股份回购 - 2022年10月14日完成股份回购，用资11311.35万元，回购3950000股[2] 激励计划 - 2023年1月9日完成2022年限制性股票激励计划授予登记，授予3905000股，余45000股未用[2] 股份注销 - 2025年拟注销45000股已回购未用股份并减资[2] - 2025年将回购注销28308股限制性股票[4] - 合计拟注销73308股，总股本和注册资本将变更[5] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或担保[6] - 申报登记地点为重庆两江新区川仪股份资产财务部[7] - 申报时间为公告日起45日内规定时段[7]

业绩相关 - 海外市场新签订单增加56%[2] 公司治理 - 顺利压减法人户数9户[2] - 董事会全年召开14次会议，审议通过69项议案[3] - 开展董事调研6次、董监高内培外训12批次[4] - 公司连续3年获中国上市公司协会“董事会优秀实践”[4] - 制修订党建等方面制度57项[5] - 实施3项专项审计检查[5] - 公司连续3年获上交所信息披露A级评价[6] - 高质量举办3次业绩说明会[6] 董事会构成 - 第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[8] 2024年会议情况 - 董事会召开14次会议，审议多项议案含设立分公司等[14][15][16] - 战略委员会召开4次会议，审议5项议案[17] - 审计委员会召开7次会议，审议15项议案[17] - 提名委员会召开4次会议，审议4项议案[17] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议5项议案[17] - 科技创新委员会召开1次会议，审议1项议案[17] - 独立董事专门会议召开4次，审议通过17项议案[18] - 独立董事出席14次董事会会议，对议案均无异议[18] - 董事会对全体董事履职评价结果均为“称职”[20] 未来展望 - 2025年董事会将推进多项重点工作含谋划发展规划等[21][22][23][24][26]

业绩数据 - 2024年公司营业收入75.92亿元[30] - 2024年公司归母净利润7.78亿元[30] - 2024年公司扣非后归母净利润6.43亿元，与上年度基本持平[30] - 2024年公司总资产84.10亿元[30] - 2024年公司现金分红2.95亿元，占归母净利润的37.93%[30] - 2024年公司纳税总额5.26亿元[30] - 2024年公司归母净资产43.13亿元，同比增长4.60%[30] 用户数据 - 客户综合满意率97.2%，客户投诉处理率100%[31] 未来展望 - 2025年单位能耗力求降低5%[124] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入5.35亿元，占营业收入比例7.05%[31][141] - 市级以上新产品销售收入占营业收入比38.8%[141] - 2024年研发项目收益分红激励涉及2个项目，分红激励金额162.06万元[139] - 提取研发项目成果转化绩效产业化激励基金涉及33个项目，激励基金总额651.75万元[139] - 近三年产学研用联合攻关项目30余项[139] - 报告期内公司实施国家级项目8项、重庆市级项目23项、公司级项目103项[141] - 报告期内公司研发相关项目获省部级、行业协会各类奖项17项[150] - 报告期内公司持有有效专利数量1083件，持有软件著作权数量343件[165] - 报告期内公司年度新增软件著作权数量73件，新增发明专利申请数量98件，新增发明专利授权数量59件[165] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年公司深入建设“业财资税融合应用一体化管理中心”，基本实现业财资税一体化建设[171] - 公司采取系列管理措施保证质量管理体系运行[193] - 公司形成全生命周期质量管理机制确保产品质量[193] 环境管理 - 2024年公司环境管理总投入161.97万元[30] - 2024年公司废弃物回收利用率24.32%[30] - 2024年川仪晶体科技分公司纯水机废水循环利用，减少新鲜取水量200吨/月[74] - 川仪调节阀引入漆水分离一体机，使漆渣危废处理总量减少约12%[81] - 2024年废气、废水达标排放率达100%[87] - 2024年危险废弃物100%按规定转移、处理[87] - 2024年川仪金材分公司污泥处置量减少27.8吨，同比下降28%[90] - 2024年川仪金材分公司通过回收工艺回收银粉约18吨[98] - 川仪流量仪表分公司全年减少发泡剂使用量20吨[99] - 2024年川仪金材分公司连热炉加热端改造项目全年节约电耗37,421千瓦时，减少二氧化碳排放17.7吨[106] 社会责任 - 2024年公司全年投入乡村振兴资金合计176.86万元[25] - 乡村振兴消费和销售帮扶金额为176.86万元[31] 公司治理 - 股东大会召开4次，独董专门会议4次，披露公告71个，开展合规培训13次[31] - 业绩说明会召开3次，监事会召开8次，董事会召开14次，董事会成员培训6次[32] - 与中小投资者交流176次，员工培训2470场次，安全生产培训208次[32] - 员工培训投入919万元，安全生产投入2245万元，用水总量34.88万吨[32] - 重大腐败事件0次，重大安全事故事件数0起[32] 公司荣誉 - 公司获得“2023 - 2024中国自动化 + 数字化50强品牌”等多项荣誉[44] 公司资质 - 公司拥有高新技术企业6户，国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业1户等[133] - 公司拥有研发人员1155人，内聘高层次人才423人等[139] 风险管理 - 公司针对极端气候、慢性气候变化等风险制定应对措施[121] 生产管理 - 截至报告期末公司已建成智能生产线46条，数字化车间7个[170] - 公司拥有3个重庆市创新示范智能工厂[173] 数据安全 - 报告期内公司开展网络安全巡查4次、安全渗透2次、安全扫描6次[177] - 报告期内公司召开数据安全大会4次、应急演练1次、数据安全培训2次[177] - 报告期内公司全年发生数据安全事故与客户隐私泄露事故0起[177] 供应商管理 - 公司主要原材料长期保持2 - 3家合格供应商[184] - 报告期内公司供应商总数为2100家[188] - 报告期内公司供应商考核覆盖率达100%[188] - 报告期内接受培训的采购员比例达100%[188] - 报告期内未发现具有实际和潜在重大负面社会、环境影响的供应商占比99.5%[188]

公司变更 - 2025年4月3日和4月21日分别召开会议审议通过变更注册资本及修订公司章程议案[2] - 近日完成工商变更登记手续，取得换发的《营业执照》[2] - 注册资本变更为51324.6484万元人民币[2]

（一）基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事上 | | 开始在本 | | 开始为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 市公司审计 | | 所执业时 | | 提供审计服务 | | | | | 间 | | 时间 | | 间 | | 时间 | | | 项目合伙人 | 刘起 德 | 2009 | 年 | 2006 | 年 | 2006 | 年 | 2023 | 年 | | 签字会计师 | 雷春 | 2015 | 年 | 2013 | 年 | 2020 | 年 | 2023 | 年 | | 质量控制复核 | 李彦 斌 | 2008 年 | | 2008 | 年 | 2008 | 年 | 2023 | 年 | | 人 | | | | | | | | | | 1.项目合伙人近三年从业情况 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环 ...

独立董事情况 - 公司第六届董事会4位独立董事符合独立性要求[1] - 2024年6位独立董事未发生影响独立性因素[3] 过往独立董事问题 - 2024年任职的第五届独立董事王定祥曾不独立[2] - 王定祥2023年10月17日提出辞职，2024年3月6日获批[2] - 影响王定祥独立性因素已消除[3]

关于重庆川仪自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：重庆川仪自动化股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 1、 专项审计报告 2、 附表 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年度占 用累计 发生金 | 2024 年 度占用 资金的 | 2024 年度 偿还累计发 | 2024 年 期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 计科目 | | | | | 用资金 | 因 | | | | | | | 余额 | 额(不 | 利息(如 | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利 | 有) | | | | | | | | | | | 息) ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-024 重庆川仪自动化股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：本公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为重庆四联技 术进出口有限公司银行授信提供的担保总额为不超过27,000万元人民币，担保 预计有效期自本公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止。截至本公告披露日，本公司已实际为该子公司提供的担保余额 为27,000万元人民币。 | 单位：万元 | | --- | | 申请单位 | 银行 | 授信类型 | 授信额度 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 重庆四联技 | 重庆银行股份有限公司 营业部 | 综合授信 | 22,000 | 公司提供 | | 术进出口有 限公司 | 中国银行重庆北碚支行 | 综合授信 | 2,000 | 连带责任 保证担保 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效，不存在重大、重要缺陷[4][5][19] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.28%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为96.34%[8] 未来展望 - 2025年公司将提升内控执行力，完善内控和合规管理体系建设[21] 其他新策略 - 2024年公司聚焦“合规、风控”，制修订制度57项[21] - 2024年公司开展全级次合规风险排查和补充排查，推进制度信息化管理[21]

财务表现 - 2024年营业收入75.92亿元 同比增长2.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.78亿元 同比增长4.60% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元(含税) [1] - 不进行资本公积转增股本 [1]