公司财务决策 - 公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种包括国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等 [1] - 投资产品要求为安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型产品 [1] - 资金来源为闲置自有流动资金 [1] 公司治理与授权 - 该事项已经公司第六届董事会第二次会议于2026年2月10日审议通过 [1] - 该事项无需提交股东大会审议 [1] - 授权额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用 [1]

公司治理与股东会决议 - 公司于2026年2月9日召开2026年第二次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效 [1][2] - 本次股东会审议并通过了《关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，该议案为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 公司全体9名在任董事均列席会议，董事会秘书及全部其他高级管理人员亦列席会议 [4] - 本次股东会由北京植德律师事务所律师邹佩垚、谢行军见证，其结论意见认为会议程序、人员资格及表决结果均合法有效 [5] 议案审议与表决详情 - 股东会审议的唯一议案为补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事，该议案已获表决通过 [3] - 在议案表决过程中，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票 [3][4] - 会议无被否决的议案 [2]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-018 江阴江化微电子材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日 (二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子 材料股份有限公司行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 617 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,533,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 24.7729 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票 及网络投票相结合的表决方式进行表 ...

北京植德律师事务所 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2026]0016号 致：江阴江化微电子材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2026]0016 号 二〇二六年二月 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受江阴江化微电子材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"江化微"）的委托，指派律师出席并见证公司2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

公司控制权变更 - 控股股东淄博星恒途松拟将所持23.96%股份协议转让给上海福迅科技 [2] - 交易完成后，公司控股股东将变更为上海福迅科技，实际控制人将由淄博市财政局变更为上海市国资委 [2] - 上海国资的入主预计将产生很强的协同作用，促进公司的产品研发与产能利用率提升，并有利于市场稳定 [4] 公司业务与市场地位 - 公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售 [3] - 公司是国内湿电子化学品行业的领先企业之一，是国内为数不多的具备为半导体、平板显示及新能源等三大领域全系列湿电子化学品供应能力的企业之一 [3] - 公司产品主要适用于半导体芯片、显示面板、太阳能电池等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、掺杂等制造工艺过程 [3] - 公司在半导体领域拥有士兰微、华虹集团、中环集团、芯联集成、长电科技等知名客户，在平板显示领域拥有京东方、中电彩虹、深天马、华星光电等知名客户 [3] 行业背景与发展 - 湿电子化学品行业属于电子信息产业配套性的基础化工材料领域，服务于下游电子信息产业 [2] - 湿电子化学品与下游结合紧密，新能源、信息通讯、消费电子等下游电子信息产业的快速发展，要求湿电子化学品更新换代速度不断加快，同时也为该行业带来较大的市场机会 [2] - 随着电子工业的快速发展，湿电子化学品的行业地位愈发重要 [2] 上海国资的产业布局与协同预期 - 上海作为中国集成电路产业重镇，已形成完整产业链，2024年上海集成电路产业规模突破3000亿元，占全国比重超过20% [4] - 上海国资通过多种方式深度参与半导体产业发展，其深度参与正在重塑中国半导体产业格局 [4] - 上海国资入主后，预计将进行产业链整合，推动业务发展，夯实公司在半导体产业链的领导地位，打开公司市值的远期想象空间 [4]

石油与化工行业指数表现分化 - 上周（1月26日至30日）石油板块指数全部上涨，其中石油开采指数累计涨幅最大，达12.08% [1] - 化工板块指数全部下跌，其中化学制药指数累计下跌3.11%，跌幅最大 [1] - 石油加工指数和石油贸易指数分别累计上涨4.01%和5.87% [1] 国际原油及期货价格显著上行 - 截至1月30日，WTI原油期货主力合约结算价为65.21美元/桶，较1月23日上涨6.78% [1] - 同期，布伦特原油期货主力合约结算价为70.69美元/桶，较1月23日上涨7.30% [1] 石化产品现货市场涨跌互现 - 现货市场涨幅前五的石化产品为：辛醇上涨8.42%、己二酸上涨7.95%、炭黑上涨7.94%、布伦特上涨7.30%、丁二烯上涨6.98% [1] - 现货市场跌幅前五的石化产品为：双氧水下跌7.66%、锂电池电解液下跌7.04%、电池级碳酸锂下跌5.91%、百草枯42%母液下跌5.56%、盐酸下跌3.70% [1] 资本市场化企股价表现两极分化 - 涨幅前五的上市化企为：通源石油上涨63.03%、斯迪克上涨60.03%、闰土股份上涨34.08%、潜能恒信上涨33.43%、石化油服上涨29.66% [2] - 跌幅前五的上市化企为：高盟新材下跌21.06%、国风新材下跌19.37%、江化微下跌19.01%、拉芳家化下跌18.74%、上纬新材下跌16.26% [2]

公司产品技术规格 - 公司氢氟酸产品等级主要为G2至G4等级 [1] - 该产品等级等同于UP至UPSS等级 [1]

公司主营业务 - 公司主要从事超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售 [2]

江化微 2026 年第二次临时股东会 会议资料 江阴江化微电子材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二六年二月九日 1 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案一、 关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案 5 | | 江化微 2026 年第二次临时股东会 会议资料 会议议程 二、会议主要议程： 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 13 点 00 分 （二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长殷福华先生 （五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统网络 投票起止时间：自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 9 日采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 ...

公司股价表现与基本信息 - 1月29日，江化微股价下跌5%，报25.65元/股，成交额11.56亿元，换手率11.34%，总市值98.92亿元 [1] - 公司股价已连续3天下跌，区间累计跌幅达13.9% [1] - 公司全称为江阴江化微电子材料股份有限公司，成立于2001年8月17日，于2017年4月10日上市，位于江苏省江阴市 [1] - 公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：超净高纯试剂占62.62%，光刻胶配套试剂占34.69%，其他(补充)占2.70% [1] 主要流通股东动态 - 国泰基金旗下国泰中证半导体材料设备主题ETF（159516）位列江化微十大流通股东 [2] - 该基金于2023年第三季度增持江化微140.57万股，截至当时持有246.37万股，占流通股比例为0.64% [2] - 按1月29日股价下跌计算，该基金当日浮亏约332.6万元；在连续3天下跌期间，累计浮亏损失达1074.19万元 [2] 相关基金产品信息 - 国泰中证半导体材料设备主题ETF（159516）成立于2023年7月19日，最新规模为90.11亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为25.26%，同类排名85/5551；近一年收益率为96.88%，同类排名157/4285；成立以来收益率为92.86% [2] - 该基金基金经理为艾小军，累计任职时间12年20天，现任基金资产总规模1869.73亿元，任职期间最佳基金回报为340.84%，最差基金回报为-46.54% [2]