公司股权激励计划进展 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已达成 可解除限售股票数量为1,428,900股 占总股本比例0.16% [1][5][7] - 本次符合解除限售条件的激励对象共30人 包括副总经理 财务总监 董事会秘书及27名核心骨干 [1][8][9] - 限制性股票首次授予登记完成日期为2024年8月9日 第一个限售期于2025年8月9日届满 [5] 解除限售条件达成情况 - 公司未出现财务报告被出具否定意见 未合规利润分配或法律禁止实施股权激励等情形 [6] - 激励对象均未出现被监管机构认定为不适当人选 重大违法违规行为或不符合任职资格等情况 [6][7] - 公司层面业绩考核达标 2024年扣非净利润剔除股份支付费用后较2023年实现增长 或营业收入增长率达15% [7] - 30名激励对象2024年度绩效考核结果均为优秀 个人解除限售系数达100% [7][9] 解除限售具体安排 - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票比例33% [5][7][9] - 副总经理丁忠华可解除限售75,900股 财务总监李增华82,500股 董事会秘书栾承连82,500股 [9] - 27名核心骨干合计可解除限售1,188,000股 所有激励对象剩余未解除限售股票合计2,901,100股 [9] 审批程序与合规性 - 2025年8月13日公司第五届董事会第二十次会议及监事会第十六次会议审议通过解除限售议案 [1][5] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均确认解除限售条件成就且符合相关规定 [8][10] - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书 确认本次解除限售程序合法合规 [10]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 应到监事3人全部出席 由监事会主席吴建明主持[1] 限制性股票解除限售决议 - 审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案 涉及30名激励对象 解除限售股票数量为1,428,900股[1] - 监事会确认解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 不存在损害公司及股东利益情形[1] 限制性股票回购价格调整 - 因2024年年度权益分派实施 将限制性股票回购价格从5.27元/股调整为5.02元/股 调整范围包括首次授予和暂缓授予部分[2] - 价格调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 审议程序合法有效[2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 决议获全票通过[1][2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 地点为公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过专人送达及电话通知方式发出 [1] - 应到董事9人全部出席 监事及部分高管列席会议 由董事长施清岛主持 [1] 限制性股票激励计划解除限售 - 审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告编号2025-060 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] 限制性股票回购价格调整 - 审议通过2024年限制性股票激励计划回购价格调整议案 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告编号2025-061 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2]

限制性股票激励计划解除限售 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已达成 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [1] - 30名激励对象符合解除限售条件 对应解除限售股票数量为1,428,900股 [1] 限制性股票回购价格调整 - 因2024年年度权益分派实施 将首次授予和暂缓授予回购价格从5.27元/股调整为5.02元/股 [1] - 回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 已履行必要审议程序 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月13日在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室召开 [1] - 会议由董事会召集且董事长施清岛主持 议程符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席人员包括公司董事、监事及董事会秘书 普通股股东和恢复表决权的优先股股东参与表决 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以592,657,702同意票（99.8883%）通过 反对票594,911（0.1002%） 弃权票67,679（0.0115%）[1] - 涉及5%以下股东表决的补选独立董事议案获高比例通过 具体票数未披露但程序合法有效 [1] - 表决结果经北京市竞天公诚律师事务所范瑞林、张圣琦律师鉴证 确认程序及结果符合法律法规 [1] 文件及法律合规性 - 股东大会决议文件由与会董事及记录人签字并加盖董事会印章 [2] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 确认召集、出席及表决程序合法 [1][2] - 公告内容经董事会保证真实性 无虚假记载或重大遗漏 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月28日审议通过召开股东大会议案 并于2025年7月29日在指定媒体发布公告 [2] - 公告载明股东大会类型 届次 召集人 投票方式 会议时间地点 网络投票安排及股权登记日等详细信息 [2] - 股东大会于公告载明的地点和日期如期召开 召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程规定 [2][3] 出席会议人员构成 - 出席现场会议股东代表7名（代表8名股东） 持有表决权股份590,398,194股 占总股本66.3151% [3] - 通过网络投票股东代表175名 持有表决权股份2,922,098股 占总股本0.3282% [3] - 中小投资者股东代表176名（代表176名股东） 持有表决权股份2,922,198股 占总股本0.3282% [3] - 公司董事 监事 董事会秘书出席会议 部分高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [3][4] 议案表决结果 - 唯一审议议案《关于补选独立董事的议案》获得通过 同意票592,657,702股 占比99.8883% [4] - 反对票594,911股 占比0.1002% 弃权票67,679股 占比0.0115% [4] - 中小投资者表决结果：同意票2,259,608股（77.3256%） 反对票594,911股（20.3583%） 弃权票67,679股（2.3160%） [5] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为2025年8月13日9:15-15:00 [4] 法律合规性结论 - 股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程规定 召集人为公司董事会 [4] - 会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均被认定为合法有效 [5]

公司治理动态 - 公司董事会审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案 [1] - 公司董事会审议通过2024年限制性股票激励计划回购价格调整议案 [1]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月13日召开第五届董事会第二十次会议审议通过限制性股票激励计划回购价格调整议案 [1] - 因2024年年度利润分配方案实施完毕 根据规定对2024年限制性股票激励计划回购价格进行相应调整 [1] - 将首次授予和暂缓授予回购价格由5.27元/股下调至5.02元/股 每股下调0.25元 调整幅度为4.74% [1]

公司治理变动 - 台华新材于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》 [2]

公司治理动态 - 台华新材第五届监事会第十六次会议于8月13日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》 [2]