证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-009 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议情况：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请 2025 年 度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次申请综合授信额度的情况概述 为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2025 年度，公司及 子公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民币 10.00 亿元的授信额 度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信 用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融 资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-015 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会2024年有人员变动[1] - 2024年召开六次会议，审议多项财务报告相关议案[2][3] 审计机构相关 - 聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[4] - 审查认为其能提供专业优质审计服务[4] 审计工作开展 - 与审计机构沟通确定工作安排[5] - 审阅内部审计计划未发现重大问题[6] 公司情况评估 - 认为财务报告真实、完整、准确[6] - 治理结构和内控运作符合要求[6] 未来展望 - 2025年加强监督评估助力高质量发展[8]

委托理财决策 - 2025年3月21日董事会审议通过委托理财议案[2][5] - 议案无需提交股东大会审议[2][5] 理财安排 - 拟用不超5.00亿元闲置自有资金委托理财[2][3][5] - 投资产品为保本或低风险浮动收益型[2][4] - 额度12个月内有效且可滚动使用[4][5] 风险与管理 - 投资收益受多种因素影响有不确定性[2][6] - 制定内控管理制度并跟踪进展[6] - 授权管理层决策，财务部操作[6] - 独立董事和监事会有权监督[6]

会议安排 - 2025年3月21日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议[1] 责任险议案 - 公司拟为董监高及其他责任人续保责任险[1] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[1][3] - 提请授权经营管理层办理投保及续保事宜，有效期至第五届董事会任期结束[1]

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[2] - 拟签字项目合伙人孙广友近三年签上市公司审计报告3家[4] - 拟签字注册会计师陈凯琳近三年签2家[5] - 拟安排的项目质量复核人员马建英近三年签或复核11家[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户119家，同行业11家[3][4] - 2024年度财务报表审计费用70万元，内控审计费用30万元，总额100万元[6] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[4] 监管情况 - 公司近三年因执业受行政监管措施2次，33名从业人员受行政监管26次、自律监管5次、行政处罚1次[4] 决策事项 - 公司第五届董事会第十六次会议通过续聘议案[7]

会计政策变更 - 公司按财政部规定自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 《企业会计准则解释第18号》印发起施行，允许提前执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不影响财务和经营[3] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及中小股东利益[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月22日[8]

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。公司董事会审计委员会 切实对会计师事务所在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江阴江化微电子材料股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2024年年报工作安排，北京德皓国际对公司2024年度财务报告及 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性 资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，北京德皓国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量：公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具 了标 ...

子公司财务数据 - 四川江化微2024年资产42,481.39万元，负债6,325.95万元，净资产36,155.44万元[7] - 四川江化微2024年营收20,438.36万元，利润1,798.03万元，净利润1,596.02万元[7] - 镇江江化微2024年资产120,267.36万元，负债33,698.99万元，净资产86,568.37万元[9] - 镇江江化微2024年营收6,820.14万元，利润 -8,748.59万元，净利润 -7,417.82万元[9] 担保情况 - 2025年预计为子公司提供不超85,600万元担保额度[2][3] - 已为镇江江化微担保余额28,032.67万元[2] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产45.23%[6] - 公司及子公司担保余额28,032.67万元（不含本次），占2024净资产14.81%[14] 其他 - 本次担保需股东大会特别决议审议，三分之二以上通过[2][4]

内部控制评价 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[13][14] 内控缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，无非财务重大重要缺陷[15][16] - 非财务报告一般缺陷已整改[17] 未来展望 - 下一年继续完善内控制度，加强内控管理[18]