第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和浙江台华新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务安全，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》和其他相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特 制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 对外担保实行统一管理，公司对外担保必须经董事会或者股东会审 议。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属企业以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押及其他方式的担保。 浙江台华新材料集团股份有限公司 对外担保管理办法 第五条 公司为控股子公司及控股子公司之间担保视同对外担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保及控 股子公司之间担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第六条 不得以公司财产为个人债务担保。 第二章 担保的原则 第一节 担保的 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《浙江台华 新材料集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），公司设立董事长职位， 为促进公司健康稳定发展、完善公司法人治理结构和明确董事长权责，特制定本 细则。 第二章 董事长任职 第二条 公司设董事长 1 名，由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产 生和罢免。董事长任期三年，可连选连任。公司董事会按法定程序决定董事长的 选任或罢免。 第三条 董事长应当具备下列任职条件： （一）具有丰富的经营管理企业实践经验，能够正确分析、判断国内外宏观 经济形势和市场发展趋势，有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责； （二）有较强的沟通、协调能力，善于协调董事会、经营班子之间的关系， 有较强的组织实施股东会和董事会决议的能力； （三）熟悉并能遵守经济法、上市公司运作法规和《公司章程》； （六）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证券监督管理 委员会（以下称"中国证监会"）确定为市场禁入者并且尚未被解除的人员不得 担任公司 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程 度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。 第四条 公司实际控制人、控股股东不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务 ...

董事会提名委员会实施细则 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会下设提名委员会，对董事会负责,向董事会报告工作，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 提名委员会设主任委员一名，负责召集和主持提名委员会会议，主任委员不能 或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致， ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江台华新材料集团股份有限公司（以下称"公司"）内幕 信息登记管理制度，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规定要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第四条 本制度适用于公司以及公司下属各部门、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： 发生可能对公司的股票交易价格产生较 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善 治理结构，实现公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司投资者关系管理工作指引》 （以下简称《工作指引》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | 浙江台华新材料集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，经浙江省商务厅浙商务资函[2011]191 号文批准，由台 华特种纺织（嘉兴）有限公司整体变更发起设立的外商投资股份有限公司；在浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9133000072527923XB。 第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,760 万股并于 2017 年 9 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江台华新材料集团股份有限公司 英文全称：Zhejiang Taihua N ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 关联交易管理办法 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本办法适用于公司、 公司控股子公司。 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第二章 关联方的认定和报备 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为保证浙江台华新材料集团股份有限公司（以下称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 报告义务人对所报告信息的真实性、准确性、完整性承担责任。 第五条 本制度所称"重大信息内部报告义务人"包括： （一）公司及下属公司的董事、监事（如有）、高级管理人员、各部门负责 1 人； （二）公司下属公司的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事（如有）、高级管理人员； 第一条 为加强浙江台华新材料集团股份有限公司（以下称"公司"）的重 大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构及公司控股股东和持股 5%以上的主要股东的信息收集和管理，确保公司及时、真实、准确、完整地获取 并披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》以及其他相关法律、法规、规章和《浙江台华新材料集团股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）及《浙江台华新材料集团股份有限公司信息 披露管理办法》（以下称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司具体情 况，制定本制度 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下称"公司"）为完善公司法 人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范 性文件及《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证券监督管理 委员会（以下称"中国证监会"）确 ...