会议情况 - 公司2024年4月3日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议[1] 关联交易 - 2023年度关联交易正常，定价合理，表决有效，不损利益且不影响独立性[1] - 2024年度日常关联交易平等协商，定价随行就市，不损利益[1] 议案表决 - 全体独立董事一致同意《关于公司日常关联交易预案的议案》[1]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-045 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 日常关联交易对上市公司的影响：2024 年预计的日常关联交易主要 系公司正常生产经营需要，交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳 的税金或协议约定，且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方 的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审议通过了《关于公司日常关 联交易预案的议案》，关联董事冯宪阳、何冰、羊荣良回避表决，非关联 董事表决一致同意通过。 2.独立董事专门会议审核意见 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议，公司全体独立董事全票审议通过《关于公司日常 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入84,169.63万元，扣除项目占比17.29%[9] - 2022年度公司营业收入73,985.88万元，扣除项目占比14.13%[9] - 2023年固定资产出租等多项收入较上年度增长[9][10] - 2023年营业收入扣除后金额为69,617.76万元，上年度为63,533.77万元[10]

海南海汽运输集团股份有限公司 对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况 进行了评估。评估后，公司认为大华所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况 如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区 西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。 大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业 务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务 收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-048 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

业绩总结 - 2023年公司内部控制运行总体良好，在所有重大方面保持有效[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位含26家分公司、39家全资子公司、5家控股子公司[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年围绕战略，以风险为导向完善内部控制制度[19] 其他新策略 - 对财务和非财务报告内控一般缺陷制定整改措施并实施[17][18]

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，作为海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽 责的原则，认真履行工作职责，现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2 | 第四届董事会 审计委员会第 | 2023 | | 年 8 | 月 | 1.关于审议公司 2023 年半年度报告全 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 十三次会议 | 18 | 日 | | | 文及摘要的议案 | | | | | | | 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议 | | | | | | | 案 | | | | | | | 2.关于审议公司发行股份及支付现金 | | | | | | | 购买资产并募集配套资金暨关联交易 | | | | | | | 符合相关法律法规的议案 | | | | | | | 3 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-050 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2023 年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 1 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hqgfdsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 海南海 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月15日对在任独立董事独立性进行评估[1][2] - 现任独立董事段华友、韦飞俊、陈海鹰符合任职资格及独立性要求[1]

公司概况 - 公司总股本3.16亿股，有26家分公司、44家子公司、2家参股公司，员工2750人[9] 业务资源 - 2023年有三级以上汽车客运站23个（一级车站7个），405条道路客运班线，省际班线辐射9个省市[9] 用户数据 - 2023年“海汽e行”平台累计注册用户42万人，同比增长超300%[13] - 2023年通过“海汽e行”购票旅客约55万人次，同比增长559%；售票金额2209万元，同比增长458%[13] - 旅客线上评价总条数18125条[30] 公司荣誉 - 2023年再次入选国务院国资委“双百企业”名单，成全省5家上榜国企之一，连续6年入选[13] 人才管理 - 2023年选派5名管理骨干到基层挂职，引进各类人才17人[13] 公司治理 - 2023年召开股东大会6次（审议议案14项）、董事会15次（审议议案90项）等[15] - 2023年制订和修改制度39项，完成离任经济责任审计项目6个[16] - 2023年度共披露131份公告，临时公告127份，定期报告4份[19] 投资者关系 - 2023年回答投资者问题超400个，业绩说明会回复率达100%[20] 安全管理 - 全年组织隐患专项督查7次，自查105次[22] 教育培训 - 全年组织安全教育培训会议425次，员工11700人次参加[23] - 组织驾驶员从业继续教育培训98次，3493人次参加[24] 职工关怀 - 全年接到职工诉求6件，解决率达100%[25] - 2023年花10.2万元买防暑物品，“送温暖”7.1万元，“金秋助学”13万元[27] - 打造职工书屋25家[27] 车辆采购 - 2023年投放清洁能源汽车206台，纯电动176辆，LNG燃气车30辆，采购占比83.4%[28] 服务质量 - 全年组织2轮服务质量整治及4轮专项检查[29] 业务覆盖 - 截至2023年12月，“村村通”客车覆盖15个市县、1768个村，含多种车辆[31]