本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-049 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 1 公司董事会于2024年4月16日收到董事林顺雄先生的书面辞职报告。 林顺雄先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一 并辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，林顺雄 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响 公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，林顺 雄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 林顺雄先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略发 展和推动公司转型发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对林顺雄先 生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

会议与公告 - 2023年召开6次股东大会、15次董事会[3] - 2023年发布临时公告127个，定期报告4个[9] 独立董事 - 召集并组织召开提名委员会会议3次，参加薪酬与考核委员会会议3次，出席率100%[3] - 全年现场工作时间不少于十五日[5] 股权与资金 - 拟向间接控股股东发行股份及支付现金购买海南旅投免税品有限公司100%股权并募集配套资金[6] - 报告期内无对外担保、资金占用及募集资金行为[7] 其他事项 - 第三次临时股东大会审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 内部控制自我评价未发现重大及重要缺陷[12] - 公司及股东未发生违反承诺履行情况[10]

会议与公告 - 2023年召开6次股东大会、15次董事会[3] - 2023年发布临时公告127个，定期报告4个[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事召集审计会8次审31议案，参加提名会3次审3议案，出席率100%[3] - 2023年独立董事现场工作不少于十五日[5] - 2024年独立董事将继续履职[22] 股权与审计 - 2023年拟购海南旅投免税品100%股权并募资[9] - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[14] 合规情况 - 报告期内无对外担保、资金占用、募集资金行为[11][12] - 公司及股东未违反承诺，内控无重大及重要缺陷[17][18] - 2023年无提议开临董会、聘解会计师事务所、聘外部机构情况[19][21]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-041 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十三次会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决 董事 8 名，独立董事陈海鹰、段华友、韦飞俊以通讯方式出席和表决。会 议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提 交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000239 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（b 会计廊 海南海汽运输集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | র্ব | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | 大美食計師事務的 大华会计师 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 韦飞俊 作为海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等有关规定,在 2023年度的工作中 本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事的 职责和义务,积极出席相关会议,凭借丰富的专业知识和经 验,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董 事会的科学决策提供支撑,促进公司规范运作,切实维护了 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韦飞俊,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科 学历,高级会计师,高级经济师,注册税务师。现任海南大 华光明税务师事务所(普通合伙)法人代表。本人于 2022 年 6 月 8 日经公司 2022年第三次临时股东大会选举担任公 司第四届董事会独立董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。与公司或公司控股股东及实际控 制人 ...

人事任命 - 公司同意提名马超为总经理，任期至2026年12月31日[1] - 公司同意提名马超为第四届董事会董事[2] 会议信息 - 会议审核意见签字日期为2024年4月3日[3]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-044 海南海汽运输集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： （一）董事会审议情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配预案为：2023 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金 转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、公司 2023 年利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 174,464,359.48 元，母公司 报表未分配利润为-87,577,397.72 元；2023 年度，公司合并报表归属于 母公司所有者的净利润为-68,968,768.20 元，母公司报表净利润为 -86,999,602.51 元。经公司董事会决议，公司拟定 2023 年度利润分配预 案为：2023 年度 ...

人事变动 - 2024年1月25日刘海荣和王修奋因工作调动辞职[1] - 控股股东推荐马超为增补董事候选人，待股东大会审议[2][3] - 马超历任多家公司重要职务[5]

海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，海南海汽运输集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会2023年对会计师事务所认 真履行了监督职责，现将履行监督职责情况报告如下： 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中 路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。截至2023年12月31 日合伙人270人，注册会计师1471人（其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师1141人）。大华所在国内重要城 市设立了30家分支机构。2022年度业务总收入33.27亿元、审 计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023年8月6日，公司召开第四届审计委员会第十二次会 议，审议了《关于续 ...