新经典文化股份有限公司 2024 年度独立董事（何筱娜）述职报告 作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，2024 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身 丰富的管理知识和专业背景，独立、客观地履行了独立董事的职责，为公司健康 发展和维护中小股东合法权益勤勉履职。具体内容汇总如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司报告期内独立董事任职情况及履历 （二）独立性 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的 其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要 求。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响担任公司独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会的情况 1、报告期内，公司共召开 4 次董事会，本人均亲自参加，其中 1 次以通讯 方式参加。本人依照相关规定，提前了解会议议案和背景，以科学严谨的态度发 表意见并行使表决权。2024 年度， ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度独立董事（胡世明）述职报告 2024 年度，本人作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的要求，本着独立、客观、公正原则，认真履行独 立董事和董事会专门委员会各项职责，提出合理化建议，促进公司治理水平不断 提升，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）基本情况 本人工作履历及专业背景情况如下： 胡世明，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财务与会计专业毕业， 博士学位。历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，光大证券财务总监、助 理总裁、董事会秘书，光大期货董事长，中国证券业协会财务会计与风险控制专 业委员会副主任委员，中国期货业协会理事。现任中国财政科学研究院专业会计 硕士导师。 | | | 2024 | 年参加董事会情况 | | | 年参加股东大 2024 | | --- | --- | --- | -- ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度独立董事（雷玟）述职报告 本人雷玟，作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内 部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽职，积极出席公司相关会议，认真审阅相关议 案，与公司管理层、外部审计机构等保持充分沟通，开展行业调研，充分发挥独 立董事的独立性和专业优势，切实维护公司和全体股东的共同利益。 现将本人 2024 年度履行职责情况汇总如下： 一、独立董事的基本情况 雷玟，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京出版集团社长助理；亚马逊 （中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监、Kindle 数字内容总监及中国区出 版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教事业部总经理。 自 2023 年起担任新经典独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，我已按照《上市公司独立董事管理办法》等制度，对独 立性进行了全面自查：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没 有从公司及其主要股东或关联方处取得 ...

关于新经典文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新经典文化股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23281980 关于新经典文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.com.cn）"进行查测 "进行查报"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.co.cov.cn）"进行查询。 【 关于新经典文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11403 号 新经典文化股份有限公司全体股东: 我们审计了新经典文化股份有限公司(以下简称"新经典")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2 ...

新经典文化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务审计机构及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实 对立信2024年度的审计工作履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAO B）注册登记。 2、 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规和《公司章程》《公司董 事会议事规则》的相关规定，依法履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，勤勉尽责地开展工作。 现将公司 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、公司治理结构及履职情况 （一）董事会组成 公司第四届董事会于 2023 年 2 月 23 日成立，由 7 人组成。2024 年，董事会成 员包括陈明俊先生、黄宁群女士、第五婷婷女士、崔悦文女士 4 名非独立董事和何 筱娜女士、胡世明先生、雷玟女士 3 名独立董事。公司严格按照《公司章程》规定 的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委 员会分工明确、权责分明、有效运作，为公司发展提供专业和建设性的参考意见， 进一步提高董事会的科学决策水平和议事效率。 新经典文化股份有限公司 公司董事会在 2024 年内没有人员变动情况，独立董事何筱娜女士于 2025 年 1 月因任期届满，向董事会提出 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。公司认为近 一年立信资质条件合规有效，履职过程中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年 在上海创建，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-016 新经典文化股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 立信 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度公司会计报表合并范围主体共 20 户，包括本公司及 19 家下属子 公司，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，孙公司上海壹页文化有限 公司注销，不再纳入合并范围；公司出让法国公司 Editions Philippe Picquier 51.11%的股权，并于 2024 年 3 月 31 日完成交割。 公司依据信会师报字[2025]第 ZA11401 号标准无保留意见的审计报告编制 了 2024 年度财务决算报告，提交董事会审议。2024 年度公司财务状况、经营成 果及主要指标如下： 一、资产负债及所有者权益状况 1．资产总额 2024年公司总资产为205,231.37万元，较上年下降6.04%。 2．负债总额 2024年公司负债11,673.08万元，较上年减少4,072.44万元，下降25.86%。主 要系报告期办公租赁房屋面积减少、应付租金相应减少，以及期末应付版税结算 款和应付供应商结算款减少所致。 3．所有者权益 2024年末归属于母公司的所有者权益为191,551.07万元，其中，股本15,423.46 万元，资本公积74,75 ...