证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-003 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。 本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 6 名董事现场参会，5 名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分 监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案及子议案： （一）《关于修订公司章程的议案》 同意修订公司章程并提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

重庆川仪自动化股份有限公司章程 （草 案） 二〇二四年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为了维护重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 及其出资人、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产 的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 二〇二四年三月 | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2 | | --- | | 本次向特定对象发行的背景 2 | | 本次向特定对象发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 本次发行证券的品种 4 | | 本次发行证券品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | 本次发行对象的选择范围的适当性 5 | | 本次发行对象的数量的适当性 5 | | 本次发行对象的标准的适当性 5 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | 本次发行定价的原则及依据的合理性 6 | | 本次发行定价的方法及程序 6 | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | 本次发行方式合法合规 6 | | 本次发行程序合法合规 9 | | 六、本次发行方案的公平性及合理性 9 | | 七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施 10 | | 10 | | 13 | | ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 13 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》以及《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺 的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关议案。本 次发行尚需取得有权国资监管单位的批准、公司股东大会审议通过、上海证 券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序后方 可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等相关规定， ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-004 重庆川仪自动化股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 同意根据《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公 司实际，对公司章程部分条款进行修订。主要修订内容如下： | 本次修订前条款 | 本次修订后条款 | | --- | --- | | 第三章 股份 | | | 第二节股份增减和回购 | | | 第二十七条 公司在下列情况下，可 | 第二十七条 公司在下列情况下，可 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章 | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | 程的规定，收购本公司的股份： | 程的规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减 ...

第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责并向董事会 报告工作。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门 和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格: （1）具有大学本科以上学历； （2）掌握履行职责所需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的 个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行 职责； 重庆川仪自动化股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董 事会秘书工作职责，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及重庆川仪自动化股份有限公司章程（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 （6）最近 3 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 三、公司未来三年的具体股东回报规划 （一）利润分配形式 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步规范和完善重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称公司）的 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策 的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《重庆川仪自动化股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了 《重庆川仪自动化股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 （以下简称本规划），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发 展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及发展所处阶段、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统 筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立 对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-001 重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 会秘书杨利女士的书面辞职报告。因到达法定退休年龄，杨利女士请求辞去公 司董事会秘书职务。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。辞职后杨利女士不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披 露日，杨利女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董 事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理、财务负责人李尧女士代行董事 会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 公司董事会对杨利女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-072 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《川仪股份董事会科技创新委员会实施细则》。 （二）《关于选举川仪股份董事会科技创新委员会委员的议案》 同意选举吴正国先生、柴毅先生、柴蓉女士为公司第五届董事会科技创新 委员会委员，其中吴正国先生为主任委员。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 3 名董事现场参 会，8 名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事长 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会科技创新委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 科技创新工作发展需要，完善公司治理结构、规范公司董事会科技创 新委员会的运作，促进公司科技创新战略的研究、制定和有效执行， 不断增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本实 施细则。 第二章 人员组成 第二条 董事会科技创新委员会是董事会下设的专门委员会，负 责对公司董事会拟决策的科技创新战略、规划、投资、重大科研事项 以及创新机制改革和体系建设等进行研究并提出建议，对决策后的落 实情况进行检查评估。 第七条 公司技术发展部为科技创新委员会的日常工作机构，主 要职责是根据科技创新委员会要求，组织准备相关材料，做好相关工 作。科技创新委员会的日常工作联络和会议组织由公司董事会办公室 负责。 第三章 职责权限 第八条 科技创新委员会的主要职责权限： （一）对产业发展趋势、前沿技术动态、产品研发方向等进行深 入研究并提出建议； 第三条 科技创新委员会由三到五名熟悉公司行业技术的董事会 成员组成，其中应至少包括 ...