证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-016 新经典文化股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 立信 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度公司会计报表合并范围主体共 20 户，包括本公司及 19 家下属子 公司，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，孙公司上海壹页文化有限 公司注销，不再纳入合并范围；公司出让法国公司 Editions Philippe Picquier 51.11%的股权，并于 2024 年 3 月 31 日完成交割。 公司依据信会师报字[2025]第 ZA11401 号标准无保留意见的审计报告编制 了 2024 年度财务决算报告，提交董事会审议。2024 年度公司财务状况、经营成 果及主要指标如下： 一、资产负债及所有者权益状况 1．资产总额 2024年公司总资产为205,231.37万元，较上年下降6.04%。 2．负债总额 2024年公司负债11,673.08万元，较上年减少4,072.44万元，下降25.86%。主 要系报告期办公租赁房屋面积减少、应付租金相应减少，以及期末应付版税结算 款和应付供应商结算款减少所致。 3．所有者权益 2024年末归属于母公司的所有者权益为191,551.07万元，其中，股本15,423.46 万元，资本公积74,75 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-008 新经典文化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:00 （二）召开地点：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一） 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）将分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 28 日发布《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00- ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月13日14:00在京召开[5] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会，程序、人员及表决均合法有效[5][8][11] 股东表决情况 - 110名股东及代理人参与表决，代表88,707,429股，占比57.5146%[5] - 6人现场表决，代表87,817,960股，占比56.9379%[5] - 104人网络投票，代表889,469股，占比0.5767%[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为110人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为88,707,429股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为57.5146%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[8] 投票情况 - A股股东同意票数88,571,529，比例99.8468%[7] - A股股东反对票数25,700，比例0.0290%[7] - A股股东弃权票数110,200，比例0.1242%[7] - 5%以下股东同意票数842,969，比例86.1166%[7] - 5%以下股东反对票数25,700，比例2.6255%[7] - 5%以下股东弃权票数110,200，比例11.2579%[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年2月13日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] - 公告发布时间为2025年2月14日[7] 议案审议 - 审议通过《关于调整部分董事会专门委员会主任及委员的议案》[3] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 本议案无需提交股东大会审议[5] 人员调整 - 调整后战略委员会主任委员为陈明俊[3] - 调整后审计委员会主任委员为胡世明[3] - 调整后薪酬与考核委员会主任委员为叶俭[3] - 调整后提名委员会主任委员为雷玟[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14:00召开[7] - 地点在北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室[7] - 参会需2月12日17:00前登记，13日13:00 - 13:30签到[4] - 采取现场与网络投票结合，网络投票13日交易时段进行[5] 议案相关 - 议案为增补第四届董事会独立董事[7] - 独立董事何筱娜任职满6年申请离任[8] - 董事长陈明俊提名叶俭为候选人[8] - 叶俭生于1963年4月，硕士学历，无股份等禁任情形[10] - 议案已通过第四届董事会第十次会议审议[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点召开[3] - 会议地点为北京东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室[3] - 网络投票2月13日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] 议案相关 - 本次大会审议增补第四届董事会独立董事议案[8] - 议案2025年1月22日披露于指定网站和报刊[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年2月6日[14] - 登记时间为2025年2月12日特定时段[17] 联系信息 - 联系部门为证券部，有电话、邮箱和地址[17] 其他 - 大会会期预计半天，股东费用自理[17] - 股东需带资料提前半小时到场[17]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年1月21日召开，7名董事实到[2] - 独立董事何筱娜任期已满6年申请离任[3] - 拟补选叶俭为独立董事候选人，议案待股东大会审议[3] 股东大会 - 公司将于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[4] 候选人信息 - 叶俭生于1963年4月，硕士学历，有出版文化行业履历[7] - 截至公告日，叶俭未持股，无关联关系及任职限制[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年1月2日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 同意选举杨静武先生担任公司第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]