称"台 21 转债"）将于 2024 年 12 月 30 日（原付息日 2024 年 12 月 29 日为休息日，顺延至下一交易日）开 始支付自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日期间的利息。根据公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的 规定，现将有关事项公告如下： 8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 12 月 28 日。 一、本期债券的基本情况 ...

可转债情况 - 2021年12月29日公开发行60万手总额6亿可转换债券，期限6年[4] - “台21转债”票面利率逐年递增，2022年1月21日挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格16.87元/股，多次调整至16.44元/股[4][5] 修正情况 - 2024年触发修正条款，本次及未来半年不修正[3][7] - 2025年6月16日起再触发，董事会再决定[3][7][8]

担保情况 - 公司为嘉华尼龙（江苏）本次担保10300万元，截至披露日担保余额165300万元[2] - 截至披露日，公司为下属子公司及子公司间担保余额464000万元，占2023年度经审计净资产104.26%[3] - 2024年度公司提供担保总额度不超60亿元，授权有效期至2024年年度股东大会召开日[5] 嘉华尼龙（江苏）情况 - 嘉华尼龙（江苏）注册资本62631.58万元，台华新材（江苏）持股95.80%[6] - 2023年12月31日总资产171246.67万元，净资产62818.01万元[6] - 2024年9月30日总资产196267.87万元，净资产72004.65万元[6] - 2023年度营收57231.16万元，净利润304.66万元[6] - 2024年1 - 9月营收146390.44万元，净利润9134.97万元[6] 担保协议 - 保证责任最高限额10300万元，担保方式为连带责任保证[7] - 保证期间自单笔授信业务主合同签订起至债务履行期限届满日后三年[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月22日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000 - 10000万元[2][3] 回购进展 - 累计回购股数505.60万股，占比0.57%[2][4] - 累计回购金额5006.14万元[2][4] - 实际回购价8.83 - 10.40元/股[2][4] 价格调整 - 原回购价不超13.93元/股，2024年6月6日起调为不超13.77元/股[3][4] 其他 - 2024年11月未实施股份回购[4] - 公告日期为2024年12月3日[7]