证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-056 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2023年11月月底，浙江圣达生物药业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份649,500股， 占公司当前总股本的比例为0.38%，购买的最高价为13.22元/股，最低价为11.90 元/股，已支付的总金额为7,962,484.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用 ）。 一、回购股份事项基本情况 公司于2023年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币1,700.00万元（含）， 不超过人民币3,400.00万元（含）；回购期限为自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起12个月内。 根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属 ...

公司基本信息 - 证券代码 603079，证券简称圣达生物，为浙江圣达生物药业股份有限公司 [1] - 2023 年 11 月 16 日 14:30 - 18:00 进行现场调研，参与单位包括浙商证券、浙商基金等多家机构及个人投资者，公司接待人员为周斌、徐建新、朱怡萱 [1] 产品相关 清洁标签产品 - 包含芹菜粉、蔗糖发酵物等，原料和产品均为食品，通过微生物技术发酵糖等原料提取有效成分制成生物保鲜剂，使配料表更安全，代表未来趋势 [1] 生物保鲜剂与化学保鲜剂对比 - 成本较高，但使用量为化学保鲜剂的 1/6 至 1/10，更高效，成本略高于化学保鲜剂 [2] 产品标准与替代情况 - 作为食品配料需专业评估认定安全性，目前不能完全取代传统防腐剂，能部分替代防腐和抗氧化功能，以固体调味料形式出现 [2] 产品应用案例 - 以溏心蛋为例，公司根据客户需求提供技术支持和解决方案，解决热处理温度等限制难点，但方案有效性与生产线和工艺管理有关，目前防腐技术领先，应用技术服务直接收入较少 [3] 业务与收入相关 业务板块收入占比 - 2022 年维生素板块销售收入占比约 42%，乳酸链球菌素在生物保鲜剂板块收入占比较高 [3] 业务发展方向 - 复配业务不断进行应用技术攻关，清洁标签板块丰富品类，目标是将新银象打造成孵化器，培育新品种并降低成本 [3] 产能与产值 - 通辽圣达具备能源及原料优势，未来发展可依靠其支持，销售收入增长与产量增长不同步 [3] 价格与市场相关 产品价格波动 - 维生素是周期性产品，生物保鲜剂价格相对稳定但呈下滑趋势，下滑会带来产量增长，生物防腐剂在整个防腐剂领域占比约 10% [4] 法规影响 - 若部分防腐剂被禁用，对公司产品是利好，生物保鲜剂需求可能大幅增长，食品安全规定定期评估，公司持续研发替代方案，2018 年生物保鲜剂应用有较大范围扩项 [4][5] 应用场景拓展 - 生物保鲜剂可用于预制菜，但需探讨应用方式和攻克技术问题，未来会探讨宠物领域可能性 [5] 生物素价格 - 2020 年生物素单品市场价格超 450 万元/吨，现下跌约 2/3，价格下跌因维生素企业品类拓宽、产能释放及养猪行业低迷，维生素是刚需产品，公司生物保鲜板块成主要产品且增长良好 [5] 研发与合作相关 高校合作 - 公司与浙江大学生命科学学院、浙江工业大学、东南大学等高校有过或仍在保持合作 [3] 合成生物优势 - 公司搭建合成生物学平台，由两位国家千人专家合作引领，配合与国内知名高校的产业开发协同搭建整体技术平台 [5][6]

北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（一） 北京德恒律师事务所 补充法律意见书（一） 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，本所出具了《北京德恒律师事务所关于浙江圣达生物药业股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（编号： 12F20230213-01，以下简称"《法律意见书》"）及《北京德恒律师事务所关 于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工 作报告》（编号：12F20230213-02，以下简称"《律师工作报告》"）。 鉴于上海证券交易所于 2023 年 9 月 1 日作出上证上审（再融资）〔2023〕 641号 ...

二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕641 号） （以下简称"问询函"）已收悉。浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣 达生物"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 证券简称：圣达生物 证券代码：603079 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 黑体（非加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的 ...

目 录 | 一、关于融资规模以及效益测算………………………………… | 第 | 1—29 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于前次募集资金……………………………………………第 | | 29—37 | 页 | | 三、关于公司业务与经营情况……………………………………第 | | 37—99 | 页 | | 四、关于财务性投资…………………………………………… 第 | | 99—106 | 页 | 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1523 号 上海证券交易所： 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕641 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江圣达生物药 业股份有限公司（以下简称圣达生物公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。（本说明中涉及货币金额的单位，如无特别注明，均为人民币万元， 部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。本回复所载 20 ...

目 录 | 一、关于融资规模以及效益测算………………………………… | 第 | 1—29 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于前次募集资金……………………………………………第 | | 29—37 | 页 | | 三、关于公司业务与经营情况……………………………………第 | | 37—99 | 页 | | 四、关于财务性投资…………………………………………… 第 | | 99—106 | 页 | 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 程及依据，与公司现有水平及同行业可比公司的对比情况，相关预测是否审慎、 合理。 请保荐机构及申报会计师根据《监管规则适用指引—发行类第 7 号》第 5 条、《证券期货法律适用意见第 18 号》第 5 条进行核查并发表明确意见。（审 核问询函问题 2） 天健函〔2023〕1523 号 上海证券交易所： 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕641 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审 ...

北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（一） 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 德恒 12F20230213-05 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有 限公司（以下简称"发行"）的委托，并根据发行人与本所签订的《专项法律 事务委托合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作（以下称 "本次发行"）的特聘专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，本所出具了《北京德恒律师事务所关于浙江圣达生物药业股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》 ...

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，对相关回复进行公开披露，并对募集说明书 等申请文件进行更新。具体内容详见公司于2023年10月19日在上交所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函的回复》及《浙江圣达生物药业股份有限公司向 特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》等相关申请文件。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回 复内容进行了补充及修订，现根据要求对审核问询函补充回复及其他相关文件 进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复（修订稿）》及相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施，最终能 否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕641 号） （以下简称"问询函"）已收悉。浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣 达生物"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 问题 1.关于本次募投项目必要性 | 黑体（非加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-054 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份事项基本情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，拟回购 股份数量下限为1,000,000股，上限为2,000,000股；回购的资金总额不超过人民 币3,400.00万元；回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月 内。 根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围 ，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公 司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《浙江圣达生 物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号 ：2 ...