浙江圣达生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称公司） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件， 以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，已按照《会计师事务所从事证券服 务业务备案管理办法》完成从事证券服务业务所必要的全部备案工作； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、行政法规、规章、其 他规范性文件以及政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、行政法规、规章、其他规 范性文件以及政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录； （六 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对圣达 生物2023年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，公司由主承销商中 信建投证券采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每 张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 （ 含 税 ） 7,610,800.00 元 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于 2023 年度天健会计师事务所履职情况的评估报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 组织形式 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | | 计）业务收 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券发行总额2.99136亿元，实际募集资金净额2.8925513906亿元[11] - 截至期末累计项目投入2.224021亿元，应结余募集资金7265.95万元[15] - 募集资金总额29095.72万元，本年度投入951.90万元，累计投入22240.21万元[34] - 变更用途的募集资金总额4503.39万元，占比15.48%[34] - 公司支付发行费用817.88万元（含税），剩余29095.72万元用于募投项目[35] 项目进展 - “年产2000吨蔗糖发酵物项目”2022年6月结项，节余2388.42万元用于补充流动资金[19] - “年产1000吨乳酸链球菌素项目”原预计2020年6月达可使用状态，后延至2021年6月[21] - 公司终止“年产1000吨乳酸链球菌素项目”，节余4646.79万元补充流动资金[22][23] - “年产2000吨蔗糖发酵物项目”预计使用状态从2020年6月延至2022年6月[24][25] - “关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目”累计投入进度100%[34] - “年产1000吨乳酸链球菌素项目”累计投入进度53.16%[34] - “年产2000吨蔗糖发酵物项目”累计投入进度64.81%[34] 项目效益 - “年产1000吨乳酸链球菌素项目”2021年6月结项，税后利润5604.67万元，可研预测2609.66万元[36][38] - “年产2000吨蔗糖发酵物项目”2022年6月结项，税后利润 - 12.71万元，可研预测1733.79万元[36] 其他 - 截至2019年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目13952.29万元[35] - 公司2021年8月26日决定终止“年产1000吨乳酸链球菌素项目”部分建设，利用原有设施[38]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-038 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 浙江圣达生物药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

业绩数据 - 2023年度母公司净利润-50,775,497.63元，合并报表归母净利润-54,062,928.21元[3] - 2023年度股份回购支付8,965,334.00元（不含交易费）[4] 利润分配 - 每10股派现0.60元（含税），拟派现10,158,987.48元（含税）[2][3] - 2023年度现金分红合计19,124,321.48元[5] - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议[5][6][7]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-034 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露： 第十四号——食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季度主要经营数据披露如下： 注：公司主要产品中，维生素产品包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂 产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。 生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。 二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况 三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格（不含税）变动情况 第一季度，公司主要产品维生素平均销售价格较上年同期下降4.60%，环比 上涨0.24%；生物保鲜剂平均销售价格较上年同期下降14.53%，环比下降1.36%。 ...

会议情况 - 2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，9位董事全到[2] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过[3][5][6][13][15][20][21] - 《关于2023年度公司经营团队绩效考核结果的议案》等关联董事回避后4票同意通过[16][17] 业绩与分配 - 2023年度利润分配为每10股派0.60元现金红利（含税）[5] 其他决策 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[5][6] - 审议通过多份报告及多项议案[13][15][18][19][20][22]

证券代码：603079 二〇二四年四月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 | A 股股票股东大会决议有效期 | | 的议案 5 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 | | | 发行 | A 股股票相关事宜的议案 6 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 13:30 网络投票：2024 年 4 月 25 日(星期四)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为4月25日13点30分[3] - 股权登记日为4月22日[16] - 网络投票起止时间为4月25日[6] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 参会登记时间为4月23 - 24日（工作日8:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[17] - 出席现场会议者最晚4月25日下午13:15到会议地点报到[20] 会议议案 - 会议审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等两项议案[8] - 特别决议议案为1、2号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2号议案[9]