证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-002 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ·部分超募资金补充流动资金的计划：麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票超募资金总额为 56,119.22 万元，本次拟用于永久补充流动 资金的超募资金金额为 16,800.00 万元，用于公司的生产经营， 占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.94%（低于 30%）。 ·公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充 流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超 募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常 进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。 ·履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 3 日召开了第二届 董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 1 月 3 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 主要职责 | 3 | | 第四章 | 任免程序 | 4 | | 第五章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为明确麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管部门、证券交易所的指定联系人，依 据有关法律法规及公司章程履行职责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 公司上市前董事会秘书可不取得董事会秘书资格证书，公司 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司 总经理工作细则 2024年1月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章总经理会议 | 2 | | 第三章职责及分工 | 2 | | 第四章资金、资产运用，签订重大合同的权限 5 | | | 第五章附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度， 根据《中华人民共和国公司法》《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本 工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理及其他有关高级管理人员的产生、 任职资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。 第三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以 外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。 第二章 总经理会议 第五条 总经理会议主要包括月度 ...

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金用途，公司首 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 新建年产七万吨高性能涂料项目 | 43,000.00 | 37,498.62 | | 2 | 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 目 | | | | 3 | 智能仓储建设项目 | 5,553.47 | 5,553.47 | | 4 | 营销及服务网络建设项目 | 4,205.51 | 4,205.51 | | 5 | 补充流动性资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 总计 | 92,758.98 | 87,257.60 | 瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券" ...

召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-001 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-004 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 3 日 10:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 30 日以书面方式通 知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表 决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际现场出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 经监事会审议，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 16,800.00 万元，用于公司的生产经营，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.94% （低于 30%）。 具体内容详见 ...

公司基本情况 - 公司自2002年在上海设立,初期主要在集装箱涂料领域发展,后在2009年开始进入风电叶片领域[2] - 公司目前业务结构主要是风电叶片涂料和集装箱涂料,其中风电叶片涂料领域公司位居国内市场第一,集装箱涂料市场份额自2020年左右不断增长,到2022年增加至20%左右,是全球集装箱涂料头部供应商之一[2] - 公司的其他工业涂料作为战略性板块也在稳步发展中[2] 公司战略 - 公司坚持"1+3+N"战略,即1:专注于环保、高性能、特殊功能涂料;3:构建三大涂料应用业务板块:新能源板块、远洋运输板块、大基建板块;N:每个板块中,在坚守高端定位的前提下,不断扩充新的应用领域[2] - 目前不同板块布局的业务包括:新能源板块的风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料;远洋运输板块的集装箱、船舶、海工涂料;大基建领域的桥梁及钢结构涂料[2] 现场服务的重要性 - 在集装箱涂料领域发生的国产替代,其中一个因素是国内厂商可以提供令人满意的现场服务,并能快速解决生产线上所面临的问题[3] - 公司的技术服务人员在现场提供施工指导并解决可能出现的施工问题,可以对客户生产线的工作产生很大的帮助,进而增加客户粘性[3] 珠海项目进度 - 公司争取在2025年上半年完成珠海项目产线调试并进入生产阶段[3] - 管理层对明年珠海工厂投产之前的产能是否充足会有一丝疑虑,公司会及时优化产能,跟踪行业发展对涂料品种的调整做出提前布局[3] 风电涂料产品功能 - 公司有抗冰、防结冰性能的叶片涂料产品,例如:抗结冰聚氨酯面漆、抗结冰聚氨酯氟碳清漆以及抗结冰水性聚氨酯面漆,具有一定的防结冰功能、有效减少叶片表面结冰或减低叶片结冰概率[4]

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"或"公司"）首次 公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件 的相关规定，对公司 2023 年 11 月 7 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续 督导期内"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 瑞银证券有限责任公司 （二）保荐代表人 罗勇、宫乾 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 21 日 （四）现场检查人员 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控 制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重 大对外投资情况、经营情况等。 1 （六）现场检查手段 现场检 ...

公司基本情况 - 公司2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，业务主要为风电叶片涂料和集装箱涂料，其他工业涂料也在稳步发展 [3] - 风电叶片涂料领域公司位居市场第一，年市场份额约为三分之一；集装箱涂料市场份额自2020年不断增长，2022年增加至20%左右，是全球四大集装箱涂料供应商之一 [3] 公司战略 - 坚持1+3+N战略，即专注环保、高性能、特殊功能涂料，构建新能源、远洋运输、大基建三大涂料应用业务板块，每个板块坚守高端定位扩充新应用领域 [3] - 新能源板块业务包括风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块业务包括集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域业务包括桥梁及钢结构 [3] 互动交流 产能利用率 - 2023年因集装箱行业低谷，产能利用率不及往年，行业最差时段逐渐过去，明年产能利用率有望提升 [3] 珠海项目 - 珠海项目近期动工建设，计划一年左右完成土建施工，接着进行产线安装，管理层对明年珠海工厂投产前产能是否充足有疑虑 [3] 海上风电叶片涂料用量 - 同样叶片因海上环境恶劣需增加涂料用量，具体比例因客户而异，量化数据需通过下游客户取得 [3][4] 海外市场开拓 - 公司正在进行风电产品部分海外客户的认证，“海上去”“向海外市场去”是必由之路 [4] 光伏边框涂料商业化 - 近两年行业在推进，公司参与相关工作，从技术和经济角度有一定可能性，具体进展需继续观察 [4] 市场竞争 - 公司欢迎良性市场竞争，尊重竞争对手，更专注自身进步，靠自身走得更稳更远保持领先 [4]

1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-021 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日 17:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 18 日以口头方式通 知了全体监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前两日通知时限要 求。本次会议由全体监事共同推举刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方 式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际现场出席会议的监事3名。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位 监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 监事会 ...