公司治理与章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[2][3][4] - 修订后的《公司章程》将“股东大会”统一修改为“股东会”，新增“控股股东和实际控制人”等章节[3][4] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需30日内确定新代表人[7] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为890,292,633股，全部为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 公司因特定情形收购本公司股份有注销和转让时限及比例限制[11] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[18] - 重大交易满足多项条件需股东会或董事会审议[19][20][45][46] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行，特定情形下应召开临时股东会[22] - 董事会收到召开临时股东会提议后有反馈和通知时间要求[23][24] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[1] 董事与管理层 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名[42] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等有比例限制[38] - 独立董事需维护公司整体利益和中小股东合法权益，有任职条件和特别职权[50][52] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，有转增限制[59] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，有不同阶段分红比例要求[61] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[60] 其他事项 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，有通知和说明要求[64] - 公司合并、分立、减资有通知债权人、公告和清偿等规定[65][66] - 控股股东和实际控制人有定义和职责规定，关联关系有明确界定[69][70]

(一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-092 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十次会议的通知于 2025 年 12 月 5 日发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结 合通讯方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修 订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。监事会取 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-087 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、电话通知等方式发出，于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 ...

行业出口数据 - 2025年10月全国纺织服装、服饰业出口货值为221.2亿元，同比下降13.5% [1] - 2025年1-10月全国纺织服装、服饰业累计出口货值为2314.2亿元，累计同比下降3.7% [1] 涉及上市公司 - 相关上市公司包括凤竹纺织（600493）、江南高纤（600527）、航民股份（600987）、百隆东方（601339）、浙文影业（601599）、台华新材（603055）、健盛集团（603558）、新澳股份（603889）、迎丰股份（605055）、华生科技（605180）、富春染织（605189）、夜光明（873527）、云中马（603130） [1] 相关研究报告 - 参考报告为智研咨询发布的《2026-2032年中国纺织服装行业市场行情动态及投资潜力研究报告》 [1]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价报9.37元/股，上涨2.18%，总市值83.42亿元 [1] - 当日成交金额3833.90万元，换手率0.47% [1] - 主力资金净流入508.36万元，其中特大单净买入273.82万元（占比7.14%），大单净买入234.54万元 [1] - 今年以来股价下跌13.48%，但近5个交易日和近20个交易日分别上涨5.88%和5.28% [1] 公司基本业务 - 公司主营业务为锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：长丝56.19%，成品面料22.64%，坯布15.59%，其他5.58% [1] - 所属申万行业为纺织服饰-纺织制造-其他纺织，概念板块包括户外露营、小盘、融资融券等 [1] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入47.03亿元，同比减少9.29% [2] - 2025年1-9月归母净利润4.19亿元，同比减少32.30% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.74万户，较上期减少9.00% [2] - 人均流通股51105股，较上期增加10.07% [2] - 中欧时代先锋股票A（001938）为第九大流通股东，持股433.76万股，较上期减少224.74万股 [3] - 中欧新趋势混合(LOF)A（166001）为第十大流通股东，持股414.02万股，较上期减少89.35万股 [3] - 中欧新蓝筹混合A（166002）和中欧价值智选混合A（166019）退出十大流通股东之列 [3] 分红记录 - A股上市后累计派现9.33亿元 [3] - 近三年累计派现4.53亿元 [3]

行业企业数量 - 2025年1-9月纺织服装、服饰业规模以上企业数量为13673个 [1] - 企业数量较上年同期减少1个，同比下降0.01% [1] - 规模以上纺织服装企业数量占工业总企业的比重为2.62% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的纺织服装行业上市公司包括凤竹纺织、江南高纤、航民股份、百隆东方、浙文影业、台华新材、健盛集团、新澳股份、迎丰股份、华生科技、富春染织、夜光明、云中马 [1]

股价表现与交易 - 11月7日公司股价收于9.12元，单日上涨2.47% [1] - 近5个交易日公司股价累计上涨3.17% [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交55万股，成交金额456.5万元，成交价8.30元较收盘价折价8.99% [1] 资金流向 - 近5个交易日主力资金合计净流入1406.97万元 [1] - 近3个月内累计发生1笔大宗交易，合计成交金额456.5万元 [1]

业绩说明会信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月17日15:00 - 16:00举行[2][4] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在11月10 - 14日16:00前提问[2][5] - 参加人员含董事长施清岛等[5] - 联系人栾承连，电话0573 - 83703555，邮箱taihua@textaihua.com[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

担保情况 - 为嘉华特种尼龙和嘉华再生尼龙分别提供5000万元担保，实际担保余额153343.06万元和181555.05万元[3] - 2025年度担保计划总额度不超70亿，为控股子公司及之间担保不超61.8亿，子公司为公司担保不超8.2亿[5][14] - 截至公告日，对外担保总额478698.11万元，占最近一期经审计净资产94.70%[4] 子公司业绩 - 嘉华特种尼龙2025年1 - 9月营收71761.92万元，净利润20126.87万元[6][7] - 嘉华再生尼龙2025年1 - 9月营收140926.35万元，净利润6871.18万元[7][8] 子公司财务 - 嘉华特种尼龙2025年9月30日资产209710.70万元，负债112486.09万元[7] - 嘉华再生尼龙2025年9月30日资产280245.86万元，负债192329.81万元[8]