证券简称：紫燕食品 证券代码：603057 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海紫燕食品股份有限公司 二〇二四年一月 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食 品"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、规范性文件以及《上海紫燕食品股份有限公司章程》等有关规 定制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票，股票来源为公司向 激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：上海紫燕食品股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海紫燕食品股份有限 公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的委托，担任紫燕食品 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所 （以下简称"证券交易所"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港、澳门特别行政区 和台湾地区）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司现行有效的《上海紫 燕食品股份有限公 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-001 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：上海紫燕食品股份有限公司 上市日期：2022 年 9 月 26 日 注册地址：上海市闵行区申南路 215 号 注册资本：人民币 41,200 万元 法定代表人：戈吴超 经营范围：许可项目：食品生产；食品经营。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准） 一般项目：电子商务（不得从事金融业务），社会经济咨询服务， 品牌管理，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，包装材 料、电子产品、五金交电的销售，非居住房地产租赁，餐饮服务（限分支机构 经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权激励方式：第一类限制性股票 股份来源：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定 向 ...

上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，公司制定了《上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，并结合公 司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩情况进行 ...

二、对现场检查事项逐项发表的意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月 修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定,对紫燕食品2023年以来规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 广发证券股份有限公司 （一）保荐机构：广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人：孟晓翔、谭旭 （三）现场检查时间：2023年12月25日 （四）现场检查人员：孟晓翔、邓皓源、荆晨曦 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 2、信息披露情况； 关于上海紫燕食品股份有限公司2023年度定期现场检查报告 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况； ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-052 上海紫燕食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 15 日(星期五) 至 12 月 21 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ziyan@ziyanfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 22 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-051 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 15,000.00 万元，收到收益 93.49 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：12,000.00 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：91 天 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第 一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-050 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况：本次理财资金来源为闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 重要内容提示： 一、现金管理概况 投资种类：银行理财产品 投资金额：7,000 万元 现金管理受托方：招商银行、交通银行 现金管理期限：91 天、63 天 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第 一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见， 保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了 明确 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,072,704,575.23元，同比下降2.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为161,864,843.03元，同比增长44.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为536,378,390.22元，同比增长46.71%[5] - 基本每股收益为0.3929元，同比增长30.01%[5] - 总资产为2,981,000,049.87元，同比增长8.63%[5] - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、委托他人投资或管理资产的损益等[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是因为业绩上升和公司优化供应链、提升生产工艺、技术改造等[7] - 主营业务收入和员工充值增加是导致经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为9,550股，前十名股东中持股比例最高的为宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业[9] - 前十名无限售条件股东持股情况中，上海智连晟益投资管理有限公司持有人民币普通股5,977,391股[9] 资产状况 - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为1,690,695,282.49元，较上一年同期增长了18.4%[15] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动资产合计为1,290,304,767.38元，较上一年同期略有下降[15] - 公司在2023年第三季度报告中公布，流动负债合计为728,406,827.17元，较上一年同期增长了36.8%[16] - 公司在2023年第三季度报告中显示，非流动负债合计为182,156,781.26元，较上一年同期略有下降[16] 财务总结 - 2023年前三季度，公司营业总收入为281.6亿元，较去年同期增长2.7%[17] - 营业总成本为243.4亿元，较去年同期下降3.0%[17] - 营业利润为44.1亿元，较去年同期增长64.0%[18] - 净利润为33.9亿元，较去年同期增长52.6%[18] - 综合收益总额为33.9亿元，较去年同期增长52.6%[19] - 基本每股收益为0.83元，较去年同期增长33.9%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为53.6亿元，较去年同期增长46.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-33.8亿元，较去年同期下降125.0%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为23.0亿元，较去年同期下降96.2%[20] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为521,683,345.43[21] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为737,469,832.27[21]

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-049 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 25,000.00 万元，收到收益 289.77 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：22,000.00 万元 现金管理受托方：浦发银行、建设银行、宁波银行、招商银行 现金管理期限：180、183、94、91 天 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第 一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董 ...