薪酬数据 - 2024年度在任监事人员税前薪酬总计157.79万元，税前奖金57.00万元[20] - 2025年度监事会主席陈云刚税前年度薪酬37.00万元，监事李小康55.23万元，职工监事张明60.86万元[20] 担保与股权 - 公司拟向全资子公司提供总额不超过380,000万元的担保[25] - 注销2023年股票期权激励计划不得行权的股票期权121,800份，涉及9人[30] - 为314名激励对象办理2023年股票期权激励计划第二个行权期的628.32万份股票期权的行权手续[33] 会议相关 - 本次监事会会议应参会监事3名，实际参会3名[2] - 多项议案表决结果均为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3][6][8][11][14][17][18][26][31][34][35][37] - 公司于2025年3月3日发会议通知，3月13日以通讯方式召开会议[2] 报告与审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交公司2024年年度股东会审议[3][9][12][15][19][24][27][29][36][38] - 公司2024年年度报告编制和审议程序合规，内容真实客观反映财务状况和经营成果[7]

利润分配 - 2024年度利润分配拟每10股派现金1.2元含税，派发现金红利53,958,046.56元含税[18] 授信与担保 - 2025年公司及子公司拟向多家银行申请不超590,000万元及等额外币授信额度[25] - 公司拟向全资子公司提供不超380,000万元的担保[33] 薪酬情况 - 2024年度在任董事及高管税前薪酬总计1,153.76万元，其中税前奖金692.00万元[28] - 2025年度董事长韩玉薪酬33.69万元、津贴4万元[28] - 2025年度副董事长兼总经理郑大鹏薪酬110.34万元、津贴4万元[28] - 2025年度副总经理肖安波等薪酬及津贴情况[29] 投资计划 - 2025年度公司及控股子公司拟计划对外投资总额约50,000万元，董事会可在不超20%范围内调整[38] 股票期权 - 注销激励对象不得行权的股票期权合计121,800份[42] - 2023年股票期权激励计划第二个行权期，314名激励对象可行权628.32万份[45] 议案审议 - 《2024年度内部控制评价报告》等多项议案审议通过[36][37][38][39][40][42][44][45][48][49][50][51] 股东会安排 - 同意于2025年4月21日召开公司2024年年度股东会[55]

业绩总结 - 2024年净利润440,578,959.24元[6][10] - 2024年营业收入3,733,285,492.02元[10] 利润分配 - 每股派现0.12元（含税），2024年派现53,958,046.56元（含税），占净利润12.25%[2][4] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[5][13][14][15] 股本情况 - 截至2025年3月12日，总股本450,992,388股，扣除回购后为449,650,388股[4] 财务数据 - 母公司累计未分配利润2,389,785,692.90元[3][6]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称禾望电气，代码603063[20] - 公司法定代表人为韩玉[16] - 公司董事会秘书为曹阳，联系电话0755 - 86705230，电子信箱ir@hopewind.com[17] - 公司注册地址为广东省深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)六层西座609室[18] 分红与股本信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[7] - 截至2025年3月12日，公司总股本450,992,388股，扣除回购专用证券账户1,342,000股后为449,650,388股[7] - 公司2024年度派发现金红利53,958,046.56元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为12.25%[7] - 公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股[7] 审计与财务报告声明 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人韩玉、主管会计工作负责人陈文锋及会计机构负责人张瑛声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入37.33亿元，较2023年减少0.50%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，较2023年减少12.28%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.72亿元，较2023年减少44.22%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.02亿元，较2023年末增加9.22%[22] - 2024年末总资产79.51亿元，较2023年末增加9.71%[22] - 2024年基本每股收益1.00元，较2023年减少11.50%[23] - 2024年加权平均净资产收益率10.71%，较2023年减少2.91个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入14.22亿元，为四个季度中最高[25] - 2024年非经常性损益合计4391.98万元，较2023年减少46.02%[28] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3.01亿元，较期初增加8967.58万元[30] - 2024年公司营业总收入3733285492.02元，比上年同期下降0.50%[36] - 2024年公司营业成本2319803612.56元，同比下降5.96%[36] - 2024年公司销售费用337969677.20元，同比增长15.64%[36] - 2024年公司管理费用158036918.90元，同比下降1.60%[36] - 2024年公司财务费用39378893.95元，同比增长50.50%[36] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额272280080.77元，同比下降44.22%[36] - 报告期内，公司总资产为7,950,716,228.10元，归属于母公司股东权益为4,301,600,979.34元[102] - 报告期内，公司实现营业总收入3,733,285,492.02元，比上年同期下降0.50%[102] - 报告期内，公司实现利润总额521,186,712.63元，比上年同期下降8.54%[102] - 报告期内，公司实现归属于母公司股东净利润440,578,959.24元，比上年同期下降12.28%[102] - 报告期内，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润396,659,137.21元，比上年同期下降5.76%[102] - 营业收入37.33亿元，较上年同期减少0.5%，主要系新能源电控业务收入减少[103][104] - 营业成本23.20亿元，较上年同期减少5.96%，主要系收入结构变化[103][104] - 销售费用3.38亿元，较上年同期增加15.64%，主要系销售业务拓展[103] - 财务费用3937.89万元，较上年同期增加50.50%，主要系借款增加，利息费用增加[103] - 研发费用3.45亿元，较上年同期增加7.08%，主要系加大研发投入[103] - 交易性金融资产本期期末数为298,851,454.47元，占总资产比例3.75%，较上期期末变动41.57%[113] - 应收票据本期期末数为19,301,387.87元，占总资产比例0.24%，较上期期末变动 -43.64%[113] - 境外资产为73,224,434.74元，占总资产的比例为0.92%[115] - 期末受限的货币资金包含票据保证金及保函保证金共499,284,978.12元[117] - 报告期内股权投资额1,998.09万元，上年同期28,574.06万元，变动幅度-93.01%[139] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数211,105,455.74元，本期公允价值变动损益19,955,808.59元，计入权益的累计公允价值变动73,865,145.80元，本期计提的减值83,720,000.00元，本期购买金额13,999,998.00元，期末数300,781,266.33元[142] - 股票锴威特最初投资成本3,000万元，期初账面价值7,015.26万元，本期公允价值变动损益-2,656.10万元，计入权益的累计公允价值变动2,441.71万元，本期购买金额1,041.71万元，本期出售金额2,959.16万元[142] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源发电行业营业收入30.04亿元，较上年减少3.09%，营业成本19.51亿元，较上年减少6.67%[106] - 风电变流器生产量4680台，较上年增加19.85%，销售量4561台，较上年增加12.06%[107] - 光伏逆变器生产量62398台，较上年减少39.76%，销售量61600台，较上年减少50.58%[107] - 前五名客户销售额11.88亿元，占年度销售总额31.81%[109] - 前五名供应商采购额4.51亿元，占年度采购总额22.51%[109] - 风电发电量今年为15,146.50万千瓦时，同比增长11.43%，上网电价为850元/兆瓦时[120] - 光伏发电量今年为16,529.81万千瓦时，上网电价为266.30元/兆瓦时[120] - 风电收入为1.0519亿元，较上年同期变动10.76%[121] - 海安风电项目截止2024年年末已投产风机装机容量49.5MW[122] - 海安风电项目2024年度发电设备可利用小时数3059.9小时[123] - 逆变器转换效率为97%-99.06%[127] - 期末持有1个100MW光伏电站[129] - 云南集中式光伏电站装机容量100MW，发电量16,529.8135万千瓦时，上网电量16,013.43万千瓦时，结算电量16,003.77万千瓦时，上网电价0.2366元/千瓦时，电费收入0.3787亿元[130] - 博禾光伏电站装机容量100MW，发电量16,529.81万千瓦时，上网电量16,013.43万千瓦时，结算电量16,003.77万千瓦时，上网电价0.2366元/千瓦时，电费收入0.3787亿元，营业利润0.1339亿元，现金流0.2993亿元[132] - 逆变器产量8873.387MW，产能利用率68.26%[133] - 逆变器产销率98.72%，境内销售收入84,221.46万元，境外销售收入8,075.93万元，境内销售毛利率36.11%，境外销售毛利率40.02%[135] 业务成果与荣誉 - 公司全功率变流器助力全球最大的26MW级海上风电机组在福建成功下线[39] - 公司在光伏领域将构网型逆变器投入批量应用，相关项目总容量高达GW级[42] - 公司传动业务变频器在印尼海洋特钢1450MM热连轧主辅传动项目中总容量达130MW，标志国产变频器在冶金热连轧整线出口项目取得重大突破[45] - 公司推出新一代3.45MW集中式储能变流器、单机2.5MW集中式储能变流器、5MW升压变流一体机、215KW组串式储能变流器、5KW - 12KW户用光储逆变器等储能新产品[49] - 公司250kW组串式PCS斩获IEC62477、IEC61000、EN50549、G99等国际权威认证[50] - 公司大容量电源产品电压覆盖400V~35kV，容量覆盖500kVA~100MVA[52] - 2024年公司从全球首台120吨级纯电矿用电动轮自卸车发展到全球首台220吨级纯电矿用电动轮自卸车，推动矿山行业节能减排[45] - 公司传动业务在1700冷连轧和1450热连轧整线主传动、齿轮箱测试等大型试验台领域保持行业领先并实现海外销售[44] - 公司储能产品适配铅酸电池、锂离子电池、钠离子电池、超级电容、飞轮等多种储能介质[50] - 公司储能产品打造多个百兆瓦级大型项目，在复杂场景下稳定运行[51] - 公司传动业务产品在国家管网大型天然气输送、深井全变频钻机等多个领域占据领先地位或取得显著成效[44] - 公司自主研发的SVG等电能质量产品通过电科院严格的高低电压穿越实测认证[52] - 公司推出覆盖500kW至20MW功率范围的大功率IGBT制氢电源产品[53] - 公司产品在2024年中国光伏逆变器上市企业15强中排名第7位[57] - 公司获得Tier 1全球一级光伏逆变器制造商奖项，获奖时间为2024年5月[55] - 公司获得广东省绿色工厂奖项，获奖时间为2024年9月[55] - 公司获得2024年电力科学技术奖二等奖，获奖时间为2024年12月[57] - 公司成为中核集团合格供应商，时间为2024年1月[57] - 公司获得ESG绿色供应链奖，时间为2024年1月[57] - 公司产品禾望构网型风电变流器技术获2023风电领跑者“年度最佳创新产品”奖，时间为2024年1月[57] - 公司产品禾望1140V模块化全功率变流器获2023风电领跑者“风电变流器”奖，时间为2024年1月[57] - 公司获得金储奖PCS技术创新奖，时间为2024年1月[57] - 公司2024年累计荣誉突破250余项，当年获2024中国储能系统企业20强第11位等多项荣誉[58][59] 社会责任 - 报告期内公司为乡村及偏远地区提供绿色能源解决方案，涉及云南临沧镇康县360MW光伏复合项目等多个项目[60] - 公司通过工程传动业务助力变频器国产化替代，采用自主研发变频器的企业生产效率大幅提升并节能降碳[60] - 报告期内公司在云南宾川县、四川凉山州、山西吉县采购农产品助农增收[61] - 公司重视ESG工作，报告期内获2024年度ESG杰出公司治理奖、2024双碳典范企业奖等荣誉[62] 公司组织架构与管理 - 公司实施事业部制变革，设立风电、光伏等六大事业部及SVG、氢能两个业务单元[64] - 各事业部独立核算、自负盈亏，能快速响应市场变化推动业务发展[64] - 公司对营销等体系推行平台化运作，促进事业部及业务单元协同整合[65] - 公司采用严密的矩阵式研发架构，提升开发效率和质量[65] - 公司研发管理兼顾“按职能练兵”和“按项目打仗”，形成平台文化[65] 人员结构 - 公司本科（含）以上学历人数占总人数的50.76%，硕士（含）以上学历占总人数的11.46%，研发队伍中硕士研究生占研发总人数的29.08%[67] - 研发人员数量占公司总人数的比例为31.54%[112] 行业数据 - 2024年全国风电新增装机容量7982万千瓦，同比增长6%，累计并网容量达5.21亿千瓦，同比增长18%，发电量9916亿千瓦时，同比增长16%，平均利用率95.9%[71] - 2024年全国光伏新增装机2.78亿千瓦，同比增长28%，装机容量达8.86亿千瓦，同比增长45%，发电量8341亿千瓦时，同比增长44%，利用率96.8%[72] 产品信息 - 公司主要业务为电能变换领域，形成四大技术平台和四大产品平台，主要产品包括风电变流器、光伏逆变器等[73] - 公司在风力发电领域专注电网适应性研究和新机型研发，主要产品有全功率变流器等[74] - 公司风电变流器产品功率范围：双馈变流器690V为1.5MW～6.XMW，全功率变流器为1.0MW～12.0MW等[75] - 公司风电及风电相关产品包括双馈变流器、全功率变流器等多种类型[75] - 公司智能运维服务产品有hopeView变流器网络监控系统等[77] - 公司在光伏发电领域提供集中大功率和全系列组串式中小功率光伏发电系统解决方案[78] - 公司光伏发电集中式方案有1100V系统用的500kW、630kW并网逆变器等，组串式方案有户用3kW～10kW单相户用机型等[78] - 集中式逆变器功率为500kW/630kW(1100V)、1.25MW/3.125MW(1500V)，兆瓦级逆变房及箱逆一体机功率为1.0MW~6.25MW[7

股票期权激励 - 2023年激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式[2] - 行权数量628.32万份，人数314人，价格27.389元/份，截止2026年4月16日[2] 人员行权情况 - 郑大鹏可行权9.00万份，占比30.00%[4] - 肖安波可行权9.00万份，占比30.00%[4] - 307名骨干可行权576.12万份，占比29.99%[4] 信息披露 - 公司将在报告中披露股权激励相关信息[5]

股票期权激励 - 2023年4月17日向350名激励对象首次授予2247万份股票期权[8] - 2024年第一个行权期334名激励对象可行权866万份[10] - 2025年第二个行权期314名激励对象可行权628.32万份[12] - 2023 - 2025年多次注销部分激励对象未行权股票期权[9][10][12][13] - 行权价格由27.65元/股调整为27.389元/股[9][11] - 郑大鹏等高管获授30.00万份，本次可行权9.00万份[20] - 中层管理人员等307人获授1921.00万份，本次可行权576.12万份[20] 业绩情况 - 2022年净利润26690.04万元，2024年为44057.90万元，增长65.07%[15] 其他 - 315名激励对象中313名考核“一般”及以上[15] - 股票来源为定向发行A股普通股[17] - 行权截止日期为2026年4月16日，T + 2日上市交易[18]

股票期权授予 - 2023年4月17日向350名激励对象首次授予股票期权2247万份[4] 股票期权注销 - 2023 - 2025年多次注销激励对象已获授但未行权股票期权[5][6][7][8][9] 股票期权行权 - 2024年4月18日334名激励对象可行权866万份[6] - 2025年3月13日314名激励对象可行权628.32万份[7] 行权价格调整 - 2024年6月6日行权价格由27.589元/股调整为27.389元/股[6] 其他情况 - 注销部分期权对公司财务和经营无实质性影响[12] - 首次授予激励对象中7人离职、2人考核不达标[13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

激励计划会议 - 2023年4月17日召开第一次临时股东大会审议激励计划议案[6] - 2023 - 2025年多次召开董事会和监事会审议期权调整、注销等议案[7][8] 激励对象与期权 - 7名离职、2名考核不达标，注销121,800份已获授未行权股票期权[10] - 首次授予股票期权授予日为2023年4月17日，第二个行权期等待期将届满[11] 业绩数据 - 2022年归属于上市公司股东净利润26,690.04万元[14] - 2024年归属于上市公司股东净利润44,057.90万元[14] - 2024年较2022年净利润增长65.07%[14] 考核结果 - 首次授予313名激励对象考核结果为一般及以上[15] - 1名考核结果为待改进，1名考核结果为不合格[15] 行权情况 - 第二个行权期行权条件成就，注销和行权获批准授权且合规[12][15][16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000.00万股A股，发行价每股13.36元，募集资金80160.00万元，净额为75862.73万元，于2017年7月24日到账[12] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户已全部注销[19] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入66719.82万元，利息收入净额4190.61万元[14] - 本期项目投入13335.63万元，利息收入净额2.11万元[14][15] - 截至期末累计项目投入80055.45万元，利息收入净额4192.72万元[15] 研发中心建设项目 - 研发中心建设项目拟投资26811.58万元，使用募集资金23827.77万元，自有资金2983.81万元[24] - 研发中心建设项目使用募集资金较原项目增加861.77万元，因购买理财产品收益和存款利息[24] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间由2021年8月调整至2023年12月[24] - 研发中心建设项目结项，节余募集资金13333.52万元永久补充流动资金[25] 各项目投资情况 - 新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目承诺投资6366.49万元，调整后4110.21万元，投入进度100%[31] - 苏州生产基地建设项目承诺投资46530.24万元，调整后23411.24万元，投入进度100%[31] - 研发中心建设项目原计划投资22966.00万元，调整后11023.31万元，投入进度100%[32] - 资金项目承诺投资37317.97万元，累计投入41510.10万元，投入进度111.23%[32] - 变更后研发中心建设项目拟投入募集资金11023.31万元，实际累计投入11023.90万元，投资进度100%[34]