会议通知 - 召开前提前3日通知全体独立董事，一致同意可不受限[4] 会议出席 - 全体独立董事出席，不能出席应书面委托[8] 授权委托 - 授权委托书会前提交，含委托人和被委托人信息[4][6] 会议召开 - 可通过现场、通讯等方式召开[5] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[7] 会议记录与档案 - 记录载独立董事意见，保存不少于十年[7] - 档案由董事会秘书保存，至少保存十年[9] 保密义务 - 出席会议的独立董事有保密义务[9]

新能源电控业务 - 2025年1 - 6月主营业收入15.24亿元，同比增长44.97%[2] - 主营业成本10.29亿元，同比增长52.25%[2] - 毛利率32.46%，同比下降3.23%[2] 工程传动业务 - 2025年1 - 6月主营业收入2.26亿元，同比增长11.50%[2] - 主营业成本1.18亿元，同比下降3.71%[2] - 毛利率47.71%，同比增长8.26%[2] 国内外业务 - 2025年1 - 6月国内主营业收入16.97亿元，同比增长34.19%[2] - 国内主营业成本11.24亿元，同比增长41.90%[2] - 国外主营业收入1.48亿元，同比增长54.46%[2] - 国外主营业成本0.67亿元，同比增长34.27%[2]

担保情况 - 本次为禾望科技担保40000万元，实际已提供担保余额172291.48万元（不含本次）[2] - 截至公告日公司对外担保总额616208.77万元，占净资产比例143.25%[3] - 2025年8、7日分别为禾望科技向平安、光大银行授信提供20000万元担保[5] - 截至公告披露日，为禾望科技担保余额212291.48万元，占净资产49.35%[7] - 对资产负债率70%以上全资子公司可用担保额度206556.38万元[7] 业绩数据 - 禾望科技2025年1 - 6月资产总额223657.84万元，负债总额201620.17万元[9] - 禾望科技2025年1 - 6月营业收入242980.62万元，净利润3236.94万元[9] 其他情况 - 本次担保符合公司利益，风险可控，在批准额度内[16][17] - 公司不存在违规、逾期担保情形[18]

人员变动披露 - 公司在收到董高辞职报告两交易日内披露情况[6] 人员补选与解除 - 董事辞职公司60日内完成补选[7] - 股东会过半数通过可解除董事职务[7] - 董事会过半数通过可解除高管职务[8] 离职手续与核查 - 董高离职5日内向董事会办妥移交手续[12] - 董秘每季度核查离职董高承诺履行进展[12] 股份转让限制 - 董事任职每年转让股份不超25%[14] - 董高离职半年内不得转让股份[14] 信息申报与制度生效 - 董高离职2个交易日内委托公司申报信息[15] - 本制度经董事会审议通过后生效[18]

关联交易与担保 - 公司与关联人累计关联交易总额为12000万元[4][8][9][23] - 公司实际为万禾天诺担保余额为10633.32万元[8][23] 股权与资产持有 - 公司持有万禾天诺20%股权，认缴200万元[6][11] - 公司持有智能科创大厦20%份额[6] 租赁信息 - 《租赁合同》租赁期限为2021年8月30日至2049年12月24日[7] - 2021年8月30日至2024年12月31日为免租期[7][19] - 2021 - 2041年总租金（不含税）145025701.34元，2041 - 2049年为72512850.66元[19] 子公司业绩 - 2025年1 - 6月万禾天诺资产总额92583.81万元，负债总额92264.46万元[11] - 2025年1 - 6月万禾天诺净资产319.35万元，营业收入3991.40万元，净利润255.33万元[13] 抵押与贷款 - 公司将租赁标的20%份额抵押给银行，用于万禾天诺贷款60000万元[15] 会议决策 - 2025年8月7日董事会以5票同意通过相关议案[8][22] - 本次交易经多会议审议通过[22]

业绩说明会安排 - 2025年8月18日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][5] 投资者提问与查看 - 2025年8月11日至8月15日16:00前可提问[2][6] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参加人员与联系信息 - 董事长韩玉、副董事长兼总经理郑大鹏等参加[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 86705230[7] - 电子邮箱为ir@hopewind.com[8] 报告发布 - 2025年8月8日发布2025年半年度报告[2]

会议安排 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年7月28日发出通知[2] - 会议于2025年8月7日以通讯方式召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 审议事项 - 会议审议通过《公司<2025年半年度报告>及其摘要》[3] - 会议审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》[4][6]

会议信息 - 会议通知于2025年7月25日送达全体独立董事[1] - 会议于2025年7月28日以通讯方式召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》[1] - 关联交易定价以项目用地取得成本为基础[1] 表决结果 - 同意本次关联交易事项并提交董事会审议[1] - 表决结果为同意票2票，反对票0票，弃权票0票[2] 出席人员 - 出席会议的独立董事为刘红乐和王建平[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月7日通讯召开[2] - 本次会议应参会董事5名，实际参会5名[2] 议案审议 - 《公司<2025年半年度报告>及其摘要》等六项议案均全票通过[3][5][6][7][8]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为18.84亿元，同比增长36.39%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比增长56.79%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.28亿元，同比增长40.11%[22] - 利润总额为2.72亿元，同比增长48.44%[22] - 基本每股收益同比增长54.29%至0.54元/股[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长37.84%至0.51元/股[23] - 加权平均净资产收益率同比增加1.40个百分点至5.29%[23] - 扣除股份支付影响后的净利润同比增长49.16%至248,017,248.64元[27] - 公司实现营业收入1,884,298,987.92元，同比增加36.39%[51] - 归属于上市公司股东的净利润242,684,207.42元，同比增加56.79%[51] - 营业收入同比增长36.39%，达到18.84亿元[65] - 公司2025年半年度营业总收入为18.84亿元，同比增长36.4%（2024年半年度为13.82亿元）[129] - 公司2025年半年度净利润为2.47亿元，同比增长43.5%（2024年半年度为1.72亿元）[130] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为2.43亿元，同比增长56.8%（2024年半年度为1.55亿元）[130] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.54元，同比增长54.3%（2024年半年度为0.35元）[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长40.59%，达到11.94亿元[65] - 财务费用同比增长65.05%，达到1906万元[65] - 公司2025年半年度研发费用为1.65亿元，同比增长2.5%（2024年半年度为1.61亿元）[130] 各条业务线表现 - 新能源电控业务主营业收入为15.24亿元，同比增长44.97%，主营业成本为10.29亿元，同比增长52.25%，毛利率为32.46%，同比下降3.23%[53] - 工程传动业务主营业收入为2.26亿元，同比增长11.50%，主营业成本为1.18亿元，同比下降3.71%，毛利率为47.71%，同比上升8.26%[53] - 其他业务主营业收入为0.95亿元，同比下降10.92%，主营业成本为0.43亿元，同比增长0.50%，毛利率为54.25%，同比下降5.20%[53] 各地区表现 - 国内业务主营业收入为16.97亿元，同比增长34.19%，主营业成本为11.24亿元，同比增长41.90%，毛利率为33.78%，同比下降3.59%[53] - 国外业务主营业收入为1.48亿元，同比增长54.46%，主营业成本为0.67亿元，同比增长34.27%，毛利率为54.65%，同比上升6.82%[53] - 境外资产占总资产比例为0.91%，金额为7981万元[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，同比下降79.85%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.85%，为-1.73亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升79.53%，为-2666万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长150.58%，达到3.71亿元[65] - 经营活动现金流入小计为19.55亿元人民币，同比增长8.8%[136] - 经营活动现金流出小计为21.28亿元人民币，同比增长12.4%[136] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元人民币，同比扩大79.9%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-2666万元人民币，同比改善79.5%[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.71亿元人民币，同比增长150.6%[136] - 期末现金及现金等价物余额为11.35亿元人民币，同比增长54.1%[136] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.72亿元人民币，上年同期为-3.99亿元[139] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7.57亿元人民币，上年同期为1.34亿元[139] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.57亿元人民币，同比增长309.8%[139] 资产和负债变化 - 公司总资产为87.51亿元，较上年度末增长10.06%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为47.65亿元，较上年度末增长10.78%[22] - 报告期内公司总资产8,750,840,347.72元，比期初增加10.06%[51] - 归属于上市公司股东的净资产4,765,163,998.11元，比期初增加10.78%[51] - 短期借款同比增长166.67%，达到8000万元[66] - 合同负债同比增长69.04%，达到2.17亿元[66] - 货币资金从2024年底的1,459,889,179.35元增长至2025年6月30日的1,620,694,355.00元，增长11.0%[120] - 应收账款从2024年底的2,149,671,658.44元增长至2025年6月30日的2,349,270,445.87元，增长9.3%[120] - 存货从2024年底的817,634,129.83元增长至2025年6月30日的1,047,723,032.18元，增长28.1%[120] - 短期借款从2024年底的30,000,000.00元增长至2025年6月30日的80,000,000.00元，增长166.7%[121] - 合同负债从2024年底的128,123,301.61元增长至2025年6月30日的216,581,651.56元，增长69.0%[121] - 长期借款从2024年底的725,445,660.47元增长至2025年6月30日的841,741,901.24元，增长16.0%[121] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的4,301,600,979.34元增长至2025年6月30日的4,765,163,998.11元，增长10.8%[123] - 母公司货币资金从2024年底的580,018,653.69元减少至2025年6月30日的545,287,945.73元，减少6.0%[125] - 母公司应收账款从2024年底的1,049,152,568.17元增长至2025年6月30日的1,097,923,823.05元，增长4.6%[125] - 母公司长期股权投资从2024年底的853,858,926.79元增长至2025年6月30日的1,607,193,167.12元，增长88.2%[126] - 公司2025年半年度长期借款为4.06亿元，较上年同期增长13.6%（2024年半年度为3.58亿元）[127] - 公司2025年半年度所有者权益合计为46.59亿元，较上年同期增长9.6%（2024年半年度为42.52亿元）[127] - 公司2025年半年度未分配利润为25.20亿元，较上年同期增长5.4%（2024年半年度为23.90亿元）[127] 子公司表现 - 深圳市禾望科技有限公司总资产为302,586.76万元，净资产为100,338.79万元，营业收入为141,525.07万元，净利润为3,236.94万元[74] - 苏州禾望电气有限公司总资产为121,373.40万元，净资产为33,449.04万元，营业收入为55,978.98万元，净利润为1,407.77万元[74] - 河源市禾望电气有限公司总资产为109,524.82万元，净资产为8,492.28万元，营业收入为87,800.67万元，净利润为1,903.22万元[74] 研发和专利 - 公司拥有764名研发工程师，截至2025年6月30日取得821项授权专利，其中发明专利146项[59] - 公司2025年半年度提交64篇专利交底书，申请受理64件，授权44件，其中发明专利7件[59] - 截至2025年6月30日，公司取得821项授权专利（包括美国专利1项），其中发明专利146项、实用新型专利624项、外观设计专利51项，拥有软件著作权33件[81] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为26,905户[108] - 深圳市平启科技有限公司为第一大股东，持股8,701.94万股，占总股本19.14%[110] - 香港中央结算有限公司持股1,348.5242万股，占总股本2.97%，报告期内增持1,122.4274万股[110] - 盛小军持股936.6847万股（占比2.06%），报告期内减持10万股[110] - 国泰估值优势混合型基金持股565.105万股（占比1.24%），报告期内增持346.975万股[110] - 副董事长郑大鹏持股增至262万股，报告期内通过股票期权行权增持30万股[113] - 高管梁龙伟持股增至32.36万股，报告期内通过股票期权行权增持3.6万股[113] - 董事会秘书曹阳持股增至8万股，报告期内通过股票期权行权增持1.8万股[113] - 公司高管层合计持有股票期权数量期末为104.4万股，报告期内行权35.4万股[114] - 前十名无限售条件股东合计持股占比30.78%（按持股数量计算）[111] 风险提示 - 公司面临产品价格及毛利率下降风险，产品销售价格下降幅度大于原材料采购价格下降带来的成本下降[76] - 公司应收账款规模持续扩大，存在坏账损失和周转率下降风险[77] 会计政策和财务制度 - 同一控制下企业合并中公司按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付对价的差额调整资本公积或留存收益[162] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于份额的差额计入当期损益[162] - 合并财务报表的编制范围包括母公司及其所有子公司，依据《企业会计准则第33号》编制[163] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营中公司按持有份额确认资产、负债、收入和费用[165] - 外币货币性项目在资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[165] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或当期损益三类[167] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法后续计量，利得或损失在终止确认时计入当期损益[168] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得或损失转入留存收益[168] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[169] - 财务担保合同后续计量按减值损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销额后的较高者确定[169]