2023 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 本次重大资产重组相关议案，并披露《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））（修订稿）及 其摘要》。 2023 年 10 月 24 日，公司收到间接控股股东海南省旅游投资发展有限公司 转来海南省国有资产监督管理委员会出具的《关于海南海汽运输集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的批复》（琼国 资产〔2023〕117 号），同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案。 公司本次重大资产重组尚需上海证券交易所审核通过并报经中国证券监督 管理委员会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚 存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组的实际进展情况，严格按照有关法 律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注 意投资风险。 特此公告。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-102 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组获得海南省国有资产监督 管理委员 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核第二轮问询函的回复 之专项核查意见 上海证券交易所: 根据我们收到海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"海汽集团"、"上: 市公司")转来的由贵所于2023年9月5日下发的《关于海南海汽运输集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第 二轮审核问询函》(上证上审(并购重组)[2023]42号)(以下简称"《问询函》") 相关问题的要求,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所或我 所")对问询函就我所涉及到的有关问题,履行了审慎核查义务,现对海南海汽 运输集团股份有限公司的《第二轮问询函回复》核查意见如下: 如无特别说明,本专项核查意见回复中所述的词语或简称与《海南海汽运输 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书(草案)(修订稿》》(以下简称"《重组报告书》(修订稿)")中相同, 所定义的词语或简称具有相同的含义。本专项核查意见所涉数据的尾 ...

均进行了回避 董事会会议的召集召开程序 表决程序及方式符合相 关法律法规及公司章程 的规定 就公司本次交易 中联资产评估集团有限公司出具了 关于 海南海汽运输集团股份有限公司拟购买海南旅投免税品有限公司股 权评估项目资产评估报告〉 中联评报字2023 852 受华庭项 目变更及增资事项影响的说明》 以下简称 评估报告说明 经审阅 评估报告说明》的评估方法选用恰当 体现了本次交 易的公允性和合理性 有利于维护中小股东的利益 我们同意中联资 产评估集团有限公司出具的评估报告说明 海南海汽运输集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十二 次会议相关事项的独立意见 海南海汽运输集团股份有限公司 以下简称 公司 第四届董 事会第二十二次会议于2023 10 24日召开 作为公司的独立董 我们认真地阅读和审核了相关事项的资料 并对有关情况进行了 详细了解 现根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司证券注册发行管理 办法 上海证券交易所股票上市规则 公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组 等相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-097 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会第二十二次会议通知和材料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮 件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实 际现场参与表决董事 9 名。会议由董事长刘海荣主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议 审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指 ...

海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南省旅游投资 发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全 部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次交易履 行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1-3-8-1 4、公司按照有关规定，进行了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人的登 记，并将有关材料向上海证券交易所进行了上报。 5、2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，同时公司 与本次交易对方签署了附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议。公司独 立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、"上市公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立 财务顾问，就该事项向海汽集团全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上 市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》及其他相关法规规范要求，以及海汽集团与交易对方签署的《发行股份 及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产补充协议》，海汽集团 及交易对方提供的有关资料，海汽集团董事会编制的《海南海汽运输集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司 2023 年 9 月 7 日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府 补助共 4,212,396.55 元（未经审计）。具体情况如下所示： 单位：元 币种：人民币 序 号 项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科目 取得 时间 1 稳岗补贴 5,794.91 一次性吸纳就业奖励补贴 与收益 相关 其他收益 2023 年 9 月 2 环保补贴 60,000.00 关于海南省 2022 年鼓励使用新能源 汽车补贴申报的通知 与收益 相关 其他收益 2023 年 9 月 3 稳岗补贴 2,000.00 一次性吸纳就业奖励补贴 与收益 相关 其他收益 2023 年 9 月 4 环保补贴 1,025,000.00 关于印发《海南省老旧柴油车淘汰财 政补贴实施方案》的通知 与收益 相关 其他收益 2023 年 9 月 5 环保补贴 155,281.49 海南省交通运输厅关于做好 2023 年 农村 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,528,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.0031 | 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-095 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三) ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海南海汽运输集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2023 年第四次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的第二轮审核问询函的回复之有关财务事项的说明 目 页 次 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的第二轮审核问询函的回复 之有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015397 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 1-7 暨关联交易申请的第二轮审核问询函的回复之 有关财务事项的说明 --------- 大婆食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-c ...