深圳市禾望电气股份有限公司 一、天健会计师事务所基本情况 （一）资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | | | 注册会计师 | 人 | 2,272 | 上年末执业人员 | 数量 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 人 | 836 | | | | | | | | 业务收入总额 | 亿元 | 34.83 | | | | | | | | 年业务收入 | 审计业务收入 | 亿元 | 2023 | 30.99 | | | | | | 证券业务收入 | 亿元 | 18.40 | | | | | | | | 客户家数 | 家 | 675 | | ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会 各项会议决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公 司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 报告期内，公司总资产为 7,247,308,048.09 元，归属于母公司股东权益为 3,938,314,699.80 元。报告期内，公司实现营业总收入 3,752,017,749.36 元，比上 年同期增长 33.56%；实现利润总额 569,831,915.09 元，比上年同期增长 92.42%； 实现归属于母公司股东净利润 502,247,816.96 元，比上年同期增长 88.18%，实现 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 420,882,333.89 元，比上年同期增长 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-027 深圳市禾望电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）对公司会计政 策进行的变更和调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相 应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司已披露的财 务报表产生重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更的概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定 对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述规定，公司将对原会计政策进 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-023 4、2023 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年第五次临时董事会会议和 2023 年 第五次临时监事会会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关 事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就 上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，同意以 2023 年 4 月 17 日为首次授予日，向符合条件的 350 名激励对象首次授予股票期权 2,247 万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨 询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。 5、2023年8月2日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的 议案》《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根 据《激励计划》的相关规定，首次授予激励对象中5人因个人原因已离职，已不 符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定注销2023年激励计划 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-022 深圳市禾望电气股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开 2024 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持 股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币 30 元/股（含），回购资金总额 不低于 2,000 万元（含）且不超过 2,500 万元（含），回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-013）及《深圳市禾望电气股份有限公司关于回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-015）。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-021 深圳市禾望电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称"禾望科技"） 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：深圳市禾望电气股份有限 公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司禾望科技担保人民币 30,000 万元。 不包含本次担保金额公司已实际为禾望科技提供担保人民币 149,070.77 万元。 本次担保无反担保 对外担保不存在逾期担保情况 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为 326,916.28 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 95.65%，其中已签署担保协议的金额为 304,523.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.09%。公司对资产负债率 70%以上的全资子公司担保总额为 264,916.28 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 77.51%，其中已签署担保协议的金额为 242,5 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-019 深圳市禾望电气股份有限公司 关于股东减持数量过半暨权益变动比例 达到 1%的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，深圳市禾望电气股份有限 公司（以下简称"公司"）股东盛小军先生持有公司股份 18,637,355 股，占公司 总股本的 4.20%。 本次权益变动为股东盛小军先生通过大宗交易方式减持，不触及要约收 购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 减持计划的进展情况：2024 年 3 月 20 日，公司接到股东盛小军先生的 通知，盛小军先生通过大宗交易方式减持公司股份 6,914,300 股，占公司总股本 1.56%。本次权益变动后，盛小军先生持有公司股份比例将从 4.20%减少至 2.64%， 减持股份总数占公司股份总数已超过 1%，且本次减持股份计划数量已过半。本 次减持计划尚未实施完毕。 1 一、减持主体减持前基本情况 | | 股东名称 | 持股数量（股） ...

深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书 深圳市禾望电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市禾望电气股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称： 禾望电气 股票代码：603063 信息披露义务人：柳国英 住 所：深圳市南山区*** 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称 "禾望电气"或"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 通讯地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业 ...

关于股东权益变动累计达 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-020 深圳市禾望电气股份有限公司 本次权益变动为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）股 东减持公司股份，及公司 2019 年、2021 年实施的股权激励股票期权激励计划 （以下简称"股票期权激励计划"）事项使公司总股本增加而持股比例被动稀 释的情况，不触及要约收购。 本次权益变动为公司股东减持及被动稀释，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量为 24,217,455 股，持有公司股份比例由 10.46%减少至 5.46%。 公司于 2024 年 3 月 20 日收到股东盛小军先生及其一致行动人柳国英女士 出具的《简式权益变动报告书》，现将本次权益变动的具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况及权益变动情况 | | | | 义务人 基本信息 | 1 | 住所 ...

深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书 深圳市禾望电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市禾望电气股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称： 禾望电气 股票代码：603063 信息披露义务人：盛小军 住 所：深圳市南山区*** 通讯地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋 权益变动性质：股份减少及被动稀释 签署日期：2024 年 3 月 20 日 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | | | 二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上权益情况 5 | | | 第三节 | 本次权益变动目的 | 6 | | | 一、本次权益变动目的 6 | | | 二、未来 | 12 个月内增加或减少上市公司股份的计划 6 | | | 第四节 | 权益变动方式 | 7 | | | 一、信息披露义务人拥有上市公司股份情况 7 | | | | 二 ...