1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-021 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日 17:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 18 日以口头方式通 知了全体监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前两日通知时限要 求。本次会议由全体监事共同推举刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方 式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际现场出席会议的监事3名。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位 监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 监事会 ...

（以下无正文） 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独 立判断，审议了公司第二届董事会第一次会议的相关事项，现发表独立意见如下： 我们认真审阅了本次董事会拟聘任高级管理人员的教育背景、任职经历、履 职能力等相关材料，我们认为 WONGYINYEE（黄雁夷）女士、罗永键先生、刘 正伟先生、崔健民先生、方仙丽女士和崔园园女士的任职资格符合上市公司高级 管理人员的条件，符合相关法律法规文件对高级管理人员任职资格的要求，不存 在相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，未受到中国 证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司高级管理人员的情形。公司聘任上述高级管理人员的提名方式和程序、 提名人资格、审议和表决方式符合相关法律法规文件及《公司章程》的要求，不 存在损害公司及中小股东利益的情况。 综上，我们一致同意本次董事会审议的《关于聘任高级管理人员的议案》。 年 月 日 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-020 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日 16:40 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 18 日以口头方式通知了全 体董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前两日通知时限要求。本次 会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 本次会议由全体董事共同推举 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次会议 采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会任期届满。根据相关法律法规文件规定，公司 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大 会，公司职工代表民主选举汪萍女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详 见附件）。 上述职工代表监事汪萍女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事汪萍女士任期与第二 届监事会一致。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-019 特此公告。 1.汪萍女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（网络教育）。 2001 年至 2004 年任镇江商业城职员；2004 年至 2005 年任昆山之路文化传播有限公 司业务助理；2005 年至 2006 年任苏州大田国际货运代理有限公司昆山分公司业务 助理；2007 年至今在公司任职，历任技术服务部助 ...

关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律 师出席公司 2023 年第三次临 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-018 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,670,626 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.8431 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。本次股东大会采取现场投票与 网络投票表决相结合的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 ...

公司基本情况 - 公司2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，业务主要为风电叶片涂料和集装箱涂料，其他工业涂料作为战略性板块稳步发展 [2] - 风电叶片涂料领域位居市场第一，2020及2021年市场份额约为三分之一 [2] - 集装箱涂料市场份额从2020年的13%左右增长到2022年的20%左右，是全球四大集装箱涂料供应商之一 [2] 公司战略 - 坚持1+3+N战略，1是专注环保、高性能、特殊功能涂料；3是构建新能源、远洋运输、大基建三大应用业务板块；N是各板块坚守高端定位，扩充新应用领域 [3] - 新能源板块业务包括风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块业务包括集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域业务包括桥梁及钢结构 [3] 互动交流 - 工业涂料技术密集，国际知名企业如美国宣伟、丹麦海虹老人等是公司直接竞争对手，公司希望成为中国工业涂料领域代表性企业，与国际巨头平起平坐 [3] - 船舶领域涂料市场被国际巨头占据，公司正在筹备进入该领域并全力以赴推进 [3]

公司基本情况 - 公司2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，目前风电叶片涂料国内市场第一 [2] - 集装箱涂料市场份额从2020年的13%左右增长到2022年的20%左右，是全球四大集装箱涂料供应商之一 [2] - 其他工业涂料作为战略性板块稳步发展 [2] 核心竞争力 - 管理层战略眼光、行业前瞻性趋势判断和把握、高额研发投入、多领域布局、优质稳定客户群、领先市场地位、稳定产品质量、优质服务、较高市场壁垒铸就高回报 [3] 公司战略 - 坚持1+3+N战略，1是专注环保、高性能、特殊功能涂料；3是构建新能源、远洋运输、大基建三大应用业务板块；N是各板块坚守高端定位扩充新应用领域 [3] - 新能源板块业务包括风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块业务包括集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域业务包括桥梁及钢结构 [3] - 船舶涂料领域市场容量40多亿美元，公司进入该领域有终端客户重叠的先天优势且有技术储备 [3] 互动交流 - 风电叶片和集装箱涂料市场技术特点强，下游客户对产品品质、技术指标要求高，选择供应商审慎，低价非最佳竞争策略 [3] - 光伏边框涂料是行业关注课题，有很多企业推进，符合公司战略的行业公司会抓紧推进 [4]

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-017 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 12 月 5 日的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/12/18 | － | 2023/12/19 | 2023/12/19 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 108,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 129,600,000 元。 三、 相关日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. ...

会议资料 2023 年 12 月 18 日 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司 2023 年第三次临时股东大会 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会顺利召开，根据《公司 法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加 盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2023 年 12 月 18 日下午 12:30—13:00 准时到达会场办理签到登记手续。 目录 3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | -- ...