提名委员会组成 - 委员由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设1名主任委员，由独立董事担任[4] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 会议召开前3天通知全体委员[12] - 1名委员不得同时接受2名以上委员委托[12] 职责 - 研究董事、高管选择标准和程序并提建议[7] - 遴选、审核董事和高管人选并提建议[7] 选任要求 - 选任需征求被提名人同意，提建议和材料[10] 生效时间 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[15]

内幕信息界定 - 公司1年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息管理 - 董事长为内幕信息知情人档案登记和报送主要责任人[3] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[3] - 内幕信息公开披露前应填写档案并让知情人确认[11] - 重大资产重组等事项应向交易所报送档案信息[12] - 报送的知情人至少包括公司及其董高、控股股东等[13] - 档案内容包括姓名、知悉信息时间等[14] - 董事会秘书组织填写表格并核实内幕信息[15] - 核实无误后向交易所报送[15] - 内幕信息流转审批有规定，对外提供须董秘批准并备案[15] - 重大事项应制作进程备忘录并相关人员签名确认[18] - 公司应补充完善档案及进程备忘录信息[19] - 提供未公开信息前应明确保密义务[19] - 档案及备忘录自记录起至少保存10年[19] 违规处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送监管机构[21] - 股东擅自披露信息致损公司保留追责权利[22] 制度修订 - 制度与法律法规抵触董事会应及时修订，抵触条款自动失效[24]

董事会秘书规定 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 任职需具备财务等专业知识及上交所认可资格证书[9] - 近3年受证监会处罚或3次以上交易所通报批评不得任职[11] 聘任与解聘 - 聘任后需及时公告并上交交所资料[12] - 出现细则第八条情形等1个月内解聘[14] - 解聘或辞任应及时上报说明原因并公告[14] 空缺处理 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[15] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[15] 其他 - 设立证券管理办公室，由董事会秘书负责管理[16] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[21][22]

股份申报 - 公司董事、高管买卖本公司股票需在2个交易日内申报个人及相关账户所有人身份信息[6] - 董事、高管所持本公司股份变动需在2个交易日内报告并公告[7][9] 减持规定 - 减持计划需在首次卖出前15个交易日报告披露，减持时间区间不超3个月[7][9] 买卖限制 - 董事、高管在特定报告公告前特定时间内不得买卖公司股票及其衍生品种[12] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、高管所持本公司股份不得转让[13] - 董事、高管离职后半年内，所持本公司股份不得转让[13] - 董事、高管因涉嫌证券期货违法犯罪等未满6个月，所持本公司股份不得转让[13] - 董事、高管因涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款（特殊情况除外），所持本公司股份不得转让[13] - 董事、高管被证券交易所公开谴责未满3个月，所持本公司股份不得转让[13] 转让比例 - 董事、高管在就任时确定的任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[14] - 董事、高管所持股份不超1000股，可一次全部转让[15] 其他规定 - 公司董事、高管不得融券卖出本公司股份，受限股份不得转融通出借[16] - 董事、高管因离婚致股份减少，过出方和过入方应共同遵守制度[18] - 董事、高管违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露相关情况[18] - 违规买卖股票含配偶、父母、子女及他人账户持有的股权证券[19] - 公司可通过多种方式追究违规董事、高管责任[19] - 公司对违规行为及处理情况应完整记录并按规定报告或披露[20] - 制度中“以上”等含本数，“不足”等不含本数[22] - 制度内容与法规、章程抵触，董事会应及时修订，抵触条款自动失效[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[23] - 制度由公司董事会负责解释[24]

宿迁联盛科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为，具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属公司 不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司的控股子公司发生对外担保，按 照本制度执行。 第 ...

第一条 为加强宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控 制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资的效益，有效、合理 地使用资金，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，实现投资 决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营合营、 兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 设1名主任委员，由独立董事担任，经选举产生并报董事会批准[4] 任期与履职 - 委员任期与同届董事会董事任期相同，连选可连任[4] - 连续两次未出席或一年内出席不足半数，董事会可调整成员[11] 会议规则 - 会议需2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[10] - 会议召开前3日通知全体委员[10] - 1名委员不能同时接受2名以上其他委员委托[10] 决策流程 - 董事薪酬及激励政策报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他规定 - 可聘请外部专家或中介机构，费用由公司支付[8] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[14]

宿迁联盛科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运 营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司正常的生产经营资金需求，以 不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的委 托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经 ...

10月28日，宿迁联盛大宗交易成交44.55万股，成交额382.21万元，占当日总成交额的12.41%，成交价 8.58元，较市场收盘价8.65元折价0.81%。 | 股票基金信息 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | 2025-10-28 | 宿迁联盛 | 603065 | 8.58 382.21 | 44.55 | 机构专用 | 安國因寫主婦努奴 | 资 | ...

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年10月27日召开[2] - 应到会监事4名，实际到会4名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，4票同意[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，4票同意[4]