证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-007 海南海汽运输集团股份有限公司 关于监事会主席、监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事会主席、监事李轩先生，监事吴镇李先生的书面辞职报告。因工 作调动原因，李轩先生申请辞去公司第四届监事会主席、监事职务，吴镇 李先生申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞去前述职务后，两位均不 再担任公司任何职务。本公告所提监事职务均为非职工代表监事。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，李轩先 生和吴镇李先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 其辞职不会影响公司监事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的 正常进行，李轩先生、吴镇李先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。 公司将按照法定程序尽快完成选举监事、监事会主席等后续工作。 公司及公司监事会对李轩先生、吴镇李先生任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海南海汽运输集团股份 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-006 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事长刘海荣先生和董事王修奋先生的书面辞职报告。 刘海荣先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事 职务，同时一并辞去公司法定代表人、董事会战略委员会主任委员等职务。 辞职后，刘海荣先生不再担任公司任何职务。 王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同 时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王修奋先生不再 担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，刘海荣 先生、王修奋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其 辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正 常进行，刘海荣先生、王修奋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 在新任董事长选举产生之前，按照《公司章程》规定，公司董事 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-005 海南海汽运输集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 二、补助的类型及其对公司的影响 上述政府补助均与收益相关，公司将按照财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，对上述补助资金进行会计处理，上述政府 补助将对公司 2023 年度及 2024 年度当期损益产生积极的影响，具体会计 处理以及对公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认后的结 果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 2 一、获得政府补助的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 2023 年 11 月 24 日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补助共 5,643,606.69 元（未经审计）。具体情况如下所示： 1 单位：元 币种：人民币 序 号 项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科目 取得 时间 1 稳岗补贴 ...

经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职 条件。未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市场 禁入情形存在。同意提名马德丰先生为公司副总经理，任期为董 事会审议通过之日至 2026 年 12 月 31 日，并同意提请公司第四 届董事会第二十七次会议予以审议。 （本页无正文，为海南海汽运输集团股份有限公司第四 届董事会提名委员会第五次会议审核意见签字页） 各委员签字：陈海鹰、段华友、羊荣良 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任高级管理人员 的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等相关规定，海南海汽运输集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员对拟提交公 司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于聘任马德丰先生为 公司副总经理的议案》进行了审查，同时，对马德丰先生的个人 履历等相关资料进行了审查，现发表如下审核意见： 2024 年 1 月 11 日 ...

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十七次会议通知和材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯方 式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交 的议案，形成决议如下： 审议通过《关于聘任马德丰先生为公司副总经理的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-003 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 1 该议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过 并发表了审核意见。 具体内容详见公司于同日在证券 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-004 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 16 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决 方式召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任马德 丰先生为公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 总经理林顺雄先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会第五次会议事 前审议通过，董事会同意聘任马德丰先生为公司副总经理（马德丰先生简 历附后），聘任期为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。 附件： 马德丰，男，1981 年 4 月出生，汉族，上海人，硕士研究生学历， 中共党员。历任英国石油公司航空部合资公司与业务拓展经理，中化国际 (控股 ...

二、本次交易的进展情况 2023 年 12 月 29 日，公司已向定安县定城镇人民政府移交定安 仙沟补票点房权证（定城镇字第 0008892 号），并向定安县不动产登 记中心移送定安仙沟补票点土地证（定安国用(2012)第 0383 号）（定 安国用(2012)第 0376 号）（定安国用(2012)第 0379 号）等权属证件。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-002 海南海汽运输集团股份有限公司 关于政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地 及地上资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审 议政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地等资产的议案》，董事会同 意定安县政府收回公司坐落于定安县定城镇见龙大道南侧（高速公路 出口处）地块的土地使用权及地上资产事项，并授权公司经理层办理 本次收回土地事项的具体事宜并签署相关合同及文件。详情 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-001 海南海汽运输集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所中止审核公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资 金暨关联交易通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南 省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅 投免税品有限公司的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特 定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司本次交易尚需上交所审核通过并报经中国证监会注册，能否 审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定 性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的 规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并 注意投资风险。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 01 月 02 日 公司及本次交易相关中介机构于 2023 年 10 月 24 日向上海证券 交易所（以下简称"上交所"）提交了 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-130 2023 年 12 月 30 日 二、本次交易的进展情况 近日，公司已收到定安县定城镇人民政府支付的全部征收补偿款 8,403,166 元。 本交易完成后，经公司财务部门初步测算，预计将增加公司交易 完成当年度净利润约 590 万元左右。公司将按照企业会计准则的相关 要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师事务所年度审计 确认后的结果为准。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海南海汽运输集团股份有限公司 关于政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地 及地上资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审 议政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地等资产的议案》，董事会同 意定安县政府收回公司坐落于定安县定城镇见龙大道南侧（高速公路 出口处）地块的土地使用权及地上资产事项，并授权公司 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-129 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公开挂牌转让乐东利国车站资产的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟 公开挂牌转让部分资产的议案》，详情请见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《关于拟 公开挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2023-113）。公司于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于拟公 开挂牌转让部分资产的议案》，详情请见公司于 2023 年 12 月 7 日在 上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《2023 年第 五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-119）。公司通过海南 产权交易所有限公司公开挂牌转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利 国车站、东方东河车站 ...