证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-040 新经典文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,813,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.1222 | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号 ...

Illi EAW 上海澄明则正 律师事务所 ildi SM 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 澄明律师 021--52526819 www.om-law.com.cn 上海市南京西路1366号 幅魔广场二期2805 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 二零二四年九月 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所(以下简称"本所"),接受新经典文化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）以及《新经典文 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公 ...

报告公司投资评级 - 新经典（603096.SH）的投资评级为“买入（维持）”[2] 报告的核心观点 - 报告预测新经典2024-2026年的营收分别为9.6亿元、10.2亿元和11.1亿元，归母利润分别为1.8亿元、2.04亿元和2.32亿元，EPS分别为1.11元、1.25元和1.43元，当前股价对应的PE分别为14.5倍、12.8倍和11.2倍[15] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 当前股价为16.05元，总市值为26亿元，总股本和流通股本均为163百万股，52周价格范围为12.91元至21.55元，日均成交额为43.24百万元[4] 市场表现 - 新经典的市场表现与沪深300指数对比图显示，新经典的股价波动范围为-40%至20%[5] 相关研究 - 报告提到了三篇历史研究报告，分别发布于2024年4月28日、2023年8月11日和2023年4月27日，内容涉及版权货币化能力、优质内容供给和新技术赋能主业进展[7] 公司中期业绩 - 2024年上半年，新经典总营收为4.5亿元，同比增长3.03%，营业成本为2.35亿元，同比增长6.36%，归母和扣非利润分别为0.91亿元和0.82亿元，同比增长3.8%和8.14%。单季度看，2024Q2营收为2.3亿元，同比下降3%，归母和扣非利润分别为0.42亿元和0.4亿元，同比分别下降0.43%和增长10.25%[8] 投资要点 - 2024Q2扣非利润同比增长10.25%，销售毛利率和净利率双升。2024年上半年海外业务收入增长18.24%。公司纸质图书、数字内容、版权运营三大收入分别为4.2亿元、0.21亿元和0.0815亿元，同比增长3.66%、-3.9%和17.2%，毛利率分别为46.69%、68%和57.8%[9] 主业分类 - 2024年上半年，图书策划与发行营收为3.77亿元，同比增长1.99%，毛利率为47.65%，同比下降1.96个百分点。自有IP端，推出新漫画形象"章鱼两丸子"。海外业务端，营收为6255.56万元，同比增长18.24%，亏损收窄47.5%[10] 经营数据 - 2024年上半年，公司营收、归母、扣非利润分别实现3%、3.8%、8%的同比增长，得益于优质版权与产品储备和"聚焦与提效"策略[13] 盈利预测 - 维持“买入”投资评级，基于公司坚持优质内容供给，主业稳健且具优质版权资源与长销书储备，自有版权IP业务探索商业化，海外业务收入增长财务改善，拥抱新媒介进行精细化运营[15]

报告公司投资评级 - 新经典（603096.SH）的投资评级维持为“买入”[2] 报告的核心观点 - 新经典公司2024年上半年总营收为4.5亿元，同比增长3.03%，归母净利润为0.91亿元，同比增长3.8%，扣非净利润为0.82亿元，同比增长8.14%[8] - 公司2024年上半年实施“聚焦与提效”策略，推动主业稳健发展，营收、归母、扣非利润分别实现3%、3.8%、8%的同比增长[13] - 公司坚持优质内容供给，主业稳健且具优质版权资源与长销书储备，自有版权IP业务探索商业化，海外业务收入增长财务改善，拥抱新媒介进行精细化运营，维持“买入”投资评级[15] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 当前股价为16.05元，总市值为26亿元，总股本和流通股本均为163百万股，52周价格范围为12.91-21.55元，日均成交额为43.24百万元[4] 市场表现 - 新经典的市场表现与沪深300指数对比，具体数据未提供[5] 相关研究 - 报告提到了三篇历史研究报告，分别发布于2024年4月28日、2023年8月11日和2023年4月27日，内容涉及版权货币化能力、优质内容供给和新技术赋能主业进展[7] 投资要点 - 2024年上半年公司纸质图书、数字内容、版权运营三大收入分别为4.2亿元、0.21亿元、0.0815亿元，同比增长3.66%、-3.9%、+17.2%，版权运营收入双位数增长，毛利率略提升[9] - 公司图书策划与发行营收为3.77亿元，同比增长1.99%，毛利率为47.65%，图书《我们生活在巨大的差距里》获上半年非虚构类货架电商榜和总榜销量排名冠军[10] - 2024年上半年公司海外业务营收为6255.56万元，同比增长18.24%，亏损收窄47.5%，财务改善[10] 经营数据优于行业 - 2024年上半年图书零售市场同比下滑6.2%，但公司同期纸质图书收入同比增长3.66%，总营收同比增长3%，均优于图书零售整体行业数据[12] 优质内容借力新媒介 - 公司通过多平台探索内容营销与传播方式，构建合作达人矩阵，提升渠道组合管理和销售转化能力，借力媒介新触达，如抖音、小红书等，多元化的营销方式有助于传播与销售转化[14] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年营收分别为9.6亿元、10.2亿元、11.1亿元，归母利润分别为1.8亿元、2.04亿元、2.32亿元，EPS分别为1.11元、1.25元、1.43元，当前股价对应PE分别为14.5倍、12.8倍、11.2倍[15] 主要财务指标 - 预测指标包括主营收入、增长率、归母净利润、增长率、摊薄每股收益、ROE等，具体数据未详细列出[17] 资产负债表 - 流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、所有者权益等详细数据未详细列出[19] 现金流量表 - 净利润、少数股东权益、折旧摊销、公允价值变动、营运资金变动、经营活动现金净流量、投资活动现金净流量、筹资活动现金净流量、现金流量净额等详细数据未详细列出[21] 利润表 - 营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、研发费用、费用合计、资产减值损失、公允价值变动、投资收益、营业利润、营业外收入、营业外支出、利润总额、所得税费用、净利润、少数股东损益、归母净利润等详细数据未详细列出[22]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过变更2024年度回购股份用途并注销等多项需股东大会特别决议审议的议案[4][6][7] - 审议通过修订《信息披露管理办法》等议案[9][10] 业务申请 - 同意向民生银行北京分行申请2亿元综合授信业务，期限1年[8] 股东大会 - 将于2024年9月3日召开2024年度第一次临时股东大会[11]

信息披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[7] - 中期报告需在上半年结束之日起两个月内披露[7] 审计要求 - 年度报告财务会计报告应经审计[7] - 中期报告在特定情形下需审计[7] - 季度报告财务资料一般无须审计[7] 披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[9] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[9] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[11] 披露渠道与要求 - 信息披露文件应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布，全文和摘要披露有要求[4] - 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送天津证监局[5] - 信息披露文件采用中文文本[5] 责任人 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接负责人[18] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[33] - 公司董事长、总经理、财务负责人或财务机构负责人对财务会计报告承担主要责任[33] 相关告知义务 - 董事会秘书应将信息披露制度通报给实控人、控股股东、持股5%以上的股东[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人持股或控制情况变化需告知公司[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[21] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东等应报送公司关联人名单及关系说明[22] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[22] 定期报告流程 - 公司定期报告由董事会秘书组织编制草案并提请董事会审议[24] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告[24] - 监事会对董事会编制的定期报告出具审核意见[24] - 董事、监事、高管对定期报告签署书面确认意见[24] 重大会计差错标准 - 年度财务报告重大会计差错涉及资产、负债、净资产、收入的金额占最近一个会计年度经审计资产或净资产总额5%以上，且绝对金额超1000万元[35] - 年度财务报告重大会计差错涉及利润的金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超500万元[35] - 经注册会计师审计，对以前年度财务报告重大差错更正，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超500万元（特定情况除外）[35] 错误类型与处理 - 信息披露一般错误包含公告上网或备案文件不全、关键错别字等[33] - 年报信息披露重大差错包括年度财务报告重大会计差错等多种情形[34] - 公司应避免信息披露一般错误和年报信息披露重大差错，发现错误及时发布更正等公告[33] - 董事会秘书牵头召开定期报告信息披露工作总结会，对错误进行内部追责[33] - 日常信息披露发现错误，董事会秘书应召开临时问责会议[33] 执行与处罚 - 办法未尽事宜或抵触规定时依国家法律和《公司章程》执行[38] - 办法自公司董事会审议通过之日起执行[38] - 问责方式包括责令改正检讨、扣绩效、通报批评等[39] - 信息披露违法应移交司法机关处理[39] - 证券监管部门另有处分可合并处罚[39]

股份回购与注销 - 2024年累计回购4,197,400股，占比2.58%拟注销[12] - 2021年累计回购4,071,561股，占比2.51%拟注销[13] - 拟注销8,268,961股，占比5.09%，总股本将变更[14] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月3日14:00召开[7] - 地点为北京东城区花园胡同三号院5号楼一层[9] - 需9月2日前登记，9月3日13:00 - 13:30签到[4] - 现场与网络投票结合，网络投票9月3日交易时段进行[5] 人事提名 - 监事会提名黄莉辉为第四届非职工代表监事候选人[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月3日14点召开，地点在北京东城区[3] - 网络投票9月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议4项议案，1、2、3项为特别决议议案[8][10] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月27日[16] - 登记时间为2024年9月2日[20] 其他信息 - 联系部门为证券部，有电话、邮箱和地址[20] - 会期预计半天，股东费用自理[20] - 股东需带资料提前半小时签到[20]

新经典文化股份有限公司 章 程 2024 年 08 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会 ...

回购情况 - 2024年2月拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[4] - 截至5月19日累计回购4197400股，占总股本2.5830%[5][6] - 回购最高价19.08元/股，最低价15.11元/股，支付72296332.40元[6] 用途变更 - 拟将回购股份用途由出售变更为注销并减资，待股东大会审议[4] - 变更因对未来有信心，可增厚每股收益，不影响财务经营[7][8][9]