证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | | 议案二 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7 | 2 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司 法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 4 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-003 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 3 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。本 次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 30 日以书面方式通知了全体 董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式出 席董事 5 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次 会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经董事会 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规以及《麦加芯彩新材料科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会（以 下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、经理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召 集人。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断，审议了公司第二届董事会第二次会议的相关事项，现发表独立意见如下： 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司经营发展的实际需 要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的 行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。该事项的内容和审议程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章和规范 性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意本次董事会审议的《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 梁达文 孙大建 沈诚 年 月 日 （以下无正文） （本页无正文，为《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事关于第 二届董事会 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的选举程序 5 | | 第四章 | 独立董事的职权 7 | | 第五章 | 附则 11 | 第一章 总则 2 第一条 为进一步完善麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《国务院批转证监会关 于提高上市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、其他 有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司的考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集 人。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第八条 委员会 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数并担任召集人，委员会中至少有一 名独立董事为专业会计人士，召集人为独 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格、 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信 息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行 委员职务。 1 第一条 为适应麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 ...