股东大会基本情况 - 公司于2025年10月27日在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 本次会议由公司董事会召集，董事长施清岛先生主持，会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事、3名监事均出席会议，董事会秘书出席会议，全部高级管理人员列席会议 [3][5] 议案审议与表决结果 - 会议审议了关于全资子公司受让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案，该议案获得表决通过 [4] - 本次会议无否决议案，所有议案均获通过，且议案对中小投资者进行了单独计票 [4] - 出席会议的股东资格、表决程序及结果均被见证律师认定为合法有效 [6] 法律意见与文件备案 - 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师张圣琦、路璐见证 [6] - 见证律师事务所出具法律意见书，认为大会召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [6] - 经鉴证的法律意见书及经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议作为报备文件 [7]

2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-079 浙江台华新材料集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉 华特种尼龙有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 485,989,505 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.1004 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持并完成了全部 议程。会议召集及召开程序符合《公 ...

关于浙江台华新材料集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江台华新材料集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种 尼龙有限公司会议室召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《浙江台华新材料集 团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等 事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第五届董事会第二十二次会议决议、第五届监事会第十八次会 议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、本次股东大会 的会议资料等，同时听取了公司及相关人员就有关事 ...

公司运营与政府关系 - 公司及子公司与地方政府保持密切沟通，充分利用当地政策和资源 [1] - 地方政府在项目建设和科技创新等方面给予公司诸多支持 [1] 公司财务状况与融资 - 公司现金流状况良好 [1] - 公司银行授信额度充足，能满足日常经营和项目建设需要 [1] - 公司将积极拓展融资渠道 [1]

公司战略与业务聚焦 - 公司自成立以来始终聚焦主营业务发展，深耕锦纶产业链 [1] - 公司结合主营业务经营情况及行业发展趋势，致力于锦纶技术创新 [1] - 公司积极拓展锦纶在新材料领域的应用场景 [1] 未来发展布局 - 公司密切跟踪前沿新材料与新技术的发展动态，以培育新的利润增长点 [1] - 公司旨在为股东创造长期价值 [1]

浙江台华新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二五年十月 目录 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案：关于全资子公司受让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案 6 | 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向工作人员办理 签到手续，并请按规定出示相关证件和文件，经验证后领取会议资料，方可出席 会议。 2 浙江台华新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则： 一、本次股东大会设立会务组，由董事会办公室负责有关程序方面的事宜。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 要求在股 ...

行业投资评级 - 行业评级为增持，并维持该评级 [4] 核心观点 - 重视新消费领域的估值切换逻辑，运动品牌第三季度经营表现平稳 [1] - 持续关注新消费高景气赛道，认为潮玩板块具备优质供给创造需求、乘方式扩张商业模式及强劲增长势头的特点 [6] - 建议关注中国消费供应链出海加速背景下的投资机会，包括无纺布制造和包装领域 [6] 市场表现总结 - 报告期内（2025/10/13-2025/10/17），上证指数下跌1.47%，深证成指下跌4.99% [6][11] - 轻工制造指数下跌2.22%，在28个申万行业中排名第13；纺织服装指数下跌0.31%，排名第5 [6][11] - 轻工制造细分板块中，家居用品下跌1.12%，造纸下跌2.59%，文娱用品下跌2.62%，包装印刷下跌3.28% [6][11] - 纺织服装细分板块中，饰品上涨1.44%，服装家纺上涨0.41%，纺织制造下跌2.73% [6][11] 新消费与潮玩板块 - 泡泡玛特即将发布第三季度运营情况，近期开启新一轮主力产品周期，叠加年末旺季，第四季度业绩持续性较强 [6] - 建议关注泡泡玛特、小黄鸭德盈、晨光股份、创源股份等公司，同时关注实丰文化、广博股份、华立科技 [6] - 量子之歌预计其2026财年潮玩收入将达到7.5-8亿元 [6] 品牌服饰与运动品牌 - 运动品牌第三季度运营数据延续第二季度表现，361度主品牌线下/童装线下/电商流水分别同比增长约10%/10%/20% [6] - 特步主品牌2025年第三季度全渠道流水同比低单位数增长，零售折扣7-7.5折，渠道存货周转4-4.5个月；索康尼全渠道流水同比增长20%以上 [6] - 建议关注海澜之家、安踏体育、李宁、361度、波司登等功能性鞋服公司，以及罗莱家纺、富安娜等家纺龙头 [6] 消费供应链出海 - 全球一次性卫材面层材料升级趋势下，建议关注无纺布制造出海机会，重点提及延江股份 [6] - 包装作为消费供应链重要配套，需求爆发及出海高门槛带来量价齐升机会，关注美盈森、裕同科技 [6] 其他细分行业观点 - 宠物用品领域建议关注源飞宠物，其代工业务和国内OBM业务均有增长潜力 [6] - 纺织制造领域重点推荐晶苑国际，建议关注华利集团、新澳股份、申洲国际等 [6] - 家居板块推荐软体龙头喜临门、顾家家居，定制板块推荐索菲亚、欧派家居等 [6] - 反内卷背景下建议关注造纸行业及锦纶赛道机会，造纸行业推荐太阳纸业，锦纶领域关注台华新材、华鼎股份 [6] 行业重点数据跟踪 - 2025年1-8月，商品房销售面积累计同比下滑4.7% [8][53] - 2025年1-8月，家具类社会零售总额同比增长22% [8][70] - 2025年1-8月，服装类社会零售总额同比增长2.2% [8][74]

担保事项概述 - 公司全资孙公司台华织造（江苏）和台华染整（江苏）分别向中国工商银行嘉兴秀洲支行申请3,500万元人民币综合授信额度 [1] - 公司为上述两项授信分别签署《最高额保证合同》，提供连带责任保证担保 [1] - 本次担保总额为7,000万元人民币 [1] 内部授权与决策程序 - 公司2025年度担保计划已获董事会和股东大会批准，年度担保总额度不超过70亿元人民币 [3][12] - 本次担保事项在年度授权额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议 [3][12] - 本次担保系在已授权额度内进行调剂，分别调剂至两家孙公司各3,500万元额度 [4] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证 [7][9] - 保证范围广泛，涵盖主债权本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用等 [7][9] - 保证期间根据主合同类型有所不同，主要为相关债务期限届满之次日起三年 [8][10] 累计担保情况 - 截至公告日，公司为控股子公司及子公司之间担保余额为448,698.11万元，占2024年末经审计净资产的88.77% [12] - 控股子公司为公司担保余额为30,000万元，占2024年末经审计净资产的5.94% [12] - 公告称上述担保无逾期情况 [12]

担保情况总结 - 截至公告披露日，公司为控股子公司以及控股子公司之间担保余额为448,698.11万元 [1] - 控股子公司为公司担保余额为30,000万元 [1] - 上述担保无逾期情况 [1] 担保比例分析 - 公司为控股子公司及子公司间担保余额占上市公司2024年度经审计净资产的88.77% [1] - 控股子公司为公司担保余额占上市公司2024年度经审计净资产的5.94% [1]

担保额度 - 2025年度公司及控股子公司担保总额度不超70亿元[4][14] - 公司为控股子公司及控股子公司之间担保额不超61.8亿元[14] - 控股子公司为公司担保额不超8.2亿元[14] 担保余额 - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额478698.11万元，占最近一期经审计净资产的94.70%[3] - 截至公告披露日，公司为控股子公司及控股子公司之间担保余额448698.11万元，占2024年度经审计净资产的88.77%[15] - 控股子公司为公司担保余额30000万元，占比5.94%[15] 子公司情况 - 台华织造（江苏）2025年6月30日资产总额41543.94万元，负债总额30372.76万元，净利润 -693.54万元[6] - 台华染整（江苏）2025年6月30日资产总额46337.83万元，负债总额32852.66万元，净利润 -1201.43万元[8] 担保调整 - 公司为台华织造（江苏）和台华染整（江苏）分别增加3500万元担保，实际担保余额分别为13500万元和43500万元[2][5] 担保相关 - 公司为台华织造（江苏）的担保方式为连带责任保证[9] - 若主合同为借款等不同类型合同，保证期间为相关期限届满次日起三年[10][11] - 本次担保系满足子公司资金需求，符合公司战略，风险可控[13]