股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场9月19日14:00召开，网络投票同日进行[5] - 会议地点在江苏宿迁联盛科技集团大楼会议室[5] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长[5] 会议议案 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》已通过董事会审议[7][8] - 《关于选举梁文博为非职工监事的议案》已通过监事会审议[11][12] 人员变动 - 非职工监事胡晓鹏因工作变动辞职[11] - 梁文博1986年4月生，现任中银高级经理[12] - 截至公告日梁文博未持股[12]

公司经营情况 - 公司通过工艺优化、岗位优化和精细化管理等措施,实现了成本控制 [2] - 公司未来将继续围绕主营业务开展,包括现有耐候助剂的生产优化、新项目助剂的市场推广,以及新能源储能项目配套原料的布局 [2] 业务发展方向 - 公司将继续优化现有耐候助剂的生产,推进募投项目助剂的市场推广 [2] - 公司将加大己二腈-己二胺等关键中间体的市场推广力度 [2] - 公司将布局新能源储能项目配套的关键原料业务 [2] 财务情况 - 公司2024年半年度报告已于8月29日在上海证券交易所官网披露 [1] - 公司会尽全力完成年初既定的全年目标 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月11日[2] - 实施期限为2024年3月9日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3293100股，占总股本比0.79%[2] - 累计已回购金额23223145.06元[2] - 实际回购价格区间6.66元/股至7.33元/股[2] 价格调整 - 2024年3月9日同意回购价不超16.19元/股[3] - 2024年6月4日起上限调整为不超16.09元/股[3] 未来计划 - 按规定在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

担保情况 - 公司为烟台新特路等四家公司分别提供1000万、5000万、1000万、1000万担保，累计37325万元（含本次）[1] - 2024年度预计对外担保额度不超111450万元[3] - 截至披露日，为子公司担保合同金额55325万元（含本次），占2023年度经审计净资产26.45%[17] - 截至披露日，已实际使用担保余额39755.09万元[17] 被担保公司财务数据 - 烟台新特路2023年末总资产7130.01万元，2024年6月末5744.98万元[7] - 联盛助剂2023年末总资产63546.02万元，2024年6月末57618.86万元[8] - 项王机械2023年末总资产51216.74万元，2024年6月末62987.16万元[10] - 烟台新特路2023年净利润140.55万元，2024年1 - 6月73.36万元[7] - 联盛助剂2023年净利润802.81万元，2024年1 - 6月1517.04万元[9] - 项王机械2023年净利润193.12万元，2024年1 - 6月 - 1031.19万元[10] - 宿迁联盛助剂2023年末总资产27237.19万元，2024年6月末29387.53万元[12] - 宿迁联盛助剂2023年末净资产13990.91万元，2024年6月末13959.46万元[12] - 宿迁联盛助剂2023年末负债总额13246.29万元，2024年6月末15428.07万元[12] - 宿迁联盛助剂2023年营业收入3719.13万元，2024年1 - 6月6666.8万元[12] - 宿迁联盛助剂2023年净利润 - 211.01万元，2024年1 - 6月 - 31.45万元[12] 其他 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[17] - 公司不存在逾期担保情形[17] - 本次担保事项及金额在已履行审批程序的担保额度以内[17]

人事变动 - 2024年8月28日胡晓鹏因工作变动辞监事会非职工监事职务[2] - 8月30日会议同意提名梁文博为非职工监事[2] 新监事信息 - 梁文博1986年4月生，有香港永居权，美大学硕士[6] - 2013年7月至今任中银集团高级经理，未持股[6] - 与公司董监高及5%以上股东无关联关系[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日14点召开[3] - 会议地点在江苏宿迁联盛集团大楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年9月19日[5] 议案情况 - 议案1于8月27日经董事会审议通过，8月29日披露[8] - 议案2于8月30日经监事会审议通过，8月31日披露[9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月11日[15] - 登记时间为9月13日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[18] 联系方式 - 联系电话为0527 - 82860006[19] - 联系人是谢龙锐[19] - 电子邮箱为irm@china944.com[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某上市公司应选董监情况及100股投资者表决权数[25][26] - 投资者可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[26]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年8月30日召开[2] - 会议应出席监事4名，实际出席4名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于监事辞职暨补选的议案》[3] - 同意提名梁文博先生为公司第二届监事会非职工监事[3] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[3]

利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股份扣除回购专户中累计已回购的股份为基数实施2024年中期利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）[4] - 截至2024年6月30日，公司总股本418,967,572股，以此计算合计拟向全体股东派发现金红利12,569,027.16元（含税）[4] - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议[4] - 公司利润分配方案为每10股派息0.30元（含税），送红股数和转增数均为0[49] 公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 公司控股股东为宿迁联拓控股（集团）有限公司[10] - 公司实际控制人为项瞻波、王小红[10] - 本半年度报告未经审计[3] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 整体财务关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入727,004,485.17元，较上年同期增长4.04%[18] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润27,033,457.13元，较上年同期减少25.29%[18] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,410,467.60元，较上年同期减少38.05%[18] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额9,010,688.71元，上年同期为 - 37,571,693.18元[18] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产2,076,540,065.47元，较上年度末减少0.73%[18] - 2024年6月末总资产3,508,752,075.54元，较上年度末增长8.74%[18] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0645元/股，较上年同期减少29.04%[19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率1.29%，较上年同期减少0.65个百分点[19] - 2024年6月30日公司资产总计35.09亿元，较2023年12月31日的32.27亿元增长8.71%[122][123] - 2024年6月30日公司负债合计14.32亿元，较2023年12月31日的11.31亿元增长26.51%[122][123] - 2024年6月30日公司所有者权益合计20.77亿元，较2023年12月31日的20.96亿元下降0.91%[123] - 2024年6月30日流动资产合计12.73亿元，较2023年12月31日的11.38亿元增长11.87%[121] - 2024年6月30日非流动资产合计22.36亿元，较2023年12月31日的20.89亿元增长7.03%[122] - 2024年6月30日流动负债合计12.50亿元，较2023年12月31日的10.34亿元增长20.94%[122] - 2024年6月30日非流动负债合计1.82亿元，较2023年12月31日的0.97亿元增长88.51%[123] - 2024年6月30日货币资金为3.70亿元，较2023年12月31日的2.44亿元增长51.60%[121] - 2024年6月30日应收账款为4.48亿元，较2023年12月31日的3.80亿元增长18.06%[121] - 2024年6月30日长期股权投资为0.50亿元，较2023年12月31日的0.07亿元增长574.14%[121] - 2024年上半年公司资产总计30.53亿元，较2023年的27.83亿元增长9.7%[125][127] - 2024年上半年营业总收入7.27亿元，较2023年的6.99亿元增长4.04%[128] - 2024年上半年营业总成本7.15亿元，较2023年的6.68亿元增长7.01%[128] - 2024年上半年营业利润1573.49万元，较2023年的3241.12万元下降51.45%[129] - 2024年上半年利润总额1533.01万元，较2023年的3105.56万元下降50.64%[129] - 2024年上半年净利润2708.62万元，较2023年的3618.63万元下降25.14%[129] - 2024年上半年流动负债合计9.99亿元，较2023年的8.01亿元增长24.69%[126] - 2024年上半年非流动负债合计9698.87万元，较2023年的8514.54万元增长13.91%[126] - 2024年上半年存货为1.32亿元，较2023年的1.74亿元下降24.79%[125] - 2024年上半年长期股权投资为14.23亿元，较2023年的13.42亿元增长6.05%[125] - 2024年上半年综合收益总额为27,101,524.19元，2023年同期为36,382,167.02元[130] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0645元/股，2023年同期均为0.0909元/股[130] - 2024年上半年营业收入为505,482,243.31元，2023年同期为536,649,435.00元[131] - 2024年上半年营业成本为448,559,257.02元，2023年同期为438,647,832.00元[131] - 2024年上半年投资收益为79,748,280.99元，2023年同期为9,448,767.10元[131] - 2024年上半年营业利润为100,531,185.39元，2023年同期为52,659,776.28元[132] - 2024年上半年利润总额为100,455,303.08元，2023年同期为51,894,953.35元[132] - 2024年上半年净利润为102,728,350.13元，2023年同期为53,007,809.90元[132] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为556,204,023.31元，2023年同期为546,498,093.12元[133] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为617,495,636.30元，2023年同期为620,558,969.12元[133] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为9010688.71元，2023年上半年为 - 37571693.18元[135] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 144793429.32元，2023年上半年为 - 206998819.52元[135] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为252576466.33元，2023年上半年为334229790.03元[136] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为117189644.79元，2023年上半年为90285571.80元[136] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 104146442.19元，2023年上半年为 - 29821228.39元[137] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为16250295.93元，2023年上半年为 - 496673332.70元[138] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为130459347.95元，2023年上半年为581580580.03元[138] - 母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为42563201.69元，2023年上半年为55086018.94元[138] - 公司2024年支付给职工及为职工支付的现金为83323894.67元，2023年为110936798.82元[135] - 公司2024年支付的各项税费为35883930.13元，2023年为52435073.95元[135] - 2024年期初所有者权益合计为2095679097.08元，本期增减变动金额为 -19139031.61元，期末余额为2076540065.47元[139][141] - 2024年资本公积本期减少1391803.06元[139] - 2024年综合收益总额为 -27048829.36元（归属于母公司部分）[139] - 2024年所有者投入和减少资本合计 -5379247.73元，其中所有者投入普通股带来资本增加466627106.08元（2023 - 2024年变动）[139][143] - 2024年利润分配金额为 -41896757.20元（归属于母公司部分）[140] - 2024年专项储备本期提取7908918.71元，本期使用6873469.57元[141] - 2023年期初所有者权益合计为1630006874.55元，2023 - 2024年增减变动金额为465672190.92元[142][143] - 2023 - 2024年实收资本增加41900000.00元[143] - 2023 - 2024年资本公积增加424727106.08元[143] - 2023 - 2024年未分配利润减少47607176.25元[143] - 专项储备本期提取8226530.95元，本期使用6100537.99元，期末余额2125992.96元[144] - 本期期末所有者权益合计2051348626.21元[145] - 上年期末所有者权益合计1896881609.83元[145] - 本期所有者权益增减变动金额为60831592.93元[145] - 综合收益总额为102728350.13元[145] - 利润分配为 - 41896757.20元[145][146] - 专项储备本期提取4133066.46元，本期使用4133066.46元[146] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计1427893962.19元[147] - 2023年半年度本期所有者权益增减变动金额为435907525.87元[147] - 实收资本本期增加41900000元[147] - 综合收益总额为53,007,809.90元[148] - 所有者投入和减少资本合计466,627,106.08元，其中所有者投入的普通股为41,900,000.00元，其他为424,727,106.08元[148] - 利润分配为 - 83,793,514元[148] - 专项储备为66,124.29元，本期提取4,083,027.65元，本期使用4,016,903.36元[148] - 本期期末余额各项分别为418,967,572.00元、995,656,550.49元、66,124.29元、62,059,123.28元、387,052,118.00元、1,863,801,488.06元[148] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 - 282,324.26元[20] - 计入当期损益的政府补助为8,142,402.76元[20] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为96,752.21 [21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -114,972.88 [22] - 所得税影响额为1,192,482.86 [22] - 少数股东权益影响额（税后）为26,385.44 [22] - 非经常性损益合计为6,622,989.53 [22] 主营业务情况 - 公司主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，属于精细化工行业中的

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要等4项议案，均5票同意[3][5][6]

（一）2024 年半年度公司主要化工产品价格变动情况（不含税） | 主要产品 | | | 平均售价（万元/吨） | | | 同比变动比率 （%） | 环比变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 月 | | | | 受阻胺光稳定剂 | | 4.67 | | 5.34 | | -12.55 | -6.79 | | 复配制剂 | | 3.67 | | 3.81 | | -3.67 | 1.66 | | 阻聚剂 | | 3.46 | | 3.56 | | -2.81 | 0.87 | 1 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-052 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为高分子材料防老化助剂 及其中间体的研发、生产与销售，根据上海证券 ...