会计政策变更 - 公司按财政部规定自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 《企业会计准则解释第18号》印发起施行，允许提前执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不影响财务和经营[3] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及中小股东利益[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月22日[8]

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。公司董事会审计委员会 切实对会计师事务所在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江阴江化微电子材料股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2024年年报工作安排，北京德皓国际对公司2024年度财务报告及 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性 资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，北京德皓国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量：公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具 了标 ...

子公司财务数据 - 四川江化微2024年资产42,481.39万元，负债6,325.95万元，净资产36,155.44万元[7] - 四川江化微2024年营收20,438.36万元，利润1,798.03万元，净利润1,596.02万元[7] - 镇江江化微2024年资产120,267.36万元，负债33,698.99万元，净资产86,568.37万元[9] - 镇江江化微2024年营收6,820.14万元，利润 -8,748.59万元，净利润 -7,417.82万元[9] 担保情况 - 2025年预计为子公司提供不超85,600万元担保额度[2][3] - 已为镇江江化微担保余额28,032.67万元[2] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产45.23%[6] - 公司及子公司担保余额28,032.67万元（不含本次），占2024净资产14.81%[14] 其他 - 本次担保需股东大会特别决议审议，三分之二以上通过[2][4]

内部控制评价 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[13][14] 内控缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，无非财务重大重要缺陷[15][16] - 非财务报告一般缺陷已整改[17] 未来展望 - 下一年继续完善内控制度，加强内控管理[18]

审计机构聘任 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[1] - 近三年因执业行为受行政监管措施2次，33名从业人员受多种监管措施及处罚（部分不在公司执业期）[1] 审计工作安排 - 2024年审计围绕收入确认、存货等重点展开[4] - 就重大会计审计事项与专业技术部及时咨询[4] 审计质量保障 - 审计实施项目组内部复核、独立项目质量复核程序[6] 信息安全管理 - 公司在聘任合同中明确北京德皓国际信息安全责任义务，其有系统性控制制度[6]

业绩总结 - 2025年3月20日江化微公司2024年度财报获标准无保留意见审计报告[4] 关联资金情况 - 江化微（镇江）及其他关联资金2024年期初余额8144.33万元[8] - 2024年度往来资金利息25.14万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额8169.47万元[8]

产品售价 - 2024年超净高纯试剂年度平均售价6631.52元/吨，较2023年增长2.89%[1] - 2024年光刻胶配套试剂年度平均售价11010.42元/吨，较2023年增长10.92%[1] 采购价格 - 2024年过氧化氢(高纯级)平均采购价2159.63元/吨，较2023年下降8.41%[1] - 2024年磷酸（高纯一级）平均采购价6085.32元/吨，较2023年下降8.02%[1] - 2024年49%氢氟酸(高纯级)平均采购价6267.47元/吨，较2023年增长2.64%[1] - 2024年硫酸（高纯级）平均采购价2180.51元/吨，较2023年下降2.56%[3] - 2024年盐酸（特定级）平均采购价764.93元/吨，较2023年增长8.57%[3] - 2024年异丙醇平均采购价9553.19元/吨，较2023年增长12.19%[3] 产销数据 - 2024年超净高纯试剂产量105041.30吨，销量103794.45吨，销售金额68831.46万元[2] - 2024年光刻胶配套试剂产量48297.86吨，销量47726.50吨，销售金额38127.08万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] - 董事会于2025年03月21日出具专项意见[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月11日13点召开[2][13] - 现场会议地点为江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号公司行政楼四楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年4月11日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月7日[8] - 会议登记时间为2025年4月10日上午8:00 - 11:00，下午12:00 - 16:30[8] - 会议登记地点为江苏省江阴市云顾路581号公司董事会办公室[8] - 会议会期半天，费用自理[12] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到[12] - 会议联系地址为江苏省江阴市云顾路581号[12] - 会议联系人是费祝海，联系电话为0510 - 86968678[12] 议案信息 - 特别决议议案为议案11、议案14[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案7至议案9、议案11至14[5] - 涉及关联股东回避表决的议案有议案7.01、议案7.02等多个议案[5] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[5] - 大会议案包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[13][14] - 涉及董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案议案[13][14] - 有关于公司继续购买董监高责任险的议案[14] - 有申请2025年度银行综合授信的议案[14] - 有2025年度为子公司提供担保额度预计的议案[14]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-004 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件及电话等方式送达全体监事，本次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人会议，其中：监事会主席郭海凤女士、监事徐杨女 士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度监 事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于<江阴江化微 ...