证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-007 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 公司分别于2023年10月27日购买招商银行单位结构性存款2,000万元； 2023 年 10 月 27 日购买宁波银行单位结构性存款 4,000 万元。具体情况详见 公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计6,000 万元，收到收益 42.34 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 20 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12.47 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 银行理财产品 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | | 22 | 银行理财产品 | 4,000. ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-005 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 12,000.00 万元，收到收益 111.61 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：15,000.00 万元 现金管理受托方：交通银行、北京银行、招商银行 现金管理期限：91 天、91 天、64 天 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第 一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提 ...

上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 由公司监事会主席叶豪英女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，公司实施2024年限制性股票激励计划合法、合规。本次激励计 划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-004 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下， 公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 1 投资种类：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理 财产品等。 投资金额：公司将使用不超过人民币 7 亿元闲置自有资金进行现金管理。 履行的审议程序：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买的产品属于低风险投资品种，总体风险可控。但 金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。不排除公司投资理财 产品可能受到市场波动的影响。 （二）投资金额 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-002 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长戈吴 超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 票激励计划有关事项的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实 ...

上海紫燕食品股份有限公司 注 2：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心员工及技术骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杜阳阳 | 核心员工及技术骨干 | | 2 | 宋浩 | 核心员工及技术骨干 | | 3 | 肖开洪 | 核心员工及技术骨干 | | 4 | 宋文 | 核心员工及技术骨干 | | 5 | 方丹丹 | 核心员工及技术骨干 | | 6 | 潘洪 | 核心员工及技术骨干 | | 7 | 胡嵘 | 核心员工及技术骨干 | | 8 | 詹扬 | 核心员工及技术骨干 | | 9 | 姜关坤 | 核心员工及技术骨干 | | 10 | 胡传刚 | 核心员工及技术骨干 | | 11 | 万鲜 | 核心员工及技术骨干 | | 12 | 陈建军 | 核心员工及技术骨干 | | 13 | 戴超 | 核心员工及技术骨干 | | 14 | 赵文 | 核心员工及技术骨干 | | 15 | 徐业 | 核心员工及技术骨干 | | 16 | 秦强 | 核心员工及技术骨干 | | 17 | 李炜佳 | 核心员工及技术骨干 | | 18 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）及相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 上海紫燕食品股份有限公司监事会 （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施激励计划的情形， 包括： 2、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 公司将在召开股东大会前在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不 少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 ...

证券简称：紫燕食品 证券代码：603057 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海紫燕食品股份有限公司 二〇二四年一月 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食 品"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、规范性文件以及《上海紫燕食品股份有限公司章程》等有关规 定制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票，股票来源为公司向 激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：上海紫燕食品股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海紫燕食品股份有限 公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的委托，担任紫燕食品 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所 （以下简称"证券交易所"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港、澳门特别行政区 和台湾地区）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司现行有效的《上海紫 燕食品股份有限公 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-001 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：上海紫燕食品股份有限公司 上市日期：2022 年 9 月 26 日 注册地址：上海市闵行区申南路 215 号 注册资本：人民币 41,200 万元 法定代表人：戈吴超 经营范围：许可项目：食品生产；食品经营。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准） 一般项目：电子商务（不得从事金融业务），社会经济咨询服务， 品牌管理，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，包装材 料、电子产品、五金交电的销售，非居住房地产租赁，餐饮服务（限分支机构 经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权激励方式：第一类限制性股票 股份来源：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定 向 ...