业绩总结 - 宁波精达2024年5月份的换热器销售增长27%[1] - 公司一季度利润率提升明显，但不能简单用一季度数据推算全年利润率，毛利率波动与内外销有关[33] - 公司努力达到去年的毛利率提高，保持营收增长，逻辑成立[34] - 公司认为用一季度收入情况展望全年营收不会有太大差距，保持一定增长[35] - 公司每年的营收会保持一定增长，逻辑成立[36] 市场扩张和并购 - 无锡威严是一家从事模具和精密零部件生产的公司，主要用于汽车空调行业，业务遍布中国、美国、欧洲、日本和东南亚[6] - 无锡威严是宁波精达的供应商，提供模具和销售空调换热器装备[7] - 无锡威严在模具领域市占率约为30%，与宁波精达设备的协同性较强[12] - 无锡威严在海外设有多家子公司，合并报表存在一定难度，但双方初步估值上限为3.6亿[18] - 宁波精达认为收购无锡威严是一个比较划算的交易，支付方式包括股份和现金，希望实现一加一大于二的协同效应[19] 新产品和新技术研发 - 公司关注特斯拉提升4680电池产量的计划，认为国内企业已在研发这种大元素电池，特斯拉是风向标[24] - 公司认为国内企业会跟进特斯拉的技术和产量，目前已有订单，但希望特斯拉的量产速度能体现技术优势[25] - 公司在电子结构件和马达铁芯领域具有优势，看好业绩增长的主要方向[27] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在金属包装领域拓展新业务，持续增长营收是公司的宗旨[29] - 公司与金达有紧密合作关系，提供技术和装备服务，有望在模具领域提供更好的解决方案[22] - 公司在模具行业中享有较大知名度，尤其在试片和镜面模具领域[21]

宁波精达成形装备股份有限公司 募集资金管理制度 宁波精达成形装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为了规范宁波精达成形装备股份有限公司 以下简称"公司" 募 集资金的使用和管理 提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及《宁波精达成形装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 子公司或控制的其他企 ...

财务表现 - 2024年第一季度，宁波精达营业收入为182,901,643.08元，同比增长17.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为53,323,240.83元，同比增长40.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,340,054.94元，同比增长57.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3,568,896.74元，同比下降84.95%[4] - 基本每股收益为0.12元，同比增长33.33%[4] - 稀释每股收益为0.12元，同比增长33.33%[5] - 加权平均净资产收益率为7.07%，较上年度末增加1.33个百分点[5] - 报告期末总资产为1,451,134,658.30元，较上年度末增长1.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为781,770,018.50元，较上年度末增长7.53%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为182,901,643.08元，同比增长17.1%[14] - 公司2024年第一季度营业利润为62,415,050.46元，同比增长42.3%[14] - 公司2024年第一季度资产总计为1,451,134,658.30元，较上期增长1.4%[12] - 公司2024年第一季度负债合计为659,809,202.33元，较上期减少5.1%[13] - 2024年第一季度公司净利润为53,674,844.48元，同比增长41.3%[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为160,135,646.68元，同比略有下降；经营活动现金流出小计为156,566,749.94元，同比增长13.5%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,851,057.61元，主要受到投资支付的现金增加的影响[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-33,997.44元，主要用于偿还债务支付和分配股利、利润[17] - 现金及现金等价物净增加额为-66,295,539.95元，期末现金及现金等价物余额为202,664,117.94元[17]

宁波精达成形装备股份有限公司 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-011 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关 证券停牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603088 | 宁波精达 | A 股 | 停牌 | 2024/4/23 | | | | 一、停牌事由和工作安排 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企 业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇（合称"交易对方"）合计持有的无锡微 研股份有限公司 100%股权，同时公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交 易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控 制人发生变 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 浙江宁波 二零二四年四月 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目录 | 2023 年年度股东大会议程 | | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | | 5 | | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | 5 | | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | 14 | | | 议案三:关于公司 2023 年度财务决算报告 | | | 17 | | | 议案四：公司 年度利润分配的预案 | 2023 | | 26 | | | 议案五：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 | | | 27 | | | 议案六：关于 年度聘请审计机构的议案 | 2024 | | 28 | | | 议案七：关于 年度公司银行授信额度的议案 | 2024 | | 29 | | | ...

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为708,587,218.33元，同比增长8.94%[9] - 公司2023年度净利润为159,238,705.67元，同比增长11.58%[9] - 公司2023年度净资产为727,001,099.24元，同比增长13.63%[9] - 公司2023年实现营业收入7.09亿元，同比增长8.94%；归母净利润为15,923.87万元，同比增长11.58%[14] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为14,702.62万元，同比增长10.61%[14] - 公司主营业务中，微通道同比增长81.14%，压力机增长9.81%[14] - 公司市场布局方面，逐步成为全球领先的定制化成形技术及装备服务商[14] - 公司在海外市场取得突破性增长，成为全球领先汽车零部件企业供应商[14] - 公司持续激活组织活力，通过组织构架调整和优化激励机制提高员工积极性[14] 产品研发与市场拓展 - 公司坚持创新驱动，保持产品独特优势[15] - 公司在2023年的财报电话会议中提到，持续加大精密机加设备投入，以构筑竞争优势[16] - 公司在2023年研发的翅片存取机被空调行业接受，实现批量订货，提高公司翅片高速生产线的市场竞争力[17] - 公司成功研发了新型智能长U机，订单稳步增长，展示了公司在智能化装备领域的进展[17] - 公司在2023年成功研发了用于46大圆柱电池壳体成形的伺服压力机，填补国内空白，获取国内知名企业订单[19] - 公司完成了电池板栅模具、高速拉伸模具及多头落料拉伸模具的研发，具备承接高端成形装备交钥匙工程能力[20] - 公司在热冲压成形、铝合金轮毂旋压机、内高压成形等汽车轻量化成形设备方面取得进展，为未来业务增长奠定基础[21] 财务状况 - 公司营业收入为70,858.72万元，同比增长8.94%[37] - 公司营业利润为18,438.09万元，同比增长10.35%[37] - 公司净利润为15,976.67万元，同比增长11.37%[37] - 公司归属于上市公司所有者的净利润为15,923.87万元，同比增长11.58%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额为16,800.63万元，同比增长10.20%[37] 公司治理与股东情况 - 公司实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会[145] - 公司控股股东为宁波成形控股有限公司，持有公司总股本的29.44%[146] - 公司2022年9月与通商集团签署股权转让协议，转让成形控股100%股权，转让价款为10.85亿元[146] - 公司2023年完成控股股东股权变更工商登记，实际控制人变更为宁波市国资委[147] 财务报表 - 公司2023年度报告显示，总经理持有286,020股限制性股票，已解锁114,408股，未解锁171,612股[117] - 公司2023年度报告显示，每10股派发现金红利2.90元，共计派发现金红利人民币126,990,141.6元（含税）[114] - 公司2023年度报告显示，总经理持有286,020股限制性股票，已解锁114,408股，未解锁171,612股[117]

关联交易决策制度 二〇二四年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为加强宁波精达成形装备股份有限公司的关联交易管理，提高公司 规范运作水平，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则及《宁波 精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本 制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联方发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或者受让研发项目； ...

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 科信审报字[2024]第 206 号 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-003 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议 应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》 的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议,通过了如下议案: (一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 （详细内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊载《2023 年 度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》） 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

| 录 | | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | | | 1. 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 1-92 | 审计报告 科信审报字[2024]第 205 号 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"）的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了宁波精达 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年 度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 明该审计报告是否出具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫 ...