信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 符合规定情形，信息披露义务人可自行判断暂缓、豁免披露[3] 披露适用情况 - 国家秘密按规定可豁免披露，商业秘密特定情况可暂缓或豁免[2][4] 披露条件与方式 - 暂缓、豁免披露需满足特定条件，涉密信息可特定方式豁免[4] 信息管理 - 董事会秘书负责登记，保存期限不少于十年[5] 违规处理 - 信息披露义务人违规，交易所将采取监管措施或纪律处分[6]

人员管理 - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不得超董事总数二分之一[4] - 总经理不能履职时，董事会应1个月内决定他人代行职责[5] 交易标准 - 重大交易资产总额低于公司近一期经审计总资产10%[7] - 重大交易标的资产净额等多项指标低于对应标准[7][8] - 公司与关联自然人、法人交易金额不足对应标准[8]

内部控制制度 - 公司内部控制制度于2025年8月制定[1] - 董事会负责内控制度建立健全与执行评估[2] - 经理层负责内控制度日常运行与整改[2] - 审计部负责内控制度评价工作方案制定与实施[2] 控制活动 - 内部控制活动涵盖销售及收款、采购等所有营运环节[5] - 应对控股子公司实行管理控制[8] 关联交易与担保 - 应披露的关联交易需经独立董事专门会议审议后提交董事会[11] - 对外担保应遵循合法、审慎等原则并防范风险[13] - “提供担保”交易事项需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事通过[14] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上同意[14] 资金与投资 - 募集资金使用应遵循规范、安全等原则并专户存储[16] - 重大投资应遵循合法、审慎等原则控制风险注重效益[18] 检查与监督 - 应定期和不定期检查内控制度落实情况并改进[20] - 设立独立内部审计部门检查监督内控及财务信息[20] - 内部审计部门对审计委员会负责并报告工作[20] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查特定事项[21] - 检查发现问题应及时向上海证券交易所报告[21] 报告与评价 - 审计委员会对内控有效性出具审议意见并向董事会报告[21] - 董事会形成年度内控评价报告并随年报披露[21] - 注册会计师对公司财务报告内控情况出具评价意见[22] 制度生效与解释 - 本制度自董事会批准通过生效，由董事会负责解释修改[23]

内幕信息界定 - 公司购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[3] 信息管理规定 - 内幕信息公开后5个交易日内提交知情人档案和备忘录[7] - 知情人档案及备忘录保存至少10年[7] - 非知情人知悉内幕信息受制度约束至公开[2] 管理机构职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[1] - 董事会秘书负责登记，审计委员会监督制度实施[1] 重大事项处理 - 重大事项制作进程备忘录，相关人员签名确认[7] - 内幕信息流转涉行政管理部门一事一记[6] 登记备案工作 - 与公司签一年以上合同且人员不变的中介无需重复登记[6] - 公司每年检查登记备案工作并纳入年终考核[8] 违规处理措施 - 外部使用人违规造成影响，公司向监管机构报告[10] - 构成犯罪提请司法机关处理[10] 其他管理工作 - 董事会办公室加强对知情人教育培训[10] - 公司自查知情人买卖股票情况[10] - 发现违规核实追责，2个工作日报天津证监局[10] 制度相关说明 - 制度未尽事宜依规定和章程执行[11] - 制度由董事会修订解释，审议通过后实施[11]

报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份的其他股东等[3] - 知悉重大事项后24小时内送达相关文件至董事会办公室[9] - 书面报送重大事项相关材料含发生原因等[12] - 是履行告知义务第一责任人[15] - 负有收集、整理和报告重大事项材料等职责[15] 重大事项 - 包括拟提交董事会、股东会审议的事项等[5] - 各部门及下属分、子公司在最先触及相关时点后应预报情况[9] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[11] 信息披露 - 董事长是第一责任人[15] - 董事会秘书负责具体工作[15] - 董事会办公室协助开展工作[15] - 秘书接到报告当日应分析判断上报事项[13] - 有权询问重大事项情况[17] - 应定期或不定期沟通和培训[17] 责任追究 - 公司高级管理人员对报告义务人负有督促责任[16] - 未及时上报重大事项追究责任人责任[17] 保密要求 - 相关人员在信息公开披露前负有保密义务[19]

公司基本信息 - 公司于2017年4月25日在上海证券交易所上市，首次发行3336万股[5] - 公司注册资本为154,234,624元[6] - 发起人以2013年9月30日经审计净资产出资，折合100,000,000股[10] 股权结构 - 陈明俊持股7158.4445万股，比例71.58%[11] - 陈李平持股490.0000万股，比例4.90%[11] - 上海挚信新经济一期股权投资合伙企业持股1306.0000万股，比例13.06%[11] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业持股620.0000万股，比例6.20%[11] - 大方文化传播（天津）合伙企业持股260.0000万股，比例2.60%[11] - 天津聚英企业管理咨询合伙企业持股165.5555万股，比例1.66%[11] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[17] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿、凭证[21] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[39] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[62] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[62] - 职工人数300人以上时，董事会设1名职工代表董事[62] 独立董事相关 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少1名会计专业人士[67] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[70] 利润分配 - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期利润分配[105] - 现金分红满足条件时每年不少于当年净利润20%，最近三年累计不少于年均净利润30%[105][106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[111][112] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[119] - 控股股东指持股份占股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[132]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知并提供资料，紧急情况全体一致同意可不受限[1] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，半数以上提议可召开[4] 会议决策 - 应披露关联交易等经讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介等职权行使前讨论，部分需过半数同意[4][5] - 专门会议决议全体过半数通过有效[6] 会议记录与档案 - 会议记录含日期等内容，独立董事签字确认[6] - 会议档案由董事会办公室保存十年[7] 意见发表与制度生效 - 独立董事发表意见分同意、弃权、反对，重大事项说明理由[6] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修改[7]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或超完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证可行性[10] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告[5] - 协议有效期提前终止，公司应自终止日起2周内签订新协议并公告[6] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金到账后6个月内置换[12] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[12] - 公司使用闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告[13] 节余资金披露 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况在年报披露[14] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[15] - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上，需经股东会审议通过[15] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[24] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[24] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度现场核查并年度出具专项核查报告[24] 内部管理 - 公司财务部门对募集资金使用设台账[26] - 公司内部审计机构至少每半年检查资金存放与使用情况[26] 补充流动资金 - 补充流动资金单次时间不超12个月，到期归还并公告[14]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[7] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[7] 披露触发情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[12] - 持股5%以上大股东等有重大或股价敏感未公开信息时需通知[19] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份情况等发生较大变化需告知[24] - 拟对公司进行重大资产或业务重组时相关方需告知[24] 责任人员 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[22] 部门职责 - 证券部负责起草编制定期和临时报告等工作[22] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务等事宜[23] 人员义务 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大信息[23] - 董事应了解关注公司生产经营等情况[24] 监督机制 - 审计委员会监督董事和高级管理人员信息披露职责履行情况[24] 重大会计差错标准 - 差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上且绝对金额超500万元等[33] 差错处理 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[51] - 公司对以前年度财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[34] 违规处理 - 有关人员失职致信息披露违规可给予处分并要求赔偿[52] - 情节恶劣等情形应从重或加重处理[34][35] - 追究责任人责任形式包括责令改正等[35] - 公司董事等出现责任追究事件可附带经济处罚[36]

董事选举制度 - 特定情况选举董事应采用累积投票制[2] - 非职工董事候选人由董事会等提名[5][6] - 换届董事候选人提名方式[6] 投票规则 - 选举独立董事、非独立董事分开投票[8] - 投票权数为持股数乘应选人数[8] 当选规则 - 董事候选人得票条件及当选规则[11] - 差额选举当选规则[11] - 得票相同、当选人数不足处理办法[11]