公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份事项基本情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，拟回购 股份数量下限为1,000,000股，上限为2,000,000股；回购的资金总额不超过人民 币3,400.00万元；回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月 内。 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-051 根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围 ，无需提交股东大会审议。 公司上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。后续公 司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购方案，在回购期限内根据市场 情况择机做出回购决 ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话: 0571 8790 111 传真: 0571 8790 1500 浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM https://www.tclawfirm.com/ 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号: TCYJS2023H1383 号 致:浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江圣达生物药业股份有限公 司(以下简称"圣达生物"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会 规则》")等有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达 生物药业股份有 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-050 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,506,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.3745 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，本次会议以现 场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-049 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 15 日(星期五)至 09 月 21 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sd- pharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-048 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603079 | 圣达生物 | 2023/9/8 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 8 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.51%股 份的股东浙江圣达集团有限公司，在 2023 年 9 月 5 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 15 日 3. 股权登记日 1. 提案人：浙江圣达集团有限公司 2. 提案程序说明 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 鉴于公司于 2023 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-046 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场表决方 式召开。由于本次审议议题紧急，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通 知要求，会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电话、微信等方式发出。本次会议由公 司监事会主席徐涵先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 2023 年 9 月 6 日 (一) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事 一、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 经审阅上述议案，我们认为：公司前次募集资金使用情况专项报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的 管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益等违反相关规定之情形，历次的决策和审议程序合 法有效，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。本次议案会议表决程序、结 果合法有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：李永泉、陈希琴、胡国华 二〇二三年九月五日 关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定 和要求，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关 事项，发表独立意见如下： ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-047 浙江圣达生物药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截 至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债 券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到 的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券 募集资金 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—11 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9307 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司） 管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供圣达生物公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为圣达生物公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对圣达生物公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕641 号 关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 浙江圣达生物药业股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对浙江圣达生物药业股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）公司从事的主要业务是维生素、生物保 鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售，并涉足 清洁标签产品领域。公司本次向特定对象发行股票的募集资 1 ─────────────── 金，将用于"30 亿颗软胶囊及 30 亿片固体制剂生产及配套项 目"、"年产 20000 吨 D-异抗坏血酸及其钠盐项目"。"30 亿 颗软胶囊及 30 亿片固体制剂生产及配套项目"产品主要为辅酶 Q10、液体钙、复合维生素片。2）公司 2019 年发行可转债的 募集资金用于"关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购 及增资项目"、 "年 ...