理财计划 - 拟用不超13亿闲置自有资金委托理财[4] - 购买本金保障或低风险产品，期限不超12个月[6][8] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会全票通过议案，待股东大会审议[9] 风险与监督 - 投资有收益波动、流动性等风险[10] - 多部门监督理财进展[11] 财务处理 - 购买理财产品计入交易性金融资产[14]

会计政策 - 公司2024年4月25日审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[3] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[4][7] 数据对比 - 2022 - 2023年合并报表新租赁准则税会差异影响递延所得税等多项数据[11] - 2022 - 2023年母公司报表新租赁准则税会差异影响递延所得税等数据[11] - 2022 - 2023年合并及母公司报表新租赁准则税会差异影响所得税费用等[11]

新经典文化股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为近一年立信资质等方面合规有效，履职过程中能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由中国会计泰斗潘 序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之 一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更 名为立信会计师事务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券 期货相关业务从业资格。2010 年，立信获得首批 H 股审计执业资格。2011 年 1 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-010 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及短信通知的方式发出本次会议通知，并将会议资 料发送至全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议 通过并取得明确同意的意见，内容详见上 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-020 2024 年 4 月 27 日 单位：万元 币种：人民币 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率 纸质图书 183,400.78 177,590.74 -3.17 86,878.91 82,473.05 -5.07 45,057.65 43,440.96 -3.59 48.14 47.33 -0.81 数字内容 -- -- -- 3,914.03 4,668.73 19.28 1,238.25 1,514.56 22.31 68.36 67.56 -0.80 版权运营 -- -- -- 1,396.55 2,089.94 49.65 620.21 867.37 39.85 55.59 58.50 2.91 其他业务 -- -- -- 1,073.61 220.24 -79.49 836.04 208.20 -75.10 22.13 5.47 -16.66 新经典文化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重 ...

公司章程修订 - 公司于2024年4月25日审议通过修订《公司章程》部分条款议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》于公告同日在上海证券交易所网站披露[6] 现金分红规定 - 重大投资或支出计划界定为未来十二个月内相关资产购买或对外投资超规定比例[3] - 符合条件下现金分配利润有比例要求，不同发展阶段分红比例不同[3][4] - 利润分配预案需经审议，年度盈利未提预案应说明原因[4] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[4] 政策调整 - 公司调整利润分配政策需经审议并获出席股东表决权三分之二以上通过[5]

新经典文化股份有限公司 2023 年度独立董事（何筱娜）述职报告 作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身丰富的管理 知识和专业背景忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度的各专门委员会及董事会、股东大会，并提前了解各项会议议案的内容，对 公司的发展及经营活动进行了独立判断，作出了客观、公正的评价，维护了公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇总如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司报告期内独立董事任职情况及履历 作为公司的独立董事，本人具备专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 何筱娜女士，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2018 年历任《北京 青年报》社副社长、北青传媒股份有限公司常务副总裁兼执行董事。自 2019 年 起任新经典独立董事。 （二）独立性 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入900,641,209.09元，同比减少3.94%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润160,003,287.89元，同比增长16.83%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润139,788,606.95元，同比增长12.06%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额174,035,649.83元，同比减少10.45%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,999,227,759.34元，同比增长1.41%[3] - 2023年末总资产2,184,184,359.10元，同比减少0.80%[3] - 2023年度转回信用减值损失2,283,476.04元，合并报表层面计提存货跌价等减值准备9,691,310.05元，经审计减值金额为7,407,834.01元，减少利润总额7,407,834.01元，减少净利润9,086,257.52元[22] 利润分配 - 2022年度以158,432,024股为基数，每10股派发现金红利8元（含税），共分配现金红利126,745,619.20元（含税）[18] - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利9元（含税），尚需提交股东大会审议[19] 公司治理 - 公司董事会目前由7人组成，包括3名独立董事[6] - 2023年第三届董事会任期届满，第四届董事会于2月23日正式成立[7] - 2023年董事会共召开6次会议，召集年度股东大会1次、临时股东大会2次[8] - 各董事会会议均全票通过所审议议案[8][9][10] - 报告期内董事会召开专门委员会合计9次，包括6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[14] - 公司本年度共召开三次股东大会，决议均得到贯彻执行[12] - 崔悦文、胡世明、雷玟应参加董事会总数为5次，其他董事应参加6次，全体董事出席情况良好[11] - 独立董事对历次董事会会议议案及公司其它事项均未提出异议[16] - 2023年董事会完成8项重要制度制修订工作[23] 未来展望 - 董事会将贯彻监管要求完善修订公司相关制度[25] - 董事会将提高成员合规意识、业务素质及履职能力[25] - 公司将确保信息披露及时、真实、准确和完整[25] - 公司将做好投资者关系管理工作维护投资者权益[25] - 2024年董事会将夯实管理层责任[25] - 2024年董事会将关注企业重大经营活动决策和进度[25] - 2024年公司将加强内控体系规范[25] - 2024年公司将优化企业运营管理水平[25] - 2024年公司将防范企业风险推动可持续健康发展[25] - 2024年公司将为实现年度经营计划努力[25] 投资者沟通 - 2023年召开4次业绩说明会，回复E互动问题23次，回复率达100.00%[21]

审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[2] - 2月23日召开年度审计预沟通会[2] - 4月13日召开年度审计沟通会[2] 议案审议情况 - 4月26日审议多项议案[2][3] - 8月9日审议半年度报告等议案[3] - 10月27日审议第三季度报告等议案[3] - 12月6日审议聘任会计师事务所议案[3] 其他要点 - 公司认为财报按准则编制，公允反映状况[4] - 同意聘任立信为2023年度审计机构[4][5] - 公司内控体系完善有效，无重大缺陷[5]

新经典文化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为本公司2023年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实 对立信2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ PCAOB）注册登记。 ...