证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-014 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于申请综合授信额度及对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。 公司为子公司提供总计不超过 10 亿元人民币的担保额度。 被担保方名称：麦加涂料（南通）有限公司、麦加芯彩新材料科技（珠 海）有限公司，均为公司全资子公司。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、授信及担保情况概述及其必要性 （一）授信情况概述 2024 年度公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其他单位实际审批的授信额度为准， 但不超过此次董事会审议通过的额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资 金需要来确定。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、 银行保函、固定资产贷款、供 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-023 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@megacoatings.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司《2023 年年度报告》和《2 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈诚先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事沈诚 先生能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-020 单位：元/吨 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信 息披露》有关规定，将公司2023年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销售及收入实现情况 单位：吨、元 | 主要产品 | 2023年产量 | | 2023年销量 | 2023年销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱涂料 | | | 35,583.31 | 584,160,934.29 | | 风电涂料 | | 52,216.54 | 12,395.16 | 510,211,162.50 | | 其他工业涂料 | | | 2,559.80 | 45,307,323.14 | 注：产量=外采成品量+自产量；销量=自产直销量 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事孙大 建先生能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孙大建先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-022 二、计提减值准备的具体情况说明 （一）坏账准备计提情况 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并 确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按 照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于计提 2023 年度信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023年度计提减值损失合计人民币21,371,788.74元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政 策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年12月31日的各 项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准 备，确认减值损失合计人民币21,371,788.74元。具体 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司聘任安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，根据相关法律法规的 规定，公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永华明资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注 册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有 财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格 事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务 能 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的 各项职责，认真执行股东大会各项决议，充分发挥独立董事和各专门委员会在公 司治理中的作用，切实维护全体股东利益。 2023 年，公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义 务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平、营运效率、经营成果， 强化风险控制建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将董事会一年来 的工作情况报告如下： 一、2023 年度回顾 报告期内，公司实现营业收入 11.4 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润 16,696 万元。相比 2022 年，公司业绩有所下滑，但这一成绩的取得，如果将 其放在集装箱行业大幅下滑的大背景下，依旧难能可贵。 回顾 2023 年，我们有得有失；展望 2024 年，我们踌躇满志。现将 2023 年 主要工作回顾如下： 1、业务开展情况 1 / 10 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-016 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 | 7 | 梁达文 | 25.00 | | --- | --- | --- | | 8 | 孙大建 | 25.00 | | 9 | 徐永前 | 24.07 | | 10 | 崔健民 | 189.06 | | 11 | 吴怀民 | 190.77 | | 12 | 方仙丽 | 69.42 | | 13 | 崔园园 | 81.83 | | 14 | 沈诚 | 0.96 | | 15 | 刘宝营 | 53.15 | | 16 | 汪萍 | 47.46 | | 17 | 龚霞 | 55.09 | 二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 促进公司效益增长和可持续发展，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬 水平 ...

每股分配比例：每股派发现金红利 1.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 一、利润分配方案内容 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-012 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，麦加芯彩新材料科技（上海） 股份有限公司（以简称"公司"）2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 为 166,956,401.97 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为 387,122,663.53 元。经第二届董事会第三次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体 ...