会议信息 - 2025年7月16日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议[1] 公司制度 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[2] - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] 章程及规则 - 公司章程修订全文刊登于上交所网站[3] - 《股东会议事规则》等需提交股东大会审议[5] - 《董事会审计委员会工作细则》等无需提交[5] 新制度 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等为新制定制度[7] 变更事项 - 变更事项需提交股东大会审议通过后生效[4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[4] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会第十五次会议决议和修订后章程[8]

业绩数据 - 2024年度收入21.39亿元，同比增87.56%，净利润21,085.92万元，同比增26.30%[1] - 2025年第一季度收入4.24亿元，同比增40.50%，净利润5,013.67万元，同比增77.35%[1] - 2024年集装箱涂料收入17.26亿元，同比增195.54%[2] - 2025年第一季度集装箱和风电业务销售收入同比增超40%[3] 产品认证 - 船底防污漆2025年第一季度获挪威船级社认证，中美船级社认证按计划测试[4] - 光伏边框涂料2025年获TUV认证，力争年内主要客户批量销售[4] 分红回购 - 自2023年11月7日上市累计四次现金分红，每股分红4.14元（含税），累计约4.44亿元（含税）[6] - 2024年度分红1.64元/股[6] - 2024年度实际分红173,808,896.80元，占当年利润82.43%[8] - 2024年回购股份2,087,340股，占总股本1.93%，金额达上限99.98%[8] 投资者沟通 - 2024年通过e互动平台答投资者关切101次，发布记录表22次，召开三次业绩说明会[10] 制度管理 - 2024年修订完善多项内部管理制度，新增子公司管理制度，正修订公司章程及配套制度[11] 人员管理 - 公司重视“关键少数”履职，将针对新制度全面培训强化合规意识[13][15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月1日14点15分在上海嘉定召开[4] - 网络投票8月1日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议9项议案，含取消监事会等[8] 时间地点 - 股权登记日为2025年7月25日[13] - 会议登记7月28日，地点上海嘉定[16] 其他 - 特别决议议案为议案1、2、3、9[11] - 企业与自然人股东登记手续不同[15] - 会议联系人崔健民，电话021 - 39907772，邮箱ir@megacoatings.com[16][18] - 参会股东食宿交通自理[18]

会议情况 - 麦加芯彩第二届监事会第十二次会议于2025年7月16日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过为珠海公司提供不超3亿担保议案，3票同意，需股东大会审议[2] - 审议通过取消监事会并修订章程议案，3票同意，需股东大会审议[3][4]

会议情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年7月16日召开，9名董事全部出席[2] - 同意2025年8月1日以现场和网络投票结合方式召开第二次临时股东大会[8][9] 议案表决 - 多项治理制度修订及制定议案表决9票同意，部分需提交临时股东大会审议[2][3][4][5][6][7] - “提质增效重回报”行动方案评估报告表决9票同意[8] 担保事项 - 公司及子公司拟为珠海公司提供不超3亿生产经营担保，需提交临时股东大会审议[8]

资金管理制度 - 制度适用于公司大股东及关联方与公司间资金管理，子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 管理职责 - 董事会负责防范大股东及关联方资金占用管理[8] - 设防范资金占用领导小组，董事长任组长[9] 监控与清偿 - 相关责任人监控资金流向，禁止非经营性占用[11] - 大股东及关联方占用资金应现金清偿，严控非现金资产清偿[12]

信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及董事、高级管理人员等[3] 信息披露原则 - 公司和相关义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[6] 披露渠道和方式 - 公司公告由董事会发布并加盖公章，在上海证券交易所网站和符合条件媒体披露[10][15] 重大事项披露 - 重大事项触及董事会决议等时点应及时履行披露义务[10] - 无法按时披露详细情况可先披露提示性公告，2个交易日内披露符合要求公告[11] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展[13] 子公司事项披露 - 控股子公司及控制主体重大事项视同公司发生，参股公司影响股价时参照规定披露[13] 自愿披露 - 公司可自愿披露与投资者决策有关信息，但需遵守相关原则[14] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人等情况变化应告知公司并配合披露[16] 定期报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、中期、季度报告[23] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上交所申请[23] 审计意见披露 - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，需披露相关专项说明文件[26] 未披露报告处理 - 未在法定期限内披露年度或中期报告等情况，股票及其衍生品种停牌不超2个月[27] 业绩预告 - 公司预计年度、半年度经营业绩出现特定情形应预告[29] - 符合条件可免披露业绩预告[29] - 股票被实施退市风险警示应预告全年多项财务指标[30] - 业绩预告与实际有重大差异应及时披露更正公告[30] 业绩快报更正 - 预计本期业绩与已披露业绩快报差异幅度达20%以上等情况应披露更正公告[32] 股东股份披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况公司应披露[36] 人员履职披露 - 除董事长或经理外其他董事、高管无法正常履职达3个月以上等情况公司应披露[37] 披露程序 - 定期报告披露需经多道程序[41] - 涉及董事会、股东会决议等信息披露需编制报告等[40] - 重大事项报告需经职能部门报告等程序[42] 沟通与保密 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[43] - 宣传性文件对外发布前应经董事会秘书书面同意[43] - 公司接到证券监管部门质询应及时报告董事长[43] - 发现已披露信息有误按临时报告披露程序发布更正等公告[43] 责任人 - 董事长是信息披露工作第一责任人，董事会秘书是主要责任人[45] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[47] - 各部门及分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人[70] - 董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[51] 内幕信息 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等为内幕信息知情人员[50] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，视情节给予处分[55] - 信息披露有虚假记载等造成损失，应承担相应责任[55] 中介机构 - 公司聘请中介机构需事前签订保密协议[53] 制度执行 - 公司制度与国家法规冲突时按国家规定执行[57] 制度解释 - 本制度由公司董事会审议通过并负责解释[57]

人员职责 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[7,8] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门或工作[17] - 财务总监主管公司财务工作，拟订财务制度并编制财务报告[18] 会议制度 - 月度经营例会每月召开1次，由总经理或其授权人主持[10] 审批权限 - 未达董事会审议标准交易由总经理审批决定[14,15,16] - 对外投资款付款需财务总监会签，总经理或其授权人审批[16] 资金运用 - 公司资金分业务成本费用和对外投资款[21] 细则施行 - 工作细则经总经理会议和董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[23,24]

审计委员会构成 - 成员不少于3名董事，独立董事应过半数[4] - 由董事长、1/2以上独立董事、或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，人数低于规定人数的2/3时，董事会补足[6] 会议规则 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[10] - 每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[18][20] - 原则上不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[18] 决策与报告 - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 指导内部审计工作，内部审计部门向其报告工作[11] - 决议需经成员过半数通过，表决一人一票[21] 其他规定 - 委员因故不能出席可书面委托其他委员，独立董事应书面委托其他独立董事[20] - 每一名委员最多接受一名委员委托[20] - 成员与会议讨论事项有利害关系须回避[21] - 会议记录成员签名，交内部审计部门保存[21] - 出席会议的委员和列席人员对审议事项有保密义务[22] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[22] - 细则由董事会制订并通过之日起施行，修改由委员会提出、董事会审议[24]

投资者关系管理原则 - 含合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 工作对象与沟通内容 - 对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 沟通内容涵盖公司战略、财务等多方面信息[5] 沟通渠道与方式 - 建立多种与投资者沟通的渠道和方式[6] - 定期报告披露后可举行业绩说明会或一对一沟通[7] 信息披露与回复 - 在指定媒体及时披露信息，非交易时段发布重大信息需后续公告[7] - 保证对外联系渠道畅通，及时回复投资者提问[7] 工作负责与职责 - 由董事会秘书负责，证券及法务部协助[10] - 职责包括拟定制度、处理诉求等[11]