第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知已于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件及电话等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先生、董事徐啸飞先生、独立董事 承军先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 江阴江化微电子材料股份有限公司 与会董事经审议，通过如下议案： (一)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告>的议案》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议并 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为98,632,847.97元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为103,221,067.06元[4] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.6元（含税），拟派发现金红利23,138,234.88元（含税）[2][3] - 2024年度已派和拟派现金红利共34,707,352.32元，分红比例35.19%[3] - 近三个会计年度累计现金分红88,251,600.99元，分红比例85.50%[4] 方案进展 - 2025年3月21日董监事会通过2024年度利润分配方案[5][6] - 方案尚需股东大会审议通过后实施[4][7]

分红方案 - 公司董事会提请授权制定2025年中期分红方案[1] - 中期分红前提为净利润、未分配利润为正且现金流满足需求[1] - 现金分红金额上限不超相应期间净利润30%[1] 授权安排 - 股东大会授权董事会制定并实施2025年度中期分红方案[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 审议情况 - 2025年3月21日会议审议通过相关议案[3] - 同意提交2024年年度股东大会审议[4] 不确定性 - 2025年中期分红安排需经2024年年度股东会审议，实施有不确定性[5] - 中期分红前瞻性陈述不构成公司承诺[5]

公司基本信息 - 公司法定代表人为殷福华[14] - 董事会秘书为费祝海，证券事务代表为缪春霜[15] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号，办公地址邮政编码为214423[16] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董秘办[17] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为江化微，代码为603078[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，签字会计师为孙广友、陈凯琳[19] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1099239768.97元，较上年同期增长6.73%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为98632847.97元，较上年同期减少6.29%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为106258807.95元，较上年同期减少27.02%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1892728061.37元，较上年同期末增长15.73%[20] - 2024年基本每股收益为0.2558元/股，较上年同期减少6.27%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为6.35%，较上年增加0.08个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计7053129.54元[26] - 2024年交易性金融资产期末余额为170186344.44元，当期变动170186344.44元[28] - 2024年应收款项融资期末余额为38034413.14元，当期变动29333552.49元[28] - 2024年公司营业收入109,923.98万元，较上年同期增加6.73%；营业成本82,098.33万元，较上年同期增长7.8%；毛利率达25.31%，同比下降0.74个百分点；归属于上市公司股东的净利润9,863.28万元，较上年同期下降6.29%[32] - 2024年第四季度营业收入为278956757.45元[23] - 2024年研发投入4,110.59万元，占销售收入的4.60%[35] - 2024年研发费用为5871.03万元，占营业收入的5.34%[54] - 2024年功能性化学品销售额62023.59万元，较2023年同比增长7.77%[55] - 2024年公司实现营业收入10.99亿元，较上年同期增长6.73%[59] - 2024年营业成本8.21亿元，较上年同期增长7.8%[59] - 2024年毛利率25.31%，较上年同期下降0.74个百分点[59] - 2024年净利润8143.33万元，同比增长21.25%[59] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9863.28万元，较上年同期下降6.29%[59] - 公司2024年营业收入10.99亿元，较上年同期增长6.73%，主要系半导体销售增加所致[61] - 营业成本8.21亿元，较上年同期增长7.8%，主要系营收增长所致[61][62] - 销售费用2053.53万元，较上年同期增长23.53%，主要系市场开发费用增加所致[61][62] - 管理费用1.09亿元，较上年同期增长5.85%，主要系薪酬增长所致[61][62] - 研发费用5871.03万元，较上年同期下降1.71%，主要系研发项目递延至次年测试所致[61][62] - 经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，较上年同期下降27.02%，主要系本期回款票据比例增加所致[61][62] - 销售费用本期发生额20535250.04元，较上期增长23.53%；管理费用本期发生额109311294.91元，较上期增长5.85%；财务费用本期发生额 -4960741.84元；研发费用本期发生额58710286.51元，较上期减少1.71%[72] - 研发投入合计58710286.51元，占营业收入比例5.34%，资本化比重为0[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为106258807.95元，较上年同期减少27.02%；投资活动现金流量净额本期数为 -339377221.61元；筹资活动现金流量净额本期数为 -197915513.72元[78] - 货币资金本期期末数440112868.37元，占总资产16.76%，较上期减少47.93%；交易性金融资产本期期末数170186344.44元，占总资产6.48%[80] - 应收款项融资本期期末数38034413.14元，占总资产1.45%，较上期增长337.13%；其他流动资产本期期末数19710152.18元，占总资产0.75%，较上期增长345.05%[80] - 超净高纯试剂原料本期金额344806154.73元，占总成本42.00%，较上年同期增长12.50%；光刻胶配套试剂制造费用本期金额35556444.16元，占总成本4.33%，较上年同期增长60.81%[68] - 面板人工成本本期金额11739000.65元，占1.43%，较上年同期增长12.41%；太阳能人工成本本期金额1571893.38元，占0.19%，较上年同期减少24.46%[68] - 在建工程期末余额221,937,828.69元，占比8.45%，较期初增长337.90%，主要系子公司产线项目持续投入所致[81] - 使用权资产期末余额2,474,583.86元，占比0.09%，较期初增长84.49%，因销售增长需租赁仓库备货所致[81] - 长期待摊费用期末余额6,099,357.44元，占比0.23%，较期初增长193.28%，系公司装修及改良支出增加所致[81] - 递延所得税资产期末余额47,065,951.79元，占比1.79%，较期初增长39.21%，因本期控股子公司可抵扣亏损增加所致[81] - 应付票据期末余额45,727,811.44元，占比1.74%，较期初增长132.49%，系本期增加应付票据结算所致[81] - 合同负债期末余额980,176.09元，占比0.04%，较期初增长1,132.60%，因期末预收合同价款同比增加所致[81] - 一年内到期的非流动负债期末余额16,448,034.27元，占比0.63%，较期初下降94.82%，因本期股权回购义务已履行，长期负债终止确认所致[81] - 长期借款期末余额468,019,360.74元，占比17.83%，较期初增长66.95%，系本期收购子公司少数股权增加的项目贷款所致[81] - 租赁负债期末余额1,047,617.07元，占比0.04%，因销售增长需租赁仓库备货所致[81] - 截至报告期末，受限资产合计736,181,846.72元，包括货币资金、固定资产、在建工程和无形资产，受限原因均为获取银行授信[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年超净高纯试剂业务收入68,831.46万元，占主营业务收入比例为64.35%，毛利率25.19%[32] - 2024年公司8 - 12英寸半导体产品销售额达27,297.71万元，占主营收入的25.52%[32] - 2024年光刻胶配套试剂业务收入38,127.08万元，占主营业务收入比例为35.65%，毛利率26.39%[33] - 2024年四川江化微实现营业收入20,438.36万元，净利润1,596.02万元[34] - 2024年江阴江化微实现营业收入89,346.03万元[35] - 半导体行业营业收入5.83亿元，毛利率27.77%，较上年减少1.99个百分点；显示面板行业营业收入4.31亿元，毛利率25.76%，较上年增加0.04个百分点；太阳能电池行业营业收入5551.55万元，毛利率1.89%，较上年减少10.74个百分点[63] - 超净高纯试剂生产量8421.46万升，较上年减少10.57%；销售量8279.27万升，较上年减少3.04%；库存量252.64万升，较上年减少7.95%[65] - 光刻胶配套试剂生产量4833.93万升，较上年增加33.33%；销售量4830.14万升，较上年增加38.08%；库存量89.11万升，较上年增加40.00%[65] - 半导体行业原料成本2.74亿元，较上年同期增长21.98%；包装材料成本4011.42万元，较上年同期增长20.08%[67] - 前五名客户销售额45978.95万元，占年度销售总额41.83%；前五名供应商采购额18578.43万元，占年度采购总额16.57%[70][71] - 半导体芯片营业收入 58,278.97 万元，同比增长 16.81%，营业成本 42,094.14 万元，同比增长 20.12%，毛利率 27.77%，比上年减少 1.99 个百分点[104] - 显示面板营业收入 43,128.02 万元，同比增长 5.5%，营业成本 32,020.04 万元，同比增长 5.45%，毛利率 25.76%，比上年增加 0.04 个百分点[104] - 太阳能电池营业收入 5,551.55 万元，同比减少 36.47%，营业成本 5,446.62 万元，同比减少 28.66%，毛利率 1.89%，比上年减少 10.74 个百分点[104] - 直销营业收入 106,958.54 万元，同比增长 7.49%[106] 公司业务发展情况 - 镇江一期项目G5等级盐酸、氨水向高端半导体客户端导入，部分产品已在华力微等客户形成销售，在华虹半导体及台湾高端半导体客户验证通过[34] - 四川江化微锂电池市场NMP产品开拓成效显著，ITO蚀刻液等多支产品成功导入客户端并形成销售[34] - 公司产品线等级从G2 - G4提升至最高的G5等级，实现产品等级全覆盖[35] - 公司采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式，围绕客户订单展开生产经营活动[48] - 公司采购分为机械设备、原材料、包装材料等采购，机械设备采购由制造厂负责，原材料和包装材料采购由计划采购中心负责，按“以产定购”原则制定采购计划[48] - 公司对采购原材料有严格筛选标准和流程，主要材料选择两家以上合格供应商询价，原材料采购价格按月询价定价[49] - 公司生产由制造厂负责，根据销售部提供的客户需求清单、库存及产能情况制定生产计划表[49] - 公司产品分纯化类和混配类，对应纯化工艺和混配工艺，部分产品实现回收再生利用[50] - 公司销售采用终端客户直销模式，由销售部负责客户维护和开发，进入下游客户供应链需多环节认证，通过后建立长期合作关系[50] - 公司以开拓重点大客户、生产高端产品为发展策略，目标是成为综合供应商[51] - 2024年11月5日，公司全资子公司新设全资孙公司四川芯华宸半导体科技有限公司，注册资本100万元并纳入合并范围[69] - 报告期内公司根据市场需求优化产能结构，提高高端半导体客户销售力度，半导体产能占比进一步提高[98] - 2024年11月，全资子公司四川江化微设立全资孙公司四川芯华宸半导体科技有限公司[107] - 2024年11月，公司以并购贷款 202,581,041.40 元及自有资金 135,054,027.60 元合计 337,635,069.00 元收购控股子公司镇江江化微少数股东股权，收购后持股 100%[107] - 江化微贸易注册资本 200.00 万元，投资比例 100%，总资产 6,624.31 万元，净资产 288.43 万元，净利润 4.56 万元[111] - 镇江江化微注册资本 77,777.80 万元，投资比例 100%，总资产 120,267.36 万元，净资产 86,568.37 万元，净利润 -7,417.82 万元[111] - 公司发展战略分内生发展和外延拓展两方面，内生深耕湿电子化学品领域，外延利用资本市场收并购上下游企业[122][123] - 公司采用内培外引方式建设研发队伍，加强研发投入，争取建成国家级技术中心和国内一流研发中心[124] - 公司将拓宽产业链合作方式，尝试经营模式创新，对高端产品可为国际领先企业贴牌生产[125] - 公司将加强市场推广，树立国内湿电子化学品龙头企业品牌形象，适时拓展海外市场[126] - 公司未来将在其他电子化学品领域延伸扩展[126] - 公司将加大高端电子化学品代工业务，提升盈利和技术水平[126][127] 行业相关信息 - SEMI成立于1970年，拥有会员公司2000多家，在全世界主要生产地区开设了14个代表处[12] - 国内从事湿化学品研究生产的企业有50多家[38] - 半导体领域湿化学品国内企业用户覆盖率超80%[38] - 20

市场扩张和并购 - 2024年11月22日通过收购控股子公司少数股东股权议案[2] - 以337,635,069.00元收购镇江江化微少数股东权益[2] - 收购完成后持有镇江江化微100%股权[2] 其他信息 - 镇江江化微完成工商变更登记[2] - 注册资本为77,777.7951万元[3]

担保情况 - 为四川江化微提供5000万元连带责任保证担保[2][3][7] - 2024年为子公司新增担保不超4亿元[3] - 公司及子公司担保总额47000万元，占比28.74%[10] 四川江化微业绩 - 2024年1 - 9月营收14410.19万元，2023年为17566.92万元[6] - 2024年1 - 9月净利润1151.91万元，2023年为851.23万元[6] 四川江化微财务 - 2024年1 - 9月负债5762.98万元，2023年为3808.98万元[6] - 2024年1 - 9月净资产35798.34万元，2023年为34519.40万元[6]

股东大会信息 - 2024年11月23日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 2024年12月9日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 以现场与网络投票结合方式召开[7] 参会情况 - 800名股东出席，代表159,651,160股，占比41.3993%[8] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意股份159,184,699股，占比99.7078%[9] 选举结果 - 刘术强当选第五届董事会非独立董事[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月9日召开[2] - 出席会议股东和代理人800人，所持表决权股份159,651,160股，占比41.3993%[2] - 8名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[2] 议案情况 - 补选第五届董事会非独立董事议案获通过[3] - 补选议案同意票数2,475,427，占比84.1441%[4] - A股同意票数159,184,699，占比99.7078%[5] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京植德律师事务所[5]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情领导小组办公室设董事会办公室，董秘兼任主任[5] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖各类型境内外互联网信息载体[8] - 董事会办公室建档案并更新整理归档[6] 舆情处理机制 - 处理原则包括快速反应等[8] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情领导小组召集会议决策[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月9日召开[2] - 应到董事9人，实到9人，副董事长娄刚通讯表决，董事长殷福华主持[2] 人事变动 - 选举刘术强为第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会[3] - 增补刘术强为董事会战略及审计委员会委员[4][5] 制度制定 - 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[6]