募集资金发行情况 - 2020年非公开发行股票实际发行8,787,878股，发行价格33元/股，募集资金总额289,999,974元，净额279,124,562.67元[11] - 2021年非公开发行股票实际发行41,880,124股，发行价格15.43元/股，募集资金总额646,210,313.32元，净额638,569,168.27元[13] 募集资金使用情况 - 截止2023年12月31日，2020年募投项目累计投入266,189,153.51元，2023年使用5,057,102.21元[12] - 截止2023年12月31日，2021年募集资金已累计使用644,122,020.92元[13] - 截止2023年末募投项目已使用资金，2020年和2021年分别为2.6618915351亿元和6.4412202092亿元，其中置换预先投入自筹资金4114.255742万元[21] - 2023年公司将2020年非公开发行节余资金1572.5万元永久补充流动资金，实际补充1660.56万元[25] - 某项目截至期末承诺投入金额2,777.00万元，实际投入2,777.00万元，投入进度98.30% [1] - 某项目截至期末承诺投入金额6,455.46万元，实际投入6,455.46万元，投入进度98% [1] - 某项目截至期末承诺投入金额8,680.00万元，实际投入8,680.00万元，投入进度101.74% [1] - 累计使用募集资金金额超过募集资金总额367.02万元[33] - 募集资金结余金额1,680.68万元[33] 资金管理与收益 - 2023年利息收益共9223.06725万元，其中存款利息收入4890.28917万元，理财收益4341.1881万元，手续费支出8410.02元[21] - 2023年公司用闲置募集资金现金管理，投资收益共128.270663万元[24] 其他事项 - 公司制定《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金管理制度》，2011年一届五次董事会和2011年第二次临时股东大会通过[15] - 公司2020年12月在多家银行开设专户并签署监管协议[15] - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[26] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[27] - 公司出资额2670万元，成立日期为2012年02月09日[40]

江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知已于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件及电话等方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生以通讯方式参与表决，副董事长马瑞辉 先生、董事姚玮先生因工作未能亲自出席会议，马瑞辉先生委托董事徐啸飞先生代为出 席并授权表决，姚玮先生委托董事殷姿女士代为出席并授权表决。会议由董事长殷福华 先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-002 告>的议案》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司第五届董事 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002706 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"持一寸"或进入"注册会计师行业绩 - 唯一直播电竞app - race morf.gov.com s 江阴江化微电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-88 | 十华会计 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划，经2023年度股东大会审议通过后生效[1] - 董事会以三年为周期制订规划，可根据情况修订，自股东大会审议通过生效[11][12] 利润分配 - 单一年度无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[5] - 公司当年盈利且可供分配利润为正，应每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[9] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[6] 公积金转增 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] 重大投资定义 - 重大投资或现金支出指未来十二个月内支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达总资产30%[5]

公司代码：603078 公司简称：江化微 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二.内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-004 江阴江化微电子材料股份有限公司 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 16 日 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司决 定择期召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的 通知，提请股东大会审议相关议案。 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字|2024]0011000265 号 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 内部控制审计报告 Í s s 产 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"抹三扣"或进入"动册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行电影 码:京24WAIFCODK 江阴江化微电子材料股份有限公司 1-2 大华会计师事务所(特殊普通 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 J 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000265 号 江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称江 化微公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

授信信息 - 公司2024年度预计向银行申请授信总额不超9.00亿元[2] - 授信范围含流动资金贷款等[3] 审批流程 - 2024年3月15日董事会审议通过申请授信议案[4] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4] 额度使用 - 额度有效期自股东大会通过起12个月内，可循环使用[3][5]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-014 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对 ...

会议情况 - 2023年召开董事会4次、股东大会3次，独立董事出席或列席[4] - 2024年3月15日会议对日常关联交易追认审议及补充披露[7] 人员及薪酬 - 制定董事、高管2023年度薪酬标准[17] - 报告期内无提名任免董事等人员变动情况[16] 关联交易与合规 - 存在高管离职后入职供应商情况，未及时识别关联交易[7] - 控股股东及关联方无违规，募集资金使用规范[10][20] 其他事项 - 报告期内无收购、股权激励等情况[11][18] - 未发生现金分红、聘用解聘等情况[19][14]