证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-010 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及短信通知的方式发出本次会议通知，并将会议资 料发送至全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议 通过并取得明确同意的意见，内容详见上 ...

理财计划 - 拟用不超13亿闲置自有资金委托理财[4] - 购买本金保障或低风险产品，期限不超12个月[6][8] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会全票通过议案，待股东大会审议[9] 风险与监督 - 投资有收益波动、流动性等风险[10] - 多部门监督理财进展[11] 财务处理 - 购买理财产品计入交易性金融资产[14]

业绩总结 - 2023年转回信用减值损失2283476.04元[3] - 2023年计提存货等减值准备9691310.05元[3][5] - 2023年减值金额为7407834.01元，减少利润总额和净利润[6] 其他新策略 - 2024年4月25日审议通过计提减值准备议案[1] - 本次议案无需提交股东大会审议[1][8]

会议信息 - 第四届监事会第五次会议于2024年4月25日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 通过《公司2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需股东大会审议[3][4][6][7][8][10][12] - 同意注销22名激励对象254.40万份股票期权[11]

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-014 新经典文化股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.9 元 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日新经典文化股份有限公司 （以下简称"公司"）登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为 基数，不送红股，不进行资本公积转增股本。 公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，目前回购尚 未结束，待具体实施分配方案时，实际派发现金红利总金额根据股权登记日的股 份情况确定。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司合并 报表归属于上市公司股东的净利润为160,003,287.89元，公司母公司报表中期末 未分配利润为人民币852,023,328.90元。经董事会决议，公 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年度独立董事（胡世明）述职报告 2023 年度，本人作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的要求，勤勉谨慎地履行职责，本着独立、客观和 公正的原则，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事项，充分发 挥独立董事的作用，主动掌握公司经营情况，切实维护公司全体股东的合法权益， 积极促进公司治理水平的不断提升。现将年度履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）基本情况 本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，符合 担任上市公司独立董事所需的专业资质及能力要求，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历及专业背景情况如下： 胡世明先生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财务与会计专业 毕业，博士学位。历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，光大证券财务总 监、助理总裁、董事会秘书，光大期货董事长，中国证券业协会财务会计与风险 控制专业委员会副主任委员 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比89.75%，营收占比84.97%[9] 未来展望 - 2024年将完善内控体系[20] 内部控制情况 - 报告期部分财务和非财务内控流程有一般缺陷，风险可控且整改[17][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控净利润等潜在错报重大缺陷有定量标准[14] - 非财务报告内控重大和重要缺陷直接财产损失有定量标准[15]

关于新经典文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新经典文化股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23281980 新经典文化股份有限公司全体股东: 我们审计了新经典文化股份有限公司(以下简称"新经典")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZA11990 号的无保留意 见审计报告。 新经典管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ――业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新经典管理层 ...

公司基本信息 - 公司于2017年4月25日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币162,503,585元[7] - 公司股份总数为162,503,585股，全部为人民币普通股[12] 股东信息 - 陈明俊持股7158.4445万股，持股比例71.58%[11] - 陈李平持股490.0000万股，持股比例4.90%[11] - 上海挚信新经济一期股权投资合伙企业持股1306.0000万股，持股比例13.06%[11] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业持股620.0000万股，持股比例6.20%[11] - 大方文化传播（天津）合伙企业持股260.0000万股，持股比例2.60%[11] - 天津聚英企业管理咨询合伙企业持股165.5555万股，持股比例1.66%[11] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼[25] - 股东持有或与他人共同持有公司已发行有表决权股份达5%时需书面报告[27] - 持有公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减1%、5%需书面报告[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[27] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[31] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[31] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[31] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需审议[31] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[32] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[33] - 被资助对象资产负债率超70%时财务资助需提交股东大会审议[33] - 最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[33] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[33] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[33] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保需提交股东大会审议[33] 股东大会相关 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36][38] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[41] - 年度股东大会召开二十日前书面通知各股东，临时股东大会召开十五日前公告通知各股东[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[78] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[62] 独立董事相关 - 独立董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年[69] - 公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[71] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 符合现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[116] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[125]

股票期权授予 - 2021年2月8日向28名激励对象授予640万股股票期权，行权价45.15元[5] 股票期权调整与注销 - 2023年8月9日行权价调为35.60元，注销216万股[5] - 2024年4月25日拟注销254.40万股[7] 会议审议 - 2020 - 2024年多届董事会和监事会审议相关议案[3][4][5][6] 授权批准 - 截至法律意见书出具日，注销事宜已获必要授权和批准[9]