业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将修订完善内部控制制度[22] 其他新策略 - 公司依据规范体系及预案开展内控评价工作[13] - 2024年各子、孙公司内控与经营风险适配，新公司覆盖内控体系[22]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计5098.31万元[2] - 2024年度资产减值损失4796.52万元，含存货跌价18.06万元、商誉减值4814.59万元[2] - 2024年度信用减值损失301.79万元[2] - 2024年度计提信用及资产减值准备减少利润总额2381.48万元[11] - 非同一控制下合并或有对价确认金融负债终止确认，形成投资收益2716.83万元[11] 市场扩张和并购 - 2021年对埃延半导体增资扩股，持股51%，合并成本7216.83万元，形成商誉4814.59万元[6] 其他 - 本期转回存货跌价准备18.06万元[5] - 本期计提商誉减值准备4814.59万元[7] - 本期计提信用减值损失301.79万元[10]

业绩总结 - 2022年4月20日发行可转债募资1.46亿元，净额1.41亿元[5] - 截至2025年3月25日，专户余额616.28万元[10] - 可转债募投累计投入1.35亿元，节余616.28万元，占净额4.37%[12] 市场扩张和并购 - 募投项目为酒盒基地建设和偿还澳洲并购贷款，总投资3.57亿[6] 其他新策略 - 拟将节余616.28万元永久补充流动资金[14] - 2025年3月27日审议通过募投结项及资金补充议案[17]

审计机构情况 - 2025年拟续聘北京德皓国际为财务和内控审计机构[3][11] - 2024年末其合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[3] - 2024年其收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元[3][4] 审计业务数据 - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[4] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数4 - 6家[5][6] 费用情况 - 2024年度财务和内控审计费用合计70万元，2025年与上期一致[9] 审议情况 - 董事会审计委员会同意续聘提议，变更需股东大会审议通过生效[10][12]

贵州永吉印务股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押及质押的公告 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东贵州永吉控 股有限责任公司（以下简称"永吉控股"）持有公司股份 143,581,600 股，占公 司总股本的 34.20%，本次质押后,永吉控股累计质押股份 57,480,000 股，占其 持股总数的 40.03%，占本公司总股本的 13.69%。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东贵州永吉控股有限责任公司与实际控制 人邓代兴合计持有公司股份 162,873,100 股，占公司总股本的 38.79%；公司控 股股东及实际控制人累计质押本公司股份 57,480,000 股，占其合计所持公司股 份数量的 35.29%，占本公司总股本的 13.69%。 公司于 2025 年 3 月 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日召开[2] - 现场会议14点在贵阳公司大楼三楼会议室举行[2] - 网络投票2025年4月23日进行[3][4] - 股权登记日为2025年4月18日[13] - 登记时间为2025年4月21日[16] - 登记地点为公司董事会办公室[17] - 会议联系电话0851 - 86607332，传真0851 - 86607820[19] 议案信息 - 会议审议19项议案，分别于3月11日、28日审议通过并披露[7][8] - 特别决议议案10项，对中小投资者单独计票议案15项[8][9] - 涉及关联股东回避表决议案为4、6[9] - 讨论《公司2024年度董事会工作报告》等议案[22] - 涉及向特定对象发行股票多项议案[23] - 有公司2024年度利润分配预案议案[22] - 有变更注册资本及修订《公司章程》议案[22] - 确认公司人员2024 - 2025年度薪酬方案议案[22] - 涉及公司2024 - 2025年关联交易议案[22] - 续聘2025年度审计机构议案[22] - 公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）议案[23]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6][10][11][13][14][15][16][21][22][24][25] - 《关于确认公司非独立董事等薪酬方案的议案》全体监事回避，直交2024年年度股东大会审议[25] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划部分激励对象满足解除限售条件[31] 资金安排 - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决全票通过[33]

会议相关 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][11][14][15][19][20][22][24] - 提请召开公司2024年年度股东大会[36] 薪酬与激励 - 拟将每名独立董事薪酬由税前6万元/年调整至税前16万元/年[26] - 2022年限制性股票激励计划部分解除限售，20名激励对象当期解除限售比例为100%[32] 审计与报告 - 《公司2024年年度报告及其摘要》通过审计委员会审议[8] - 《公司2024年内部控制评价报告》未发现重大缺陷[21] - 提议续聘北京德皓国际为2025年度审计机构[23] 其他决策 - 以债转股方式向全资子公司增资[37] - 募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金[38] - 变更注册资本及修订《公司章程》[34]

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.15 元（税前）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露具体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州永吉印务股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于母公司股东净利润为人民币 160,015,814.67 元，截止 2024 年 12 月 31 ...

回购计划 - 2025年3月26日收到董事长提议回购股份函[2] - 回购资金5000 - 10000万元[6][7] - 回购价格上限不超均价150%[7] - 期限为方案通过后6个月内[8] - 拟全部用于注销减资[4] 董事长动态 - 2024年10月减持419万股，占比0.9975%[9] - 回购期暂无增减持计划[10] - 承诺推动审议并投赞成票[11] 后续安排 - 研究制定方案并履行审批披露义务[12] - 回购审批有不确定性[13]