浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"圣达生物"）于 2023 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议， 于 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的相关议案。2024 年 2 月 26 日，公司召开的第四届董事 会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-013 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求 ...

一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议已于2024年2月23日以电子邮件结合短信方式通知全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9 人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法有效。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-009 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。 具体内 ...

股票简称：圣达生物 股票代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年二月 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"或"公司"）为上 海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，提高公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《浙江圣达 生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 性分析报告（修订稿）》。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江圣达 生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中 相同的含义。 一、本次发行募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 26,761.00 万元（含本数），扣除发行费 用后，募集资金拟投资于以下项目： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-007 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年1月月底，公司通过集中竞价交易方式 已累计回购股份1,492,200股，占公司当前总股本的比例为0.87%，购买的最高价 为13.38元/股，最低价为10.89元/股，已支付的总金额为18,351,686.00元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份事项基本情况 公司于2023年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币1,700.00万元（含）， 不超过人民币3,400.00万元（含）；回购期限为自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起12个月内。 根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围 ，无需提交股东大会审 ...

单位：万元 | 项目 | 2023年年度拟计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 360.00至440.00 | | 二、资产减值损失 | 2,970.00至3,630.00 | | 合计 | 3,330.00至4,070.00 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-006 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次拟计提资产减值准备情况 为了真实、准确、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价 值及2023年年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对2023年年度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值 迹象的相关资产进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。 2023年年度，公司预计拟计提各类资产减值损失合计约为3,330.00万元至 4,070.00万元。具体情况如下： 三、 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-004 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日、 2023年12月29日分别召开第四届董事会第八次会议和2023年第二次临时股东大 会，审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《浙 江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订， 并授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。具体内容详见公司 于2023年12月14日和2023年12月30日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于 修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-058）和《浙江圣 达生物药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-060）。 近日，公司已完成《公司章程》修改备案的工商手续。修改后的《公司章 程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 2024年1月25日 浙江圣达生物药业股份有限 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股 东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董 事 21 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监 事 31 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 合并、分 ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 7 日出具的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕7 号）（以下简称"问询函"）已收悉。浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称 "圣达生物"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 黑体（非加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对本问询函回复、募集说明书等申请文件的修改内容 | 在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差 异，均为四舍五入所致。 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-003 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的第二轮 审核问询函回复的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月7日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江圣达生物药业股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》[上证上审（再 融资）〔2024〕7号）],（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司 向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，现对相关回复进行公开披露。具体内容详见 公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于浙江圣达生物药业股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月7日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江圣达生物药业股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》[上证上审（再 融资）〔2024〕7号）],（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构依据相 关规定对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二 轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题进行逐项 落实后披露问询回复，并在规定期限内向上交所报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施，最终能 否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-002 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于浙江圣达生物药业股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》的公告 公司董事会及全体董事保证 ...