证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材 料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 8 人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、独立董事 董毅女士、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决,副董事长刘爱吉先 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-029 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》的相关要求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）： | 主要产品 | 2024 1-6 | 年 | 月 | 2024 年 1-6 月 | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | | 平均售价（元/吨） | | （%） | | 超净高纯试剂 | | | 6,416.46 | | 6,857.10 | -6.43 | | 光刻胶配套试剂 | | | 9,993.05 | | 10,996.18 | -9.12 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-030 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 11,569,117.44 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"江化微" 或"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币688,262,978.36元(未经审计)， 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润56,893,354.75元(未经审计)。根 据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》上海证券交易所上市 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.085 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-026 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2021 年度非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"江化微"或"上市公司"） 2021 年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对江化微 2021 年度非公开发行 的限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并 发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2653 号）文核准，公司采用非公开发行 的方式向特定投资者淄博星恒途松控股有限公司（以下简称"淄博星恒途松"） 发行人民币普通股（A 股）41,880,124 股，并于 2022 年 11 月 29 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-025 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2653 号）文核准，江阴江化微电子材料股 份有限公司（以下简称"江化微"、"公司"）采用非公开发行的方式向特定投资者淄 博星恒途松控股有限公司（以下简称"淄博星恒途松"）发行人民币普通股（A 股） 41,880,124 股，并于 2022 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股份登记手续。具体内容详见 2022 年 12 月 1 日披露于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于非公开发行 股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-080）。 本次发行股份锁定期为发行结束之日起 18 个月，现限售期已满，根据《上海 证券交易所股票上市规则》规定，该部分股票将于 2024 年 5 月 29 日起上市流通， 数量为 54,444,161 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

北京植德律师事务所 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 1 植德京(会)字[2024]0058号 致：江阴江化微电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及江阴江化微电子材料股 份有限公司（以下称"江化微"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下 称"本所"）指派律师出席江化微2023年年度股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2023年年度股东大会的 法律意见书 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以书面送达及电话等方式向公司全体董事发出， 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的 内容，本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、独立董事董 毅女士、独立董事承军先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 与会董事一致同意选举刘爱吉先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第 五届董事会任期一致。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-024 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-023 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,750,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.4251 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场 投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人 员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江化微 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十七日 1 | 会议议程 3 | | | --- | --- | | 会议须知 5 | | | 议案一、 | 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 年度董事会工作报告》的 2023 | | 议案 6 | | | 议案二、 | 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的 | | 议案 11 | | | 议案三、 | 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议 | | 案 15 | | | 议案四、 | 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议 | | 案 16 | | | 议案五、 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 18 | | 议案六、 | 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的 | | 议案 19 | | | 议案七、 | 关于董事 年度薪酬执行情况及 年度薪酬考核方案的议案 2023 2024 20 | | 议案八、 | 关于监事 2023 年度薪酬执 ...