新经典文化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关 规定和要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行 监事会职责，促进了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 一、2024 年监事会组成情况 报告期内，公司监事会由袁鸣谦、刘丛琪、娄卓君、黄莉辉共同组成，其中 袁鸣谦为公司监事会主席。 （一）公司规范运作的情况 报告期内，监事会按照规定召开监事会会议、出席或列席股东大会和董事会， 对公司董事会和股东大会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议 的执行情况，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法；公司董 事、高级管理人员勤勉尽责，重大事项的决策程序严谨有序，决策合法有效。 公司董事、高级管理人员能认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的 义务，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益、中小股东利益的行为。 2024 年 7 月，非职 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-012 新经典文化股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概述 公司对2024年期末合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、金融工 具、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，并对存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备。 单位：人民币 元 | | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值 | 应收账款坏账准备 | -929,359.04 | | 准备 | 其他应收款坏账准备 | 19,256.91 | | | 合计 | -910,102.13 | | 资产减值 | 存货跌价准备 | 9,322,257.41 -- | | 准备 | 长期股权投资减值准备 | | | | 合计 | 9,322,257.41 | | | 合计 | 8,412,155.28 | 二、计提资产减值准备依据及构成 （一）信用减值准备 关于计提信用减值损失和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公 ...

新经典文化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，公司第四届董事会独立董事何筱娜女士（截止报告日已届满离任）、 胡世明先生、雷玟女士、叶俭先生的任职经历以及各自签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求，满足任职条件，不存在影响其独立性的情形。 新经典文化股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性 文件要求，新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任及 2024 年度时任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东授权代表应在 2025 年 5 月 15 日 17:00 前， 将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件于 2025 年 5 月 16 日 13:00-13:30 之间到达北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。 新经典文化股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2025 年 5 月 16 日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 五、股东提问应举手示意 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-017 新经典文化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (五) ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-009 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名， 由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文 化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定 ...

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-010 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议 通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （四）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-013 新经典文化股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及可能被实施其他风险警示的情形。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.8 元。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，新经典文化股份有限公司（以下 简称"公司"）截至2024年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利 润为126,611,067.08元；母公司报表期末未分配利润为人民币841,333,433.34元。 经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 新经典拟向全体股东每股派发 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603096 公司简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 198 新经典文化股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄宁群、主管会计工作负责人崔悦文及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表归属于上 市公司股东的净利润为126,611,067.08元；母公司实现净利润128,121,266.04元，母公司可供股东分 配的利润为841,333,433.34元。2024年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新经典董事会的责任。 二、注册会计师的责任 新经典文化股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11402 号 新经典文化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新经典文化股份有限公司（以下简称"新经典"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，新经典于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二 O 二五年四月二十二日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于 ...