证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-028 宿迁联盛科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本事项尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托 ...

担保额度 - 2024年度预计提供不超111,450.00万元金融机构授信担保，占净资产53.28%[1] - 各子公司2024年计划担保额度及占比明确[2] 担保情况 - 担保方式为连带责任保证，期间以合同为准，累计不超111,450.00万元[7][8][9] - 为全资子公司提供对外担保61,500.00万元，占净资产29.40%[10] - 对外担保余额28,325.65万元，占净资产13.54%，无关联及逾期担保[10] 审议情况 - 2024年4月25日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[11][12] - 审议程序合规，保荐人无异议[12][13]

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会会议、2次股东大会会议[6] - 2023年审计委员会召开4次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对议案发表同意意见[6][7][9][10] - 2023年4月和9月参加履职培训[11] - 2023年5月11日和12月29日参加股东大会解答疑问[14] - 2023年3月和8月参加专业活动[3] - 2023年到宿迁、南充和上海分公司现场调研[15] 公司决策 - 2023年4月18日审议通过预计2023年日常关联交易议案[16] - 审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构议案[19] - 审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[24] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内公司无被收购情形[17] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[20] - 报告期内无因非会计准则变更原因的会计政策等变更情形[21] - 报告期内无提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情形[23] 未来关注 - 2024年7月1日新《公司法》实施，独立董事将关注对公司治理影响[25]

国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行了专户存储。 二、募集资金投资项目情况 临时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为宿 迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对宿迁联盛使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，公司向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 5 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-022 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,900,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 538,415,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 7 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-024 宿迁联盛科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用不超过人民币 9,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业 务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股 4,190 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元，募集资金总额为 53,841.50 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 7,178.79 万元 （不含税），募集资金净额为 46,662.71 万元，上述资金已全部到位，经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 16 日出具了"信会师报字[202 ...

会议情况 - 2023年度召开8次董事会会议、2次股东大会会议[5] - 2023年度战略委员会召开1次会议[6] 独立董事履职 - 2023年多次对议案发表同意意见[8][9] - 2023年4月和9月参加履职培训[10] - 2023年到宿迁、南充和上海分公司现场调研[14] 公司决策 - 2023年4月18日审议通过预计2023年日常关联交易议案[16] - 审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构议案[20] - 审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[25] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内公司无被收购情形[18] - 报告期内财务信息真实准确完整[19] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[21] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策变更等情形[22] - 报告期内无提名或任免董事情形[24]

国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对宿迁联盛使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，宿迁联盛向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为独立董事阮永平、独 立董事徐裕建、独立董事金一政、董事长项瞻波、董事张辉，其中主任委员由具 有会计专业资格的独立董事阮永平担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一 名独立董事为会计专业人士"的规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： 2023 年 3 月 15 日第二届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关 于公司 2022 年度内部控制自评报告的议案》。 2023 年 4 月 15 日第二届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关 于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告 的议案》《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》《关于续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《董事会审计委员会 2022 年度任职情况报告》。 2023 年 8 月 26 日第二届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《关 于公司 2023 年 ...