股东大会时间 - 2024年4月27日刊登2023年年度股东大会通知，距召开日20日[7] - 现场会议于2024年5月17日下午2:00召开，网络投票同日[8] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东18人，持股203,207,913股，占比48.5020%[9] - 现场8人，代表股份161,076,284股，占比38.4460%[9] - 网络投票10人，代表股份42,131,629股，占比10.0560%[10] 会议相关情况 - 审议议案属职权范围，与通知一致[12] - 采取现场与网络投票结合表决[13] - 全部议案表决通过，第11项为特别决议[15] - 召集人资格等均符合规定[16]

会议信息 - 2024年05月29日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3] 投资者参与 - 2024年05月22日至05月28日16:00前可预征集提问[3] - 2024年05月29日10:00 - 11:30可在线参与说明会[6] 参会人员 - 总经理林俊义、董事会秘书谢龙锐、财务总监李利、独立董事徐裕建[6] 联系方式 - 联系人谢龙锐，电话0527 - 8286 0006，邮箱irm@china944.com[7] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润7510.25万元，较2022年下降69.51%[14] - 2023年营业收入141735.95万元，较2022年下降20.92%[14] - 2023年营业利润7879.42万元，较2022年下降73.16%[14] - 2023年利润总额7546.41万元，较2022年下降73.92%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额11840.71万元，较2022年下降52.79%[14] 分红与股本 - 截至2024年4月25日，总股本418967572股，拟每10股派发现金红利1元，合计派41896757.2元[11] - 2023年股本年末数41896.76万元，同比增长11.11%[29] 资产与负债 - 2023年末资产总额322662.77万元，较2022年末增长15.27%[16] - 2023年末负债总额113094.86万元，较上年末下降3.27%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益209174.43万元，较上年末增长28.33%[29] 产品与成本 - 2023年光稳定剂、复配制剂、阻聚剂产品价格分别同比降低23.60%、20.82%、27.54%[14] - 2023年丙酮平均采购价格上涨12.00%[15] - 2023年营业成本114831.22万元，同比下降9.86%[32] 未来展望 - 2024年财务预算营业收入不低于17亿元[38] - 2024年积极参与客户走访、展会与行业会议，推进客户服务[71] - 2024年加强安全管理，提高精细化安全管理能力[73] 担保与授信 - 2024年度拟向银行申请总额不超246000万元的综合授信额度[41] - 2024年度预计为合并报表范围内公司提供不超111450万元金融机构授信担保[45] 专利与会议 - 2023年获得30项专利，其中发明专利15项，实用新型专利15项[61] - 2023年董事会召开8次会议，组织召开2次股东大会[62][65] 发行与审计 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[113][118] - 拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构[104]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得2项国家知识产权局颁发的发明专利证书[1] - 分别为受阻酚抗氧剂及其制备方法、2,4－二枯基苯酚的合成方法专利[1] - 取得专利利于完善知识产权体系，提升核心竞争力[3]

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-032 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币 16.19 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内。回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公 司于2024年3月11日、2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 一进行查验 报告编码:沪248X1P 宿迁联盛科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11343 号 宿迁联盛科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称宿迁联盛)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务 ...

Let Your Plastics Enjoy Sunshine 让塑料 尽享」阳光 宿迁联盛科技股份有限公司 SUQIAN UNITECH CORP., LTD 地址/ADD：江苏省宿迁市生态化工科技产业园扬子路88号 88 Yangzi Road, Suqian Ecological, Chemical & Technological Industrial Park Suqian City, Jiangsu Province, P. R. China 电话/Tel: +86 527 8483 6111 邮箱/Email: info@china944.com 网址/Web: www.unitechem.cn r 股票代码:603065 SUQIAN UNITECH CORP., LTD. - STOCK CODE - - 1 300 - 1000 - 1 2000 - 1 2000 - 1 2 1 - 环境、社会及治理 (ESG) 报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2023 宿迁联盛科技股份有限公司 SUQIAN UNITECH COR ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度预算报告 第一部分：2023 年度财务决算报告 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经由立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并拟出具了标准无保留意见的审计报告信会 师报字号。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司规章 制度的要求，公司编制了《宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》， 具体如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 141,735.95 | 179,236.67 | -20.92 | | 营业利润 | 7,879.42 | 29,354.11 | -73.16 | | 利润总额 | 7,546.41 | 28,934.86 | -73.92 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,510.25 | 24,633.45 | -69.51 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （阮永平） 2023 年度，作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公司的生 产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥专业优势，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 阮永平先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理 专业，博士学历。1998 年 7 月至 2001 年 9 月就职于广东华侨信托投资公司证券 总部，任分支机构负责人；2001 年 9 月至 2005 年 6 月，就读于上海交通大学， 获博士学位；2005 年 7 月至今，就职于华东理工大学商学院 ...

议案 14 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2．人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 宿迁联盛科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉 ...