新经典文化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程 序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议 | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | | | | 年度审计预沟通会： | | 审计委员会 | 2024 | | 年 | 1、听取审计会计师汇报《2023 年度审计计划》； | | 年第一次 2024 | 月 1 | 23 | 日 | 年经营情况 2、与会委员及独立董事就公司 2023 | | 会议 | | | | 及年审安排进行提问。 | | 第四届董事会 审计委员会 | | | 年 | 年度审计总结沟通会： | | | 2024 | | | 年度审计总结》； 1、由公司审计会计师汇报《2023 | | 年第二次 2024 | 月 4 | 16 | 日 | | | 会议 | | | | 2、与会委员及独立董事就年审问题进行提问。 | | | | | | 审议 年年报相关议案： | | ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-008 新经典文化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:00 （二）召开地点：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一） 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）将分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 28 日发布《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00- ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月13日14:00在京召开[5] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会，程序、人员及表决均合法有效[5][8][11] 股东表决情况 - 110名股东及代理人参与表决，代表88,707,429股，占比57.5146%[5] - 6人现场表决，代表87,817,960股，占比56.9379%[5] - 104人网络投票，代表889,469股，占比0.5767%[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为110人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为88,707,429股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为57.5146%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[8] 投票情况 - A股股东同意票数88,571,529，比例99.8468%[7] - A股股东反对票数25,700，比例0.0290%[7] - A股股东弃权票数110,200，比例0.1242%[7] - 5%以下股东同意票数842,969，比例86.1166%[7] - 5%以下股东反对票数25,700，比例2.6255%[7] - 5%以下股东弃权票数110,200，比例11.2579%[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年2月13日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] - 公告发布时间为2025年2月14日[7] 议案审议 - 审议通过《关于调整部分董事会专门委员会主任及委员的议案》[3] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 本议案无需提交股东大会审议[5] 人员调整 - 调整后战略委员会主任委员为陈明俊[3] - 调整后审计委员会主任委员为胡世明[3] - 调整后薪酬与考核委员会主任委员为叶俭[3] - 调整后提名委员会主任委员为雷玟[3]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年1月21日召开，7名董事实到[2] - 独立董事何筱娜任期已满6年申请离任[3] - 拟补选叶俭为独立董事候选人，议案待股东大会审议[3] 股东大会 - 公司将于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[4] 候选人信息 - 叶俭生于1963年4月，硕士学历，有出版文化行业履历[7] - 截至公告日，叶俭未持股，无关联关系及任职限制[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14:00召开[7] - 地点在北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室[7] - 参会需2月12日17:00前登记，13日13:00 - 13:30签到[4] - 采取现场与网络投票结合，网络投票13日交易时段进行[5] 议案相关 - 议案为增补第四届董事会独立董事[7] - 独立董事何筱娜任职满6年申请离任[8] - 董事长陈明俊提名叶俭为候选人[8] - 叶俭生于1963年4月，硕士学历，无股份等禁任情形[10] - 议案已通过第四届董事会第十次会议审议[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点召开[3] - 会议地点为北京东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室[3] - 网络投票2月13日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] 议案相关 - 本次大会审议增补第四届董事会独立董事议案[8] - 议案2025年1月22日披露于指定网站和报刊[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年2月6日[14] - 登记时间为2025年2月12日特定时段[17] 联系信息 - 联系部门为证券部，有电话、邮箱和地址[17] 其他 - 大会会期预计半天，股东费用自理[17] - 股东需带资料提前半小时到场[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年1月2日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 同意选举杨静武先生担任公司第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

公司变更 - 公司注销回购库存股8,268,961股[2] - 公司注册资本由162,503,585元减至154,234,624元[2] - 2024年11月29日完成工商变更登记及备案手续[3] - 新《营业执照》注册资本为壹亿伍仟肆佰贰拾叁万肆仟陆佰贰拾肆元人民币[4]