业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2024年度内部控制体系运行情况良好[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比85.37%，营收占比85.05%[9] - 净利润等潜在错报重大缺陷有定量标准[14] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为1000万元及以上[17] 未来展望 - 2025年持续完善内部规章制度，强化监督检查[20]

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东授权代表应在 2025 年 5 月 15 日 17:00 前， 将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件于 2025 年 5 月 16 日 13:00-13:30 之间到达北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。 新经典文化股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2025 年 5 月 16 日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 五、股东提问应举手示意 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-017 新经典文化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (五) ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-009 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名， 由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文 化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定 ...

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-010 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议 通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （四）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件 ...

业绩总结 - 2024年公司净利润126,611,067.08元，母公司未分配利润841,333,433.34元[3] - 最近三个会计年度平均净利润141,326,220.15元[5] 分红与回购 - 2024年度拟每股派现0.8元，派现123,387,699.20元[2][3] - 2024年回购股份金额72,296,332.40元，合计195,684,031.60元[3] - 近三年累计分红及回购461,240,812.40元，分红比例326.37%[5] 方案进展 - 2025年4月22日董监事会通过利润分配方案[7][8] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[4][9]

新经典文化股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603096 公司简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 198 新经典文化股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄宁群、主管会计工作负责人崔悦文及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表归属于上 市公司股东的净利润为126,611,067.08元；母公司实现净利润128,121,266.04元，母公司可供股东分 配的利润为841,333,433.34元。2024年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新经典董事会的责任。 二、注册会计师的责任 新经典文化股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11402 号 新经典文化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新经典文化股份有限公司（以下简称"新经典"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，新经典于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二 O 二五年四月二十二日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度独立董事（何筱娜）述职报告 作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，2024 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身 丰富的管理知识和专业背景，独立、客观地履行了独立董事的职责，为公司健康 发展和维护中小股东合法权益勤勉履职。具体内容汇总如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司报告期内独立董事任职情况及履历 （二）独立性 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的 其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要 求。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响担任公司独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会的情况 1、报告期内，公司共召开 4 次董事会，本人均亲自参加，其中 1 次以通讯 方式参加。本人依照相关规定，提前了解会议议案和背景，以科学严谨的态度发 表意见并行使表决权。2024 年度， ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度独立董事（雷玟）述职报告 本人雷玟，作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内 部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽职，积极出席公司相关会议，认真审阅相关议 案，与公司管理层、外部审计机构等保持充分沟通，开展行业调研，充分发挥独 立董事的独立性和专业优势，切实维护公司和全体股东的共同利益。 现将本人 2024 年度履行职责情况汇总如下： 一、独立董事的基本情况 雷玟，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京出版集团社长助理；亚马逊 （中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监、Kindle 数字内容总监及中国区出 版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教事业部总经理。 自 2023 年起担任新经典独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，我已按照《上市公司独立董事管理办法》等制度，对独 立性进行了全面自查：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没 有从公司及其主要股东或关联方处取得 ...