市场扩张和并购 - 2024年11月22日通过收购控股子公司少数股东股权议案[2] - 以337,635,069.00元收购镇江江化微少数股东权益[2] - 收购完成后持有镇江江化微100%股权[2] 其他信息 - 镇江江化微完成工商变更登记[2] - 注册资本为77,777.7951万元[3]

担保情况 - 为四川江化微提供5000万元连带责任保证担保[2][3][7] - 2024年为子公司新增担保不超4亿元[3] - 公司及子公司担保总额47000万元，占比28.74%[10] 四川江化微业绩 - 2024年1 - 9月营收14410.19万元，2023年为17566.92万元[6] - 2024年1 - 9月净利润1151.91万元，2023年为851.23万元[6] 四川江化微财务 - 2024年1 - 9月负债5762.98万元，2023年为3808.98万元[6] - 2024年1 - 9月净资产35798.34万元，2023年为34519.40万元[6]

股东大会信息 - 2024年11月23日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 2024年12月9日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 以现场与网络投票结合方式召开[7] 参会情况 - 800名股东出席，代表159,651,160股，占比41.3993%[8] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意股份159,184,699股，占比99.7078%[9] 选举结果 - 刘术强当选第五届董事会非独立董事[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月9日召开[2] - 出席会议股东和代理人800人，所持表决权股份159,651,160股，占比41.3993%[2] - 8名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[2] 议案情况 - 补选第五届董事会非独立董事议案获通过[3] - 补选议案同意票数2,475,427，占比84.1441%[4] - A股同意票数159,184,699，占比99.7078%[5] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京植德律师事务所[5]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情领导小组办公室设董事会办公室，董秘兼任主任[5] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖各类型境内外互联网信息载体[8] - 董事会办公室建档案并更新整理归档[6] 舆情处理机制 - 处理原则包括快速反应等[8] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情领导小组召集会议决策[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月9日召开[2] - 应到董事9人，实到9人，副董事长娄刚通讯表决，董事长殷福华主持[2] 人事变动 - 选举刘术强为第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会[3] - 增补刘术强为董事会战略及审计委员会委员[4][5] 制度制定 - 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月9日13点举行[6] - 地点在江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号公司行政楼四楼会议室[6] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间9:15 - 15:00[6] 人事变动 - 公司副董事长刘爱吉因病去世[17] - 提名刘术强为第五届董事会非独立董事候选人[17]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-039 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展 暨与银行签订并购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（(以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 股权的议案》，公司拟以并购贷款 202,581,041.40 元及自有资金 135,054,027.60 元 合计 337,635,069.00 元收购控股子公司江化微（镇江）电子材料有限公司(以下简 称"镇江江化微")的少数股东权益，收购完成后，公司将持有镇江江化微 100% 的股权，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于收购控股子公司 少数股东股权的公告》（公告编号：2024-036）。 一、交易进展情况 近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订《并购贷款合同》（合同 编号：JK023224002530），主要内容如下： 1、合 ...

人事变动 - 公司副董事长刘爱吉因病去世[1] - 董事会同意提名刘术强为非独立董事候选人，任期待股东大会通过[2] 候选人信息 - 刘术强1967年7月生，有相关履历和资质[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月9日召开[2] - 现场会议12月9日13点在江苏江阴公司行政楼四楼会议室召开[2] - 网络投票12月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 会议审议与登记 - 审议补选第五届董事会非独立董事议案[4] - 会议登记时间为12月6日，地点在公司董事会办公室[8] 其他事项 - A股股票代码603078，股权登记日为2024/12/4[8] - 会期半天，费用自理，参会股东提前半小时签到[11] - 会议联系电话0510 - 86968678[11]