审计机构续聘 - 公司2025年3月13日同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 聘请事项尚需股东会审议，通过之日起生效[17] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2023年上市公司A、B股审计客户707家，同行业544家[5] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[6] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[8] 项目人员情况 - 项目合伙人李雯宇近三年签或复核2家，周杰4家，王景波1家[9] 审计费用 - 2024年度审计费用90万，财报审计60万，内控审计30万，与上年无变化[13] 议案审议 - 2025年3月13日董事会5票同意通过聘请审计机构议案[15]

业绩数据 - 2024年现金分红总额（含税）为53,958,046.56元，每股派发现金股利0.12元，现金分红率12.25%[64] - 2023 - 2024年范围一温室气体排放量从67.71吨二氧化碳当量增至74.04吨[74] - 2023 - 2024年范围二温室气体排放量从6013.77吨二氧化碳当量增至7059.72吨[74] - 2023 - 2024年温室气体排放总量从6081.48吨二氧化碳当量增至7133.77吨[74] - 2023 - 2024年温室气体排放强度从1.62吨二氧化碳当量/百万营收增至1.91吨[74] - 2024年无害废弃物产生量为1343.95吨，产生强度为0.36吨/百万营收，循环利用率为100%，处置量为1343.95吨[95] - 2024年有害废弃物产生量为4.60吨，产生强度为0.0012吨/百万营收，处置量为4.60吨，废弃物合规处置率为100%[95] - 2024年汽油用量23959.59升，柴油用量9096.76升，外购电力总量13156399千瓦时，光伏发电量1231620千瓦时，绿电占总用电量比例为8.56%[103] - 2022 - 2024年总用水量分别为67754.50吨、73127.00吨、74367.00吨，用水强度分别为24.12吨/百万营收、19.49吨/百万营收、19.92吨/百万营收[108] - 2024年研发投入总额34,506.83万元，占主营业务收入比例9.24%[128] - 2024年新产品开发项目数992个，授权专利累计数539项[128] - 2024年现场操作故障率目标≤0.5%，达成0.44%[147] - 2024年公司级培训完成率目标≥98%，达成100.0%[147] - 2024年公司级考试一次通过率目标≥95%，达成100.0%[147] - 2024年采购准时交货率目标≥99%，达成99.1%[147] - 2024年来料批合格率目标≥99%，达成99.1%[147] - 2024年产品测试直通率达成个数目标≥7，达成8[147] - 2024年市场重大问题次数目标≤10，达成4[147] - 2024年市场质量问题批量整改次数目标≤2次，达成0[147] - 2024年参与调查客户数量377人，客户满意度92.7分[155] - 2022 - 2024年客户投诉数量分别为9次、5次、4次，解决率均为100%[158] - 2024年公司社会保险覆盖率为100%，人均带薪休假天数为3.79天[183] - 2024年公司员工满意度97%[190] - 2024年员工内部调动或内部应聘的人数为65人，比例为2.61%[193] - 2024年员工培训投入为141.67万元[200] - 2024年员工培训场次为549场次[200] - 2024年接受培训总人数为2,626人，接受培训总人次为24,606人次[200] - 2024年员工培训覆盖率（员工培训比率）为100%[200] - 2024年每名员工每年接受培训的平均时长为21.60小时/人[200] 业务成果 - 公司新能源累计发货容量超过150GW[20] - 公司每年减排二氧化碳超29,913万吨[20] - 公司每年减排量相当于每年植树超163亿棵[20] - 公司在风力发电领域拥有750kW～26MW风电变流器等产品[23] - 公司在储能领域实现了百兆瓦级项目突破[23] - 公司在氢能领域推出500kW - 20MW的大功率IGBT制氢电源方案[23] - 公司是国内首家长期稳定运行的大功率MW级IGBT制氢电源厂家[23] - 江苏江阴50MW/100MWh工商业储能项目转换效率高达99.01%[130] - 蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目预计修复沙漠面积10万亩，年均减少沙土流失200万吨[131] - 甘肃瓜州主力电源型风电场整场改造项目实现100MW级风电场以主力电源型运行模式高效运行[133] - 2024年2月公司7.0MW新型IGBT制氢电源在甘肃酒泉玉门油田项目投入运营[134] 荣誉与排名 - 公司目前累计荣誉已突破250余项[28] - 公司在2024 PVBL全球光伏品牌100强中排名第58位[29] - 公司在2024中国光伏逆变器上市企业15强中排名第7位[29] - 2024年度，公司信息披露工作在上交所信息披露考评中获A级评价[63] 未来展望 - 公司致力于成为世界一流的电能变换及控制的解决方案提供商[19] - 公司制定气候应对战略，计划设立气候变化工作小组助力“双碳”目标实现[67] 新技术与新产品 - 公司在储能技术、智能电网技术取得突破可使收入增长、成本降低[117] - 2024年研发团队总人数784人，占员工总人数比例31.54%[128] 其他 - 公司构建由“董事会 - ESG管理委员会 - ESG执行小组”构成的三级ESG治理架构[33] - 公司建立由股东会、董事会、监事会等组成的三会治理结构，保障股东合法权益[48] - 公司制定《廉洁反腐管理规定》，组织员工签署相关协议和承诺书，开展廉洁培训[57] - 公司制定《研发项目管理规范》等制度，构建研发创新组织架构推动研发项目全过程管理[123] - 公司制定完善的科研项目安全风险管理流程，确保研究过程安全可控[126] - 公司对供应商考核周期为每年一次，依据考核结果对表现欠佳者撤销资格[136] - 公司通过线上直播平台和线下校园宣讲会与西安交通大学等高校开启校园招聘[171] - 公司制定《数据备份与恢复制度》等一系列数据安全内部制度[160] - 公司制定《招聘管理制度》等规范员工招聘流程[168]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超590,000万元或等值外币综合授信额度[1][2] 授信期限 - 有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[1] - 具体授信期限为一年，自签合同日起算[3] 授信相关 - 用途含短期流动资金贷款等多种业务[2][3] - 额度可循环使用，无需另行审议[3] 授权安排 - 授权董事长等办申请及签文件，财务部办业务[3] - 授权期限同授信有效期[3] 担保情况 - 公司及子公司可按实际以自有资产抵押或质押[4]

公司治理 - 2024年8月30日公司换届选举第四届董事会，审计委员会成员变更[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开5次通讯会议[2] - 各次会议审议多项议案，含报告、人事等[3][4] 审计相关 - 确定2024年度审计工作计划并督促执行[5] - 提议续聘天健会计师事务所为审计机构[7] 报告评估 - 认为财务报告真实、完整、准确，内控运作合规[8][9]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月21日14点召开[2] - 现场会议在深圳南山区西丽官龙村公司二楼会议室[2] - 网络投票2025年4月21日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 审议11项议案，已在指定媒体和网站披露[7][8] - 特别决议议案为8、10号[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月14日[14] - 现场登记2025年4月21日12点45分 - 13点45分[17] - 会议联系人曹女士，电话0755 - 86705230[19]

薪酬数据 - 2024年度在任监事人员税前薪酬总计157.79万元，税前奖金57.00万元[20] - 2025年度监事会主席陈云刚税前年度薪酬37.00万元，监事李小康55.23万元，职工监事张明60.86万元[20] 担保与股权 - 公司拟向全资子公司提供总额不超过380,000万元的担保[25] - 注销2023年股票期权激励计划不得行权的股票期权121,800份，涉及9人[30] - 为314名激励对象办理2023年股票期权激励计划第二个行权期的628.32万份股票期权的行权手续[33] 会议相关 - 本次监事会会议应参会监事3名，实际参会3名[2] - 多项议案表决结果均为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3][6][8][11][14][17][18][26][31][34][35][37] - 公司于2025年3月3日发会议通知，3月13日以通讯方式召开会议[2] 报告与审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交公司2024年年度股东会审议[3][9][12][15][19][24][27][29][36][38] - 公司2024年年度报告编制和审议程序合规，内容真实客观反映财务状况和经营成果[7]

利润分配 - 2024年度利润分配拟每10股派现金1.2元含税，派发现金红利53,958,046.56元含税[18] 授信与担保 - 2025年公司及子公司拟向多家银行申请不超590,000万元及等额外币授信额度[25] - 公司拟向全资子公司提供不超380,000万元的担保[33] 薪酬情况 - 2024年度在任董事及高管税前薪酬总计1,153.76万元，其中税前奖金692.00万元[28] - 2025年度董事长韩玉薪酬33.69万元、津贴4万元[28] - 2025年度副董事长兼总经理郑大鹏薪酬110.34万元、津贴4万元[28] - 2025年度副总经理肖安波等薪酬及津贴情况[29] 投资计划 - 2025年度公司及控股子公司拟计划对外投资总额约50,000万元，董事会可在不超20%范围内调整[38] 股票期权 - 注销激励对象不得行权的股票期权合计121,800份[42] - 2023年股票期权激励计划第二个行权期，314名激励对象可行权628.32万份[45] 议案审议 - 《2024年度内部控制评价报告》等多项议案审议通过[36][37][38][39][40][42][44][45][48][49][50][51] 股东会安排 - 同意于2025年4月21日召开公司2024年年度股东会[55]

业绩总结 - 2024年净利润440,578,959.24元[6][10] - 2024年营业收入3,733,285,492.02元[10] 利润分配 - 每股派现0.12元（含税），2024年派现53,958,046.56元（含税），占净利润12.25%[2][4] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[5][13][14][15] 股本情况 - 截至2025年3月12日，总股本450,992,388股，扣除回购后为449,650,388股[4] 财务数据 - 母公司累计未分配利润2,389,785,692.90元[3][6]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称禾望电气，代码603063[20] - 公司法定代表人为韩玉[16] - 公司董事会秘书为曹阳，联系电话0755 - 86705230，电子信箱ir@hopewind.com[17] - 公司注册地址为广东省深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)六层西座609室[18] 分红与股本信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[7] - 截至2025年3月12日，公司总股本450,992,388股，扣除回购专用证券账户1,342,000股后为449,650,388股[7] - 公司2024年度派发现金红利53,958,046.56元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为12.25%[7] - 公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股[7] 审计与财务报告声明 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人韩玉、主管会计工作负责人陈文锋及会计机构负责人张瑛声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入37.33亿元，较2023年减少0.50%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，较2023年减少12.28%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.72亿元，较2023年减少44.22%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.02亿元，较2023年末增加9.22%[22] - 2024年末总资产79.51亿元，较2023年末增加9.71%[22] - 2024年基本每股收益1.00元，较2023年减少11.50%[23] - 2024年加权平均净资产收益率10.71%，较2023年减少2.91个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入14.22亿元，为四个季度中最高[25] - 2024年非经常性损益合计4391.98万元，较2023年减少46.02%[28] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3.01亿元，较期初增加8967.58万元[30] - 2024年公司营业总收入3733285492.02元，比上年同期下降0.50%[36] - 2024年公司营业成本2319803612.56元，同比下降5.96%[36] - 2024年公司销售费用337969677.20元，同比增长15.64%[36] - 2024年公司管理费用158036918.90元，同比下降1.60%[36] - 2024年公司财务费用39378893.95元，同比增长50.50%[36] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额272280080.77元，同比下降44.22%[36] - 报告期内，公司总资产为7,950,716,228.10元，归属于母公司股东权益为4,301,600,979.34元[102] - 报告期内，公司实现营业总收入3,733,285,492.02元，比上年同期下降0.50%[102] - 报告期内，公司实现利润总额521,186,712.63元，比上年同期下降8.54%[102] - 报告期内，公司实现归属于母公司股东净利润440,578,959.24元，比上年同期下降12.28%[102] - 报告期内，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润396,659,137.21元，比上年同期下降5.76%[102] - 营业收入37.33亿元，较上年同期减少0.5%，主要系新能源电控业务收入减少[103][104] - 营业成本23.20亿元，较上年同期减少5.96%，主要系收入结构变化[103][104] - 销售费用3.38亿元，较上年同期增加15.64%，主要系销售业务拓展[103] - 财务费用3937.89万元，较上年同期增加50.50%，主要系借款增加，利息费用增加[103] - 研发费用3.45亿元，较上年同期增加7.08%，主要系加大研发投入[103] - 交易性金融资产本期期末数为298,851,454.47元，占总资产比例3.75%，较上期期末变动41.57%[113] - 应收票据本期期末数为19,301,387.87元，占总资产比例0.24%，较上期期末变动 -43.64%[113] - 境外资产为73,224,434.74元，占总资产的比例为0.92%[115] - 期末受限的货币资金包含票据保证金及保函保证金共499,284,978.12元[117] - 报告期内股权投资额1,998.09万元，上年同期28,574.06万元，变动幅度-93.01%[139] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数211,105,455.74元，本期公允价值变动损益19,955,808.59元，计入权益的累计公允价值变动73,865,145.80元，本期计提的减值83,720,000.00元，本期购买金额13,999,998.00元，期末数300,781,266.33元[142] - 股票锴威特最初投资成本3,000万元，期初账面价值7,015.26万元，本期公允价值变动损益-2,656.10万元，计入权益的累计公允价值变动2,441.71万元，本期购买金额1,041.71万元，本期出售金额2,959.16万元[142] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源发电行业营业收入30.04亿元，较上年减少3.09%，营业成本19.51亿元，较上年减少6.67%[106] - 风电变流器生产量4680台，较上年增加19.85%，销售量4561台，较上年增加12.06%[107] - 光伏逆变器生产量62398台，较上年减少39.76%，销售量61600台，较上年减少50.58%[107] - 前五名客户销售额11.88亿元，占年度销售总额31.81%[109] - 前五名供应商采购额4.51亿元，占年度采购总额22.51%[109] - 风电发电量今年为15,146.50万千瓦时，同比增长11.43%，上网电价为850元/兆瓦时[120] - 光伏发电量今年为16,529.81万千瓦时，上网电价为266.30元/兆瓦时[120] - 风电收入为1.0519亿元，较上年同期变动10.76%[121] - 海安风电项目截止2024年年末已投产风机装机容量49.5MW[122] - 海安风电项目2024年度发电设备可利用小时数3059.9小时[123] - 逆变器转换效率为97%-99.06%[127] - 期末持有1个100MW光伏电站[129] - 云南集中式光伏电站装机容量100MW，发电量16,529.8135万千瓦时，上网电量16,013.43万千瓦时，结算电量16,003.77万千瓦时，上网电价0.2366元/千瓦时，电费收入0.3787亿元[130] - 博禾光伏电站装机容量100MW，发电量16,529.81万千瓦时，上网电量16,013.43万千瓦时，结算电量16,003.77万千瓦时，上网电价0.2366元/千瓦时，电费收入0.3787亿元，营业利润0.1339亿元，现金流0.2993亿元[132] - 逆变器产量8873.387MW，产能利用率68.26%[133] - 逆变器产销率98.72%，境内销售收入84,221.46万元，境外销售收入8,075.93万元，境内销售毛利率36.11%，境外销售毛利率40.02%[135] 业务成果与荣誉 - 公司全功率变流器助力全球最大的26MW级海上风电机组在福建成功下线[39] - 公司在光伏领域将构网型逆变器投入批量应用，相关项目总容量高达GW级[42] - 公司传动业务变频器在印尼海洋特钢1450MM热连轧主辅传动项目中总容量达130MW，标志国产变频器在冶金热连轧整线出口项目取得重大突破[45] - 公司推出新一代3.45MW集中式储能变流器、单机2.5MW集中式储能变流器、5MW升压变流一体机、215KW组串式储能变流器、5KW - 12KW户用光储逆变器等储能新产品[49] - 公司250kW组串式PCS斩获IEC62477、IEC61000、EN50549、G99等国际权威认证[50] - 公司大容量电源产品电压覆盖400V~35kV，容量覆盖500kVA~100MVA[52] - 2024年公司从全球首台120吨级纯电矿用电动轮自卸车发展到全球首台220吨级纯电矿用电动轮自卸车，推动矿山行业节能减排[45] - 公司传动业务在1700冷连轧和1450热连轧整线主传动、齿轮箱测试等大型试验台领域保持行业领先并实现海外销售[44] - 公司储能产品适配铅酸电池、锂离子电池、钠离子电池、超级电容、飞轮等多种储能介质[50] - 公司储能产品打造多个百兆瓦级大型项目，在复杂场景下稳定运行[51] - 公司传动业务产品在国家管网大型天然气输送、深井全变频钻机等多个领域占据领先地位或取得显著成效[44] - 公司自主研发的SVG等电能质量产品通过电科院严格的高低电压穿越实测认证[52] - 公司推出覆盖500kW至20MW功率范围的大功率IGBT制氢电源产品[53] - 公司产品在2024年中国光伏逆变器上市企业15强中排名第7位[57] - 公司获得Tier 1全球一级光伏逆变器制造商奖项，获奖时间为2024年5月[55] - 公司获得广东省绿色工厂奖项，获奖时间为2024年9月[55] - 公司获得2024年电力科学技术奖二等奖，获奖时间为2024年12月[57] - 公司成为中核集团合格供应商，时间为2024年1月[57] - 公司获得ESG绿色供应链奖，时间为2024年1月[57] - 公司产品禾望构网型风电变流器技术获2023风电领跑者“年度最佳创新产品”奖，时间为2024年1月[57] - 公司产品禾望1140V模块化全功率变流器获2023风电领跑者“风电变流器”奖，时间为2024年1月[57] - 公司获得金储奖PCS技术创新奖，时间为2024年1月[57] - 公司2024年累计荣誉突破250余项，当年获2024中国储能系统企业20强第11位等多项荣誉[58][59] 社会责任 - 报告期内公司为乡村及偏远地区提供绿色能源解决方案，涉及云南临沧镇康县360MW光伏复合项目等多个项目[60] - 公司通过工程传动业务助力变频器国产化替代，采用自主研发变频器的企业生产效率大幅提升并节能降碳[60] - 报告期内公司在云南宾川县、四川凉山州、山西吉县采购农产品助农增收[61] - 公司重视ESG工作，报告期内获2024年度ESG杰出公司治理奖、2024双碳典范企业奖等荣誉[62] 公司组织架构与管理 - 公司实施事业部制变革，设立风电、光伏等六大事业部及SVG、氢能两个业务单元[64] - 各事业部独立核算、自负盈亏，能快速响应市场变化推动业务发展[64] - 公司对营销等体系推行平台化运作，促进事业部及业务单元协同整合[65] - 公司采用严密的矩阵式研发架构，提升开发效率和质量[65] - 公司研发管理兼顾“按职能练兵”和“按项目打仗”，形成平台文化[65] 人员结构 - 公司本科（含）以上学历人数占总人数的50.76%，硕士（含）以上学历占总人数的11.46%，研发队伍中硕士研究生占研发总人数的29.08%[67] - 研发人员数量占公司总人数的比例为31.54%[112] 行业数据 - 2024年全国风电新增装机容量7982万千瓦，同比增长6%，累计并网容量达5.21亿千瓦，同比增长18%，发电量9916亿千瓦时，同比增长16%，平均利用率95.9%[71] - 2024年全国光伏新增装机2.78亿千瓦，同比增长28%，装机容量达8.86亿千瓦，同比增长45%，发电量8341亿千瓦时，同比增长44%，利用率96.8%[72] 产品信息 - 公司主要业务为电能变换领域，形成四大技术平台和四大产品平台，主要产品包括风电变流器、光伏逆变器等[73] - 公司在风力发电领域专注电网适应性研究和新机型研发，主要产品有全功率变流器等[74] - 公司风电变流器产品功率范围：双馈变流器690V为1.5MW～6.XMW，全功率变流器为1.0MW～12.0MW等[75] - 公司风电及风电相关产品包括双馈变流器、全功率变流器等多种类型[75] - 公司智能运维服务产品有hopeView变流器网络监控系统等[77] - 公司在光伏发电领域提供集中大功率和全系列组串式中小功率光伏发电系统解决方案[78] - 公司光伏发电集中式方案有1100V系统用的500kW、630kW并网逆变器等，组串式方案有户用3kW～10kW单相户用机型等[78] - 集中式逆变器功率为500kW/630kW(1100V)、1.25MW/3.125MW(1500V)，兆瓦级逆变房及箱逆一体机功率为1.0MW~6.25MW[7

股票期权激励 - 2023年激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式[2] - 行权数量628.32万份，人数314人，价格27.389元/份，截止2026年4月16日[2] 人员行权情况 - 郑大鹏可行权9.00万份，占比30.00%[4] - 肖安波可行权9.00万份，占比30.00%[4] - 307名骨干可行权576.12万份，占比29.99%[4] 信息披露 - 公司将在报告中披露股权激励相关信息[5]