证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-001 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/22 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 505.60 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.57% | | | 累计已回购金额 | 5,006.14 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股 | 元/股~10.40 | 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公 司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司 A 股 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-101 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结 合通讯方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于与公司董事的关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的议案 公司及公司子公司与公司董事兼总经理沈卫锋先生之弟沈卫平先生控制的 平顶山市锦华新材料科技有限公司、嘉兴市华亚织 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-100 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结 合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生 主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议： 1、关于与公司实际控制人及其关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 关联董事沈卫锋 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-099 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年 度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和 业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则 下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会对关联人 形成依赖，不会对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024年12月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，会议区 别不同类型关联方逐项审议： （2）审议通过了《关于与公司董事的关联方2024年度日常关联交易执行情 况及2025年度日常关联交易预计的议案》； 关联董事沈卫锋先生、沈俊 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"）于 2021 年 12 月 29 日发行的可转换公司债券（以下简称"台 21 转债"）将于 2024 年 12 月 30 日（原付息日 2024 年 12 月 29 日为休息日，顺延至下一交易日）开 始支付自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日期间的利息。根据公司《公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的 规定，现将有关事项公告如下： 8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 12 月 28 日。 一、本期债券的基本情况 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于不向下修正"台 21 转债"转股价格的公告 （三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"台 21 转债"自 2022 年 7 月 5 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 16.87 元/ 股。2022 年 7 月 15 日（除权除息日）公司实施了 2021 年年度利润分配方案，转 股价格由 16.87 元/股调整为 16.70 元/股。2023 年 7 月 3 日（除权除息日）公司 实施了 2022 年年度利润分配方案，转股价格由 16.70 元/股调整为 16.60 元/股。 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）公司实施了 2023 年年度利润分配方案，转股价格 由 16.60 元/股调整为 16.44 元/股。 二、可转债转股价格修正条款 根据公司《募集说明书》的约定，转股价格修正条款如下： 本公 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 控股孙公司嘉华特种尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华尼龙（江苏）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本 次为控股孙公司嘉华尼龙（江苏）担保金额为人民币 10,300 万元。截至公告披 露日，对嘉华尼龙（江苏）的担保余额为 165,300 万元（含本次担保）。 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 464,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 104.26%，敬请投资者注意相关 风险。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-095 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司控股孙公司嘉华尼龙（江苏）向中国建设银行股份有限公司洪泽支行申 请综合授信额度 10,300 万元，公司与中国建设银行股份有限公司洪泽支行签署 了相关的《最高额保证合同》， ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-094 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/22 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 505.60 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.57% | | | 累计已回购金额 | 5,006.14 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股 | 元/股~10.40 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 控股孙公司嘉华再生尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华再生（江苏）"）、 控股孙公司嘉华特种尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华尼龙（江苏）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本 次为控股孙公司嘉华再生（江苏）担保金额为人民币 8,500 万元，本次为控股孙 公司嘉华尼龙（江苏）担保金额为人民币 17,000 万元。截至公告披露日，公司 对嘉华再生（江苏）的担保余额为 216,400 万元（含本次担保），对嘉华尼龙（江 苏）的担保余额为 155,000 万元（含本次担保）。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-093 特别风险提示： 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 453,700 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 101.95%，敬请投资者注 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-092 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 18 日（星期一）至 11 月 22 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 taihua@ textaihua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具 ...