董事会会议召开情况 - 新经典文化股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2026年2月13日召开 [2] - 会议通知于2026年2月12日通过电子邮件及微信发出 并获全体董事同意豁免会议通知时限要求 [2] - 会议以现场及通讯相结合的方式召开 应到董事7名 实到7名 其中4名董事以通讯方式参会 [2] - 会议由董事长陈明俊主持 董事会秘书列席 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》 [3] - 取消原因是公司尚需补充部分独立董事候选人的相关材料 [3] - 董事会同意取消第十六次会议做出的关于召开2026年第一次临时股东会的决议 [3] - 公司将尽快准备相关文件 在新一届董事会候选人选举完成前 现任董事将继续履职 [3] - 该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 本议案无需提交股东会审议 [5]

公司公告 - 新经典于2026年2月13日晚间发布公告，宣布召开了第四届第十七次董事会会议 [1] - 会议以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开 [1] - 会议审议了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 相关报道 - 相关报道提及某上市公司净利润从暴增9倍转为预亏超过2亿元 [1] - 该公司董事长自掏5000万元以弥补窟窿 [1] - 该公司另有50亿元信托理财资金去向成谜 [1]

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2026年2月13日召开，7名董事实到[2] 议案决议 - 会议审议通过取消召开2026年第一次临时股东会的议案，7票同意[3] - 取消第十六次会议提请召开2026年第一次临时股东会的决议[3] 董事履职 - 新一届董事会候选人未选举完成前，现任董事继续履职[3]

股票近期走势 - 2026年2月10日，公司股价单日上涨5.18%，报收20.51元/股，总市值约31.63亿元 [2] - 当日成交额为6656.28万元，换手率为2.15% [2] 业绩经营情况 - 2025年前三季度，公司实现营收4.75亿元，同比下降25.65%；实现归母净利润6779.4万元，同比下降46.59% [3] - 2025年第三季度单季，公司实现营收1.60亿元，同比下降13.74%；实现净利润2091.77万元，同比下降41.73% [3] - 2025年第一季度，公司营收同比下降33.12%，净利润同比下降49.53% [3] 机构持仓分析 - 截至2025年第三季度，嘉实基金旗下嘉实新消费股票A持有公司166.51万股，占流通股比例为1.08% [4] - 截至2025年第三季度，招商基金旗下招商优质成长混合(LOF)持有公司77.13万股，占流通股比例为0.5% [4] 财务状况 - 2025年三季报显示，公司应收账款占净利润比例达102.87% [5] - 分析师普遍预期公司2025年全年业绩约为1.1亿元 [5]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡世明、雷玟、叶俭为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 被提名人资质 - 3位被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 3位被提名人近36个月未受处罚及谴责批评[3] - 3位被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] - 胡世明有5年以上专业岗位全职工作经验[5] 审查结果 - 3位被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济、财务等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形、36个月有处罚批评者不符要求[2][3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[3] 声明情况 - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[3] - 核实确认符合任职要求[4] - 声明日期为2026年2月10日[7]

独立董事任职要求 - 需 5 年以上法律等工作经验并取得相关培训证明[1] - 直接或间接持股 1%以上等情形不具备独立性[2] - 最近 36 个月受处罚等人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超 3 家，新经典连续任职不超六年[3] 声明时间 - 2026 年 2 月 10 日[7]

独立董事候选人情况 - 胡世明具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 胡世明具备注册会计师资格证、会计学博士，有5年以上会计专业全职工作经验[3] - 胡世明兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[3] - 胡世明在新经典连续任职未超过六年[3] 任职限制条件 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 近12个月内有不具备独立性情形人员不具独立性[2] - 近36个月内受证监会处罚等人员不具备任职资格[3] 声明时间 - 声明时间为2026年2月10日[7]

会议相关 - 第四届董事会第十六次会议于2026年2月10日召开，实到董事7名[2] - 同意于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会，将披露通知及资料[6] 人员提名 - 提名陈明俊等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名胡世明等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 股份情况 - 陈明俊直接持股87,586,000股，占总股本56.79%[9] - 黄宁群持股84,240股，占总股本0.05%[10]

公司股价与交易表现 - 2月10日，公司股价上涨5.18%，报收20.51元/股，成交额达6664.52万元，换手率为2.15%，总市值为31.63亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为新经典文化股份有限公司，位于北京市东城区，成立于2009年8月13日，于2017年4月25日上市 [1] - 公司主营业务涉及图书策划与发行、图书分销、影视投资 [1] - 主营业务收入构成为：纸质图书占91.08%，数字内容占6.01%，版权运营占2.02%，其他(补充)占0.90% [1] 主要流通股东动态 - 招商基金旗下招商优质成长混合(LOF)（161706）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在2023年第三季度增持公司股份24.34万股，截至当时持有77.13万股，占流通股比例为0.5% [2] - 基于2月10日股价上涨测算，该基金当日浮盈约77.9万元 [2] 相关基金信息 - 招商优质成长混合(LOF)（161706）成立于2005年11月17日，最新规模为21.51亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为2.58%，近一年收益率为20.73%，成立以来累计收益率为1472.2% [2] - 该基金基金经理为吴潇，累计任职时间9年46天，现任基金资产总规模为154.12亿元，任职期间最佳基金回报为145.29%，最差基金回报为-13.26% [2]