会议情况 - 2023年3月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议[2] - 2023年4月26日召开2022年年度股东大会[2] - 2024年4月9日召开第四届董事会第十次会、第四届监事会第九次会议[3] 股票发行 - 2023年4月26日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案，有效期12个月[2] - 2024年4月9日会议同意延长有效期12个月至2025年4月25日，待临时股东大会审议[3][4]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-024 浙江圣达生物药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公 司本次向特定对象发行A股股票工作的顺利推进，提请股东大会将本次向特定对 象发行A股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延 长至2025年4月25日。 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于延长公司向特定对象发行A股股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-025）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议（以下简称"本 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-022 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/4/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,700.00 万元~3,400.00 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,872,500 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.09% | | 累计已回购金额 | 2,207.8434 万元 | | 实际回购价格区间 | 7.428 元/股~13.38 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份。本次回购的资金总额不低于 ...

关于《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 2024 年 3 月 29 日 关于《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回复 回复 浙江圣达生物药业股份有限公司： 贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经本集团自查，现回复如下： 本集团作为贵公司的控股股东，截至目前，不存在影响上市公司股票异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及 上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本集团不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 浙江圣达集团有限公司 特此回复。 实际控制人：洪爱 2024 年 3 月 29 日 浙江圣达生物药业股份有限公司： 贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经本人自查，现回复如下： 本人作为贵公司的实际控制人，截至目前，不存在影响上市公司股票异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-021 浙江圣达生物药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月 28日、3月29日连续2个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司2023年年度业绩预告情况：公司于2024年1月31日披露了《浙江圣达 生物药业股份有限公司2023年年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-005）。经 公司财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为- 4,050.00万元至-4,950.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 7,198.61万元至8,098.61万元，将出现亏损。预计2023年年度实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,275.00万元至-5,225.00万元，与上年 同期（法定披露数据）相比，将减少5, ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-020 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月26日、3月27日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 截至本公告日，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大 调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月 26日、3月27日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司股票于2024年3月21日、3月22日、3月25日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累 ...

关于《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回复 浙江圣达生物药业股份有限公司： 贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经本集团自查，现回复如下： 特此回复。 浙江圣达集团有限公司 2024 年 3 月 27 日 本集团作为贵公司的控股股东，截至目前，不存在影响上市公司股票异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及 上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本集团不存在买卖贵公司股票的情形。 浙江圣达生物药业股份有限公司： 贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经本人自查，现回复如下： 本人作为贵公司的实际控制人，截至目前，不存在影响上市公司股票异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及 上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-019 浙江圣达生物药业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月 21日、3月22日、3月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公 司于2024年3月26日披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动 公告》（公告编号：2024-018）。2024年3月26日公司股价再次涨停。 公司2023年年度业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2023年 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -4,050.00万元至-4,950.00万元，与 上年同期（法定披露数据）相比，将减少7,198.61万元至8,098.61万元，将出现 亏损。预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,275.00万元至-5,225.00万 ...

在本次股票交易异常波动期间，本集团不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 浙江圣达集团有限公司 2024 年 3 月 25 日 关于《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回复 浙江圣达生物药业股份有限公司： 贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经本集团自查，现回复如下： 本集团作为贵公司的控股股东，截至目前，不存在影响上市公司股票异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及 上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 浙江圣达生物药业股份有限公司： 贵公司发来的《浙江圣达生物药业股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经本人自查，现回复如下： 本人作为贵公司的实际控制人，截至目前，不存在影响上市公司股票异常波 动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及 上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-018 浙江圣达生物药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月21日、3月22日、3月25日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调 整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月21 日、3月22日、3月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，并书面征询公司控股股东浙江圣达集团有限公司和实际控制人 洪爱女士，截至本公告披露日，确认不存在其他应 ...