公司基本情况 - 2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，近年开拓桥梁及钢结构涂料市场 [2] - 风电叶片涂料领域位居市场第一，2020及2021年市场份额约为三分之一；集装箱涂料市场2022年份额增加至20%左右，是全球四大供应商之一，市占率持续提升 [2] - 2022年营收接近14亿元，净利润2.6亿元，毛利率31.7%，净利率18.7%；2023年上半年毛利率达36.5%，净利率达20.9% [3] 公司核心竞争力 - 管理层战略眼光、行业前瞻性趋势判断和把握、高额研发投入、多领域布局、优质稳定客户群、领先市场地位、稳定产品质量、优质服务、较高市场壁垒铸就高回报 [3] 公司战略 - 坚持1+3+N战略，1为专注环保、高性能、特殊功能涂料；3为构建新能源、远洋运输、大基建三大涂料应用业务板块；N为各板块坚守高端定位扩充新应用领域 [3] - 新能源板块业务包括风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块包括集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域包括桥梁及钢结构 [3] - 船舶涂料领域有40多亿美元市场容量，公司在船舶领域终端客户与集装箱终端客户重叠度高，有先天优势且技术有储备 [3] 公司业务增长计划 - 集装箱制造行业复苏时，通过提高现有客户指定使用和扩大终端客户覆盖提升集装箱涂料市场份额 [3] - 风电叶片涂料营收视风电装机量及叶片出厂量恢复情况有望提升，风电塔筒涂料继今年取得泰胜风能等订单后持续拓展市场 [3][4] - 桥梁及钢结构涂料希望在5万吨以上桥梁项目有所突破 [4] - 光伏涂料与科思创战略合作，为光伏边框组件材料转换带来的商机做准备 [4] - 重点发展远洋轮船的船舶涂料，各项工作按计划推进 [4]

公司基本情况 - 公司2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，近几年开拓桥梁及钢结构涂料市场 [2] - 业务主要为风电叶片涂料和集装箱涂料，风电叶片涂料市场份额2020及2021年约为三分之一，集装箱涂料市场份额从2020年的13%左右增长至2022年的20%左右，是全球四大集装箱涂料供应商之一，其他工业涂料稳步发展 [2] - 2022年营收近14亿元，净利润2.6亿元，毛利率31.7%，净利率18.7%，2023年上半年毛利率达36.5%，净利率达20.9% [2] 核心竞争力 - 管理层有战略眼光，能判断和把握行业前瞻性趋势，研发投入高，业务多领域布局，有优质稳定客户群，市场地位领先，产品质量稳定，服务优质，市场壁垒高带来高回报 [3] 公司战略 - 坚持1+3+N战略，1是专注环保、高性能、特殊功能涂料；3是构建新能源、远洋运输、大基建三大涂料应用业务板块；N是各板块坚守高端定位扩充新应用领域 [3] - 新能源板块业务包括风电叶片、风电塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块业务包括集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域业务包括桥梁及钢结构 [3] - 各板块市场体量大，船舶涂料领域市场容量40多亿美元，公司进入船舶涂料领域有终端客户重叠的先天优势且有技术储备 [3] 互动交流 - 船舶涂料研发持续进行，将筹备搭建销售团队及招募人才，销售团队组建需考虑客户特性，有一定过程和时间 [3] - 船舶涂料工作处于前期阶段，对业绩及销售明确时间点预测不确定性高 [3]

参与调研信息 - 活动时间为2023年11月29日14:00，地点在麦加芯彩上海公司2F会议室 [2] - 参与单位包括贝莱德基金、东北证券等多家机构，涉及众多人员 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书崔健民和证券及法务部经理王碧卿 [3] 公司基本情况 - 2002年在上海设立，初期发展集装箱涂料，2009年进入风电叶片领域，近年开拓桥梁及钢结构涂料市场 [3] - 业务以风电叶片涂料和集装箱涂料为主，风电叶片涂料市场2020 - 2021年份额约三分之一，集装箱涂料市场份额从2020年13%增至2022年20%，是全球四大供应商之一，其他工业涂料稳步发展 [3] - 2022年营收近14亿元，净利润2.6亿元，毛利率31.7%，净利率18.7%；2023年上半年毛利率36.5%，净利率20.9% [3] - 核心竞争力包括管理层战略眼光、行业趋势判断、高额研发投入、多领域布局、优质客户群、领先市场地位、稳定产品质量、优质服务和高市场壁垒 [3] 公司战略情况 - 坚持1 + 3 + N战略，专注环保、高性能、特殊功能涂料，构建新能源、远洋运输、大基建三大应用板块，各板块扩充新应用领域 [3] - 新能源板块涉及风电叶片、塔筒、光伏、储能设备涂料；远洋运输板块涉及集装箱、船舶、海工涂料；大基建领域涉及桥梁及钢结构 [3] - 船舶涂料市场容量40多亿美元，公司进入该领域有客户重叠先天优势且有技术储备 [4] 互动交流情况 - 叶片涂料直接客户主要是国内风电设备制造厂，有下游客户将含公司涂料叶片销至国外，属间接销售 [4] - 已完成美国风电整机厂GE下属LM Windpower风电叶片厂国内试单并供货，正拓展Siemens Gamesa等境外头部风电整机厂商认证，期望出口海外 [4]

北京市中伦律师事务所 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-015 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,671,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.8443 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。本次股东大会采取现场投票与 网络投票表决相结合的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大 会议室 (三) ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-016 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 及募集资金协定存款专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存 款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下， 采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币 9.8 亿元（含本数）的部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用部分闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议；同时，同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存 放，该事项无需提交股东 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会，现提名梁达文先 生、孙大建先生和沈诚先生为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任麦加芯 彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与麦加芯彩 新材料科技（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈诚，已充分了解并同意由提名人麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司董事会提名为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙大建，已充分了解并同意由提名人麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司董事会提名为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-014 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...