江阴江化微电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00001486 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江阴江化微电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2025 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 江阴江化微电子材料股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告 1-10 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00001486 号 江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称 江化微公司）编制的截止 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情 况的专项报告》。 一、董事会的责任 江化微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情 况的专项报告》，并保 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件 的要求，为明确江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者 的合理投资回报，进一步细化《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和 可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制 定了未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），该规划已 经第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过后生效，具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排， ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 股票代码：603078 股票简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 （江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号） 江阴江化微电子材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"江化微"或"公司"）是在上海证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增 强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟 通过以简易程序向特定对象发行A股股票方式募集资金。公司就本次发行募集资金使用 的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元（含30,000.00万元），扣除发行费用后 的募集资金净额全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-033 江阴江化微电子材料股份有限公司 采取监管措施或处罚情况的公告 整改措施：公司及相关人员高度重视上述情况，亦将认真吸取经验教训，加 强信息披露管理，规范信息披露制度执行，认真履行信息披露义务。全体董事、 监事、高级管理人员应充分汲取教训，加强对证券法律法规的学习，切实提高规 范意识和履职能力，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、持 续发展。 关于最近五年被证券监管部门和交易所 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关要求，公司将最近五年 是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所行政处罚的情况 截止本公告日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所行政处罚的情况。 二、公司最 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2025-032 江阴江化微电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相 关规定，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截 至2025年06月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 1 （二）前次募集资金在专项账户的存放及管理情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储 专户，截至2025年06月30日，募集资金的存储情况列示如下： | | | | | 金额单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 | | 2020年非公开发行 | 中信银行股份有限公 司江阴周庄支行 江苏银行股份有限公 | 8110501012601632771 | ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-031 江阴江化微电子材料股份有限公司 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 23 日 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特定对 象发行股票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-029 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）以下关于本次以简 易程序向特定对象发行股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的 盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不 应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何 损失的，公司不承担任何责任。 公司本次拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。根 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 ...

产品产销与销售金额 - 2025年1 - 6月超净高纯试剂产量55189.62吨，销量55375.27吨，销售金额36377.75万元[1] - 2025年1 - 6月光刻胶配套试剂产量26006.77吨，销量26282.91吨，销售金额20045.04万元[1] 产品与原料价格变动 - 2025年1 - 6月超净高纯试剂平均售价6577.61元/吨，较2024年1 - 6月增长2.51%[2] - 2025年1 - 6月光刻胶配套试剂平均售价10827.33元/吨，较2024年1 - 6月增长8.35%[2] - 2025年1 - 6月部分原料采购价有降有升[2][3]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-034 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

与会监事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-024 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，其中：郭海凤女士、徐杨女士以通讯方式参与表决。会 议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审 ...